华映科技（集团）股份有限公司2020年前三季度业绩预告

　　证券代码：000536      证券简称：*ST华映     公告编号：2020-108

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2020年1月1日-2020年9月30日

　　1.1、预计的经营业绩：扭亏为盈

　　2、业绩预告期间：2020年7月1日-2020年9月30日

　　2.1、预计的经营业绩：扭亏为盈

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　1、2020年公司进行战略调整，为了优化资产结构，聚焦优势业务,进一步提升公司核心竞争力，出售全资子公司华映光电股份有限公司100%股权，是公司前三季度盈利的主要原因。该事项属于非经常性损益，经初步测算，该事项对公司合并报表利润影响金额约为14.62亿元。

　　2、2020年公司处于经营业务恢复和全面转型的关键时期，公司积极拓展面板业务已初见成效。

　　3、受汇率波动影响，本报告期公司及子公司财务费用（汇兑损失）较上年同期减少。

　　四、其他相关说明

　　1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据请以公司正式披露的2020年第三季度报告为准。

　　2、公司2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票已被实施退市风险警示。如果公司2020年度经审计的净利润继续为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将自2020年年度报告公告之日起暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。

　　3、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)， 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

　　特此公告

　　华映科技（集团）股份有限公司董事会

　　2020年9月24日

　　证券代码：000536         证券简称：*ST华映        公告编号：2020-107

　　华映科技（集团）股份有限公司2020年

　　第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　2、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年9月24日（星期四）14:50；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月24日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年9月24日9∶15-15∶00。

　　3、现场会议地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长林俊先生

　　6、本次股东大会的股权登记日：2020年9月18日（星期五）

　　7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　8、会议的出席情况：

　　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共65人，代表股份数807,636,121股，占公司有表决权股份总数的29.1984%。

　　其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票出席会议的股东共65人，代表股份数807,636,121股，占公司有表决权股份总数的29.1984%。

　　参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共62人，代表股份数19,804,994股，占公司有表决权股份总数的0.7160%。

　　9、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次临时股东大会对列入会议通知的提案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议表决，表决情况及表决结果如下：

　　1、《关于为控股子公司提供担保的议案》表决情况如下：

　　同意805,234,621股，占出席会议所有股东所持股份的99.7027%；反对2,401,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2973%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

　　同意17,403,494股，占出席会议中小股东所持股份的87.8743%；反对2,401,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.1257%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　2、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司回避表决，其他股东表决情况如下：

　　同意805,048,135股，占出席会议所有股东所持股份的99.6796%；反对2,587,986股，占出席会议所有股东所持股份的0.3204%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

　　同意17,217,008股，占出席会议中小股东所持股份的86.9327%；反对2,587,986股，占出席会议中小股东所持股份的13.0673%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：国浩律师（福州）事务所

　　2、见证律师姓名：蔡顺梅  许玲玲

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、华映科技（集团）股份有限公司2020年第四次临时股东大会会议决议；

　　2、国浩律师 （福州）事务所关于华映科技（集团）股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　华映科技（集团）股份有限公司董事会

　　2020年9月24日