南洋天融信科技集团股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002212          证券简称：南洋股份         公告编号：2020-094

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2020年9月28日下午2：30

　　2、网络投票时间：2020年9月28日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月28日上午9:15-9:25、9:30至11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年9月28日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼310室

　　（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长郑汉武先生

　　本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东和股东代理人共计33人，代表股份数量500,604,991股，占公司有表决权总股份的42.9546%。其中：参加本次会议的中小投资者共计30人，代表股份数量233,096,676股，占公司有表决权总股份的20.0009%。出席现场投票的股东及股东代理人4人，代表股份数量164,366,957股，占公司有表决权总股份的14.1036%。通过网络投票的股东29人，代表股份数量336,238,034股，占公司有表决权总股份的28.8510%。

　　公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员及相关人员列席会议。

　　李雪莹、王俊宝、景鸿理等241位股东为议案1.00、2.00及3.00的关联股东（本次股权激励对象），合计持有股份11,727,324股，均未出席本次股东大会。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的表决方式，审议了四项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为500,604,991股。

　　议案的具体表决结果如下：

　　议案1.00 关于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

　　总表决情况：

　　同意496,049,088股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0899%；反对4,555,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9101%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意228,540,773股，占出席会议中小股东所持股份的98.0455%；反对4,555,903股，占出席会议中小股东所持股份的1.9545%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　议案2.00 关于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

　　总表决情况：

　　同意496,049,088股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0899%；反对4,555,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9101%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意228,540,773股，占出席会议中小股东所持股份的98.0455%；反对4,555,903股，占出席会议中小股东所持股份的1.9545%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　议案3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

　　总表决情况：

　　同意496,049,088股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0899%；反对4,555,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9101%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意228,540,773股，占出席会议中小股东所持股份的98.0455%；反对4,555,903股，占出席会议中小股东所持股份的1.9545%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　议案4.00 关于变更注册资本并修订公司章程的议案

　　总表决情况：

　　同意500,604,991股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意233,096,676股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

　　2、律师姓名：程秉、郭佳

　　3、结论性意见：

　　“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《若干规定》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和南洋股份章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”

　　五、备查文件

　　1、南洋天融信科技集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于南洋天融信科技集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　南洋天融信科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年九月二十九日

　　证券代码：002212             证券简称：南洋股份            公告编号：2020-095

　　南洋天融信科技集团股份有限公司

　　关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东明泰汇金资本投资有限公司（以下简称“明泰资本”）关于部分股份解除质押的通知，具体事项如下：

　　一、股东股份质押的基本情况

　　1、股东股份解除质押基本情况

　　2、股东股份累计被质押的情况

　　截至2020年9月25日，上述股东所持质押股份情况如下：

　　二、备查文件

　　1、申万宏源证券有限公司出具的股票解除质押文件；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司出具的股份冻结明细。

　　特此公告

　　南洋天融信科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年九月二十九日