河南平高电气股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

　　股票代码：600312            股票简称：平高电气        编号：临2020-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2020年9月15日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2020年9月25日在公司本部召开，会议应到董事九人，实到成卫、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、吴翊、何平林七人，董事程利民因工作原因未能出席会议，委托董事成卫代为表决；独立董事吕文栋因工作原因未能出席会议，委托独立董事何平林代为表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议各项议案的审议情况如下：

　　一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，选举成卫先生为公司第八届董事会董事长。

　　二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于设立公司第八届董事会专门委员会的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，同意设立公司第八届董事会“发展战略”、“提名”、“薪酬与考核”、“审计”四个专门委员会。各专门委员会组成如下：

　　1.平高电气第八届董事会发展战略委员会：

　　主任委员：成卫

　　委员：程利民、韩书谟、吕文栋、吴翊

　　2.平高电气第八届董事会提名委员会：

　　主任委员：吴翊

　　委员：庞庆平、徐光辉、吕文栋、何平林

　　3.平高电气第八届董事会薪酬与考核委员会：

　　主任委员：吕文栋

　　委员：成卫、庞庆平、吴翊、何平林

　　4.平高电气第八届董事会审计委员会：

　　主任委员：何平林

　　委员：程利民、石丹、吕文栋、吴翊

　　三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，与会董事审议，同意聘任庞庆平先生为公司总经理。

　　公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该事项发表了独立意见。

　　四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，与会董事审议，同意聘任刘伸展、杨保利、郭自豪、李文艺四位先生为公司副总经理，聘任李宏楼先生为公司副总经理、总工程师，聘任李海峰先生为公司财务总监。

　　公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该事项发表了独立意见。

　　五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，与会董事审议，同意聘任刘湘意女士为公司董事会秘书。

　　公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该事项发表了独立意见。

　　六、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据《上交所股票上市规则》、《上交所上市公司董事会秘书管理办法》等制度的规定，经与会董事审议，同意聘任张娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

　　以上人员简历见附件。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2020年9月26日

　　附件：

　　成卫，男，1965年出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学电气绝缘及电缆技术专业本科学历。历任河南送变电建设公司经营部主任、副经理、总经济师、经理、党委委员，河南省电力公司基建部（特高压工程办公室）主任，国家电网公司基建部副主任，中国电力技术装备有限公司副总经理、党组成员，国家电网公司直流建设公司党组书记、副总经理，董事、总经理、党委副书记，河南平高电气股份有限公司第七届董事会董事长。现任平高集团有限公司董事长、党委书记,河南平高电气股份有限公司第八届董事会董事长。

　　庞庆平，男，1964年出生，中共党员，正高级工程师，西安交通大学电气工程学士、工商管理硕士。历任平顶山高压开关厂试验员、设计员，平顶山市经贸委能源科科长、资源科科长、党委委员、纪委书记，平高集团有限公司党委副书记、纪委书记，河南平高电气股份有限公司总经理、第二届监事会监事、第三届、第四届监事会主席，第五届至第七届董事会董事。现任平高集团有限公司党委委员，河南平高电气股份有限公司总经理、第八届董事会董事，平高帕拉特（河南）能源有限公司董事长。

　　刘伸展，男，1972年出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学电气工程硕士。历任河南平高电气股份有限公司技术中心主任工程师、工程部副部长、生产部部长、总经理助理、副总经理、组合电气事业部总经理，平高集团有限公司国际工程公司党支部书记、副总经理，平高集团有限公司生产安全部副主任，生产安全质量部主任，安全质量部主任、党支部书记，平高集团客户服务中心党总支书记、副总经理。现任河南平高电气股份有限公司副总经理，平高集团印度电力有限公司总经理、党支部书记。

　　杨保利，男，1968年出生，中共党员，正高级工程师，西安交通大学电气工程及其自动化工程硕士。历任平顶山高压开关厂工艺处室主任，河南平高电气股份有限公司绝缘厂技术科科长、副厂长、党支部副书记（主持工作）、厂长、党支部书记，绝缘分厂厂长、党支部书记，河南平高电气股份有限公司副总工程师、绝缘分厂厂长,河南平高电气股份有限公司副总经理、党委委员，复合绝缘子事业部总经理。现任河南平高电气股份有限公司副总经理、党委委员，机械制造事业部总经理。

　　郭自豪，男，1977年出生，高级工程师，中共党员，郑州大学机械设计及制造专业本科。历任河南平高电气股份有限公司技术中心ZF11工程科科长，四分厂厂长助理，隔离开关事业部副经理（主持工作），隔离开关分厂厂长，隔离开关事业部总经理，组合电器事业部副总经理（主持工作）、总经理、党委委员，河南平高电气股份有限公司副总工程师、副总经理。现任河南平高电气股份有限公司副总经理、党委委员，生产物资部部长。

　　李文艺，男，1982年出生，高级工程师，中共党员，西安交通大学高电压技术专业研究生学历，硕士学位。历任河南平高电气股份有限公司技术中心主任工程师、平高清华研究所主任工程师、技术中心工程部副部长,天津平高智能电气有限公司技术总监，河南平高电气股份有限公司重大项目管理办公室副主任（主持工作），平高东芝（河南）开关零部件制造有限公司董事、常务副总经理、党支部副书记，现任河南平高电气股份有限公司副总经理、党委委员，机构事业部总经理。

　　李宏楼，男，1979年出生，高级工程师，中共党员，沈阳农业大学机械设计制造及自动化专业大学本科学历，工程硕士学位。历任河南平高电气股份有限公司工艺部主任工程师、部长助理、副部长、部长，现任河南平高电气股份有限公司副总经理、总工程师、党委委员，敞开电器事业部总经理、党委委员。

　　李海峰，男，1979年出生，中级会计师，河南财经学院会计学学士。历任平顶山天鹰集团有限责任公司内部银行会计，上海平高高压开关有限公司总经理助理，平高集团智能电气有限公司财务科科长，平高集团有限公司通用电气财务部副部长，平高集团有限公司财务资产部副部长，河南平高电气股份有限公司财务部副部长（主持工作）、部长，平高集团国际工程有限公司财务部部长、总会计师,河南平高电气股份有限公司财务总监、财务部部长。现任河南平高电气股份有限公司财务总监。

　　刘湘意，女，1975年出生，中级会计师，经济管理专业，本科学历。历任平顶山天鹰集团有限责任公司财务处会计，平顶山天鹰集团有限责任公司销售公司财务科科长，平高集团有限公司资财部信贷科科长，平高集团有限公司财务资产部副主任。现任河南平高电气股份有限公司董事会秘书、证券部部长。

　　张娟，女，1982年出生，中共党员，中级经济师，河南理工大学法学学士，历任河南平高电气股份有限公司证券部证券管理专责。现任河南平高电气股份有限公司证券事务代表、证券部副部长。

　　证券代码：600312         证券简称：平高电气        公告编号：2020-029

　　河南平高电气股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年09月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市南环东路22号公司本部

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，董事长成卫主持会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事程利民因工作原因未能出席会议，独立董事王天也、李涛因工作原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席李俊涛、监事宋宏乐因工作原因未能出席会议；

　　3、 董事会秘书刘湘意的出席了会议，副总经理刘伸展、杨保利列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《河南平高电气股份有限公司董事会、监事会经费制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《河南平高电气股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订《河南平高电气股份有限公司关联交易管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订《河南平高电气股份有限公司治理纲要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

　　3、 关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京众天律师事务所

　　律师：王半牧、鞠慧颖

　　2、 律师见证结论意见：

　　众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　河南平高电气股份有限公司

　　2020年9月26日

　　股票简称：平高电气        股票代码：600312        编号：临2020-031

　　河南平高电气股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2020年9月15日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2020年9月25日在公司本部召开，会议应到监事3人，实到黄来胜、刘伟2人，监事会主席李俊涛因工作原因未能出席会议，委托监事刘伟代为表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》；

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，同意选举李俊涛先生为公司第八届监事会主席。李俊涛先生简历如下：

　　李俊涛，男，1968年出生，中共党员，正高级经济师，大学本科学历，西安交通大学工商管理硕士学位。历任河南平高电气股份有限公司人劳部科长、副部长(主持工作)、部长，综合部部长、副总经济师，平高集团有限公司办公室主任、人力资源部部长、副总经济师、副总经理，河南平高电气股份有限公司第六届、第七届监事会主席，平高集团有限公司监事会主席。现任平高集团有限公司职工董事、党委委员、纪委书记、工会主席，机关党委书记，河南平高电气股份有限公司第八届监事会主席。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司监事会

　　2020年9月26日