歌尔股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体后重新签订《募集资金四方监管协议》的公告

　　证券代码：002241          证券简称：歌尔股份        公告编号：2020-085

　　债券代码：128112          债券简称：歌尔转2

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]780号文核准，歌尔股份有限公司（以下简称“公司”或“歌尔股份”）于2020年6月12日公开发行了总额为40亿元的可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共4,000万张，期限为6年。扣除保荐承销费人民币500.00万元（含税），公司实际收到可转换公司债券认购资金人民币399,500.00万元，上述募集资金已于2020年6月18日到账。扣除其他发行费用597.00万元（含税）后，公司本次可转换公司债券实际募集资金净额为398,903.00万元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了《关于歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中喜验字[2020]第00066号）。

　　公司于2020年8月20日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨对全资子公司增资的议案》，同意公司AR/VR 及相关光学模组项目实施主体由歌尔股份变更为全资子公司潍坊歌尔电子有限公司（以下简称“歌尔电子”）及歌尔光学科技有限公司（以下简称“歌尔光学”），实施地点相应由潍坊高新区歌尔光电园内变更为潍坊市综合保税区玉清东街以南高新二路以东歌尔电子厂区及潍坊高新区歌尔光电园三期歌尔光学厂区，并使用募集资金60,000万元对歌尔电子进行增资，使用募集资金40,000万元对歌尔光学进行增资，全部用于增加注册资本。增资后，歌尔电子的注册资本金由80,560.1925万元增至140,560.1925万元，歌尔光学的注册资本由20,000万元增至60,000万元。

　　二、募集资金四方监管协议的签订及募集资金专户的开立情况

　　为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《歌尔股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司全资子公司歌尔电子、歌尔光学开立了募集资金专项账户，并于2020年9月24日分别与公司、募集资金存放银行、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。相关募集资金专户情况如下：

　　三、募集资金四方监管协议主要内容

　　甲方1：歌尔股份有限公司

　　甲方2：具体实施募投项目的子公司

　　上述公司共同视为合同的甲方

　　乙方：各募集资金开户行

　　丙方：中信建投证券股份有限公司

　　1、甲方2已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方的AR/VR及相关光学模组项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。

　　2、甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

　　4、甲方2授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方2专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人向乙方查询甲方2专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方2专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　5、乙方按月（每月5日之前）向甲方2出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

　　6、甲方2一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币5,000万元或募集资金净额的20%的（以孰低为原则），甲方及乙方应及时以传真及/或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

　　7、乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。丙方经现场检查等方式核实后，如发现甲方募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。

　　8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方2对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人自动继受享有。

　　9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或丙方可以要求甲方2单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　10、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。

　　11、本协议自甲1、甲2、乙、丙四方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或经各方协商一致终止本协议并销户之日起失效。

　　四、备查文件

　　1、经各方签署的《募集资金四方监管协议》。

　　特此公告。

　　歌尔股份有限公司董事会

　　二○二○年九月二十四日

　　证券代码：002241           证券简称：歌尔股份       公告编号：2020-086

　　债券代码：128112           债券简称：歌尔转2

　　歌尔股份有限公司关于参加

　　山东辖区上市公司2020年度投资者

　　网上集体接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年9月29日（星期二）参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山东辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

　　本次投资者网上集体接待日活动将通过网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者集体接待日活动。投资者与公司互动交流时间为：2020年9月29日（星期二）15:00-16:55。

　　届时公司董事、副总裁兼财务总监段会禄先生、副总裁兼董事会秘书贾军安先生、证券事务代表许艳清女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通，欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　歌尔股份有限公司董事会

　　二○二年九月二十四日