北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议

　　证券代码：002878    证券简称：元隆雅图   公告编号：2020-044

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　2020年9月25日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十八次会议以通讯方式召开（本次会议通知于2020年9月21日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到7人，实到7人，符合法定人数。公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。

　　二、决议情况

　　经表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于为控股子公司谦玛网络2,000万元银行综合授信额度提供保证担保的议案》

　　因业务发展的需要，公司2020年度拟为控股子公司上海谦玛网络科技有限公司（以下简称：谦玛网络）向江苏银行股份有限公司上海嘉定支行申请总额为2,000万元（大写：人民币贰仟万元整）的综合授信额度提供保证担保，并与江苏银行股份有限公司上海嘉定支行签订相关担保协议，债权金额2,000万元，期限三年。同时谦玛网络股东、总经理刘迎彬提供个人担保，并向公司提供授信额度40%比例的反担保。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　三、备查文件：

　　《第三届董事会第十八次会议决议》；

　　特此公告。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

　　2020年9月26日

　　证券代码：002878    证券简称：元隆雅图    公告编号：2020-045

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司向银行申请综合授信额度提供保证担保，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　1、为控股子公司担保情况：

　　2、董事会审议该议案的表决情况：

　　2020年9月25日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议分别以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司谦玛网络2,000万元银行综合授信额度提供保证担保的议案》，同意为谦玛网络向江苏银行股份有限公司上海嘉定支行申请总额为2,000万元的综合授信额度提供保证担保，担保期限不超过3年。同时谦玛网络股东、总经理刘迎彬对以上银行授信提供个人担保，并向公司提供授信额度40%比例的反担保。

　　二、被担保人基本情况

　　1、上海谦玛网络科技有限公司

　　公司名称：上海谦玛网络科技有限公司

　　成立日期：2011年6月1日

　　注册资本：1200万元

　　注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路515号903室

　　法定代表人：孙震

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　经营范围：从事网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、软件开发，企业营销策划，公关活动组织策划，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告创意服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　股权结构：谦玛网络为公司控股子公司，公司持有其60%的股权。

　　谦玛网络最近一年的财务状况如下：

　　单位：万元

　　三、担保协议主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证；

　　2、担保期限：三年；

　　3、担保金额：2,000万元人民币。

　　四、董事会意见

　　公司为控股子公司谦玛网络借款提供担保，有助于促进其经营发展，解决其经营发展所需资金，进一步提高公司整体经营效益；谦玛网络目前经营及资信状况良好，有能力偿还到期债务，不会对公司和全体股东利益产生影响。

　　上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，由于本次担保额未超过公司最

　　近一期经审计净资产的10%，且谦玛网络资产负债率未超过70%，上述担保事项经公司董事会通过后即可实施，无须提交公司股东大会审议，公司提供担保及履行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司对外担保金额为7,500万元，均为对谦玛网络的银行贷款提供担保，占2019年末公司经审计净资产的10.75%。公司无违规担保和逾期担保。本次公司将在最高额2,000万元的范围内为控股子公司谦玛网络提供保证担保，全额实施后，公司对外担保余额9,500万元，占2019年末公司经审计净资产的13.62%。

　　特此公告。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

　　2020年9月26日