牧原食品股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002714              证券简称：牧原股份          公告编号：2020-140

　　优先股代码：140006            优先股简称：牧原优01

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年9月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2020年第三年次临时股东大会的通知》的公告。

　　本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：秦英林

　　3、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2020年9月29日下午14:30

　　（2）网络投票时间：2020年9月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月29日交易日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年9月29日上午9:15至2020年9月29日下午15:00期间的任意时间。

　　4、会议地点：南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室。

　　5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　　二、 会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东代理人共名150，代表163名股东，代表有表决权股份数2,265,691,700股，占公司有表决权股份总数的60.4534%。其中：

　　1、现场出席会议的股东及股东代理人共96名，代表109名股东，代表有表决权股份数2,199,498,325股，占公司有表决权股份总数的58.6872%；

　　2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理人共54名，代表54名股东，代表有表决权股份数66,193,375股，占公司有表决权股份总数的1.7662%。

　　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共155人，代表有表决权股份数221,316,975股，占公司有表决权股份总数的5.9052%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　北京市康达律师事务所叶剑飞、马双双律师为本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、 议案审议和表决情况

　　与会股东及股东代表经过认真审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

　　1、 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

　　该议案表决结果为：同意2,265,690,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9999%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%；弃权200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意221,315,475股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9993%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0006%；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0001%。

　　2、 逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

　　（1） 本次发行证券的种类

　　该议案表决结果为：同意2,265,690,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9999%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%；弃权200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意221,315,475股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9993%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0006%；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0001%。

　　（2） 发行规模

　　该议案表决结果为：同意2,265,679,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9995%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%；弃权10,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0005%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意221,304,975股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9946%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0006%；弃权10,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0048%。

　　（3） 票面金额及发行价格

　　该议案表决结果为：同意2,265,690,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9999%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%；弃权200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意221,315,475股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9993%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0006%；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0001%。

　　（4） 债券期限

　　该议案表决结果为：同意2,265,686,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%；弃权3,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意221,312,175股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0006%；弃权3,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0016%。

　　（5） 债券利率

　　该议案表决结果为：同意2,265,686,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%；弃权3,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意221,312,175股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0006%；弃权3,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0016%。

　　（6） 还本付息的期限和方式

　　该议案表决结果为：同意2,265,686,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%；弃权3,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意221,312,175股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0006%；弃权3,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0016%。

　　（7） 担保事项

　　该议案表决结果为：同意2,265,686,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%；弃权3,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意221,312,175股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0006%；弃权3,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0016%。

　　（8） 转股期限

　　该议案表决结果为：同意2,265,686,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%；弃权3,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意221,312,175股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0006%；弃权3,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0016%。

　　（9） 转股价格的确定及其调整

　　该议案表决结果为：同意2,265,686,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%；弃权3,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意221,312,175股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0006%；弃权3,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0016%。

　　（10） 转股价格的向下修正

　　该议案表决结果为：同意2,265,686,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%；弃权3,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意221,312,175股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0006%；弃权3,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0016%。

　　（11） 转股股数确定方式

　　该议案表决结果为：同意2,265,686,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%；弃权3,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意221,312,175股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0006%；弃权3,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0016%。

　　（12） 赎回条款

　　该议案表决结果为：同意2,265,686,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%；弃权3,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意221,312,175股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0006%；弃权3,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0016%。

　　（13） 回售条款

　　该议案表决结果为：同意2,265,686,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%；弃权3,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意221,312,175股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0006%；弃权3,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0016%。

　　（14） 转股年度有关股利的归属

　　该议案表决结果为：同意2,265,686,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%；弃权3,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意221,312,175股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0006%；弃权3,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0016%。

　　（15） 发行方式及发行对象

　　该议案表决结果为：同意2,265,686,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%；弃权3,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意221,312,175股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0006%；弃权3,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0016%。

　　（16） 向公司原股东配售的安排

　　该议案表决结果为：同意2,265,686,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%；弃权3,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意221,312,175股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0006%；弃权3,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0016%。

　　（17） 债券持有人及债券持有人会议

　　该议案表决结果为：同意2,265,686,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%；弃权3,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意221,312,175股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0006%；弃权3,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0016%。

　　（18） 本次募集资金用途

　　该议案表决结果为：同意2,265,686,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%；弃权3,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意221,312,175股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0006%；弃权3,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0016%。

　　（19） 募集资金存放账户

　　该议案表决结果为：同意2,265,686,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%；弃权3,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意221,312,175股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0006%；弃权3,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0016%。

　　（20） 本次发行可转换公司债券方案的有效期限

　　该议案表决结果为：同意2,265,686,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%；弃权3,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意221,312,175股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0006%；弃权3,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0016%。

　　3、 《关于<牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》

　　该议案表决结果为：同意2,265,686,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%；弃权3,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意221,312,175股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0006%；弃权3,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0016%。

　　4、 《关于<牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》

　　该议案表决结果为：同意2,265,686,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%；弃权3,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意221,312,175股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0006%；弃权3,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0016%。

　　5、 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

　　该议案表决结果为：同意2,265,586,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9954%；反对101,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0045%；弃权3,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意221,212,175股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9526%；反对101,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0458%；弃权3,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0016%。

　　6、 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施以及相关主体承诺的议案》

　　该议案表决结果为：同意2,265,686,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%；弃权3,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意221,312,175股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0006%；弃权3,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0016%。

　　7、 《关于<牧原食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

　　该议案表决结果为：同意2,265,686,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%；弃权3,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意221,312,175股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0006%；弃权3,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0016%。

　　8、 《关于公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）的议案》

　　该议案表决结果为：同意2,265,686,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%；弃权3,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意221,312,175股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0006%；弃权3,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0016%。

　　9、 《关于设立本次公开发行可转换公司债券发行募集资金专用账户的议案》

　　该议案表决结果为：同意2,265,686,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%；弃权3,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意221,312,175股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0006%；弃权3,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0016%。

　　10、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

　　该议案表决结果为：同意2,265,681,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9996%；反对6,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0003%；弃权3,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意221,307,175股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9956%；反对6,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0028%；弃权3,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0016%。

　　11、 《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　该议案表决结果为：同意2,265,686,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%；弃权3,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意221,312,175股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0006%；弃权3,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0016%。

　　以上议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　12、 《关于修改公司章程的议案》

　　该议案表决结果为：同意2,265,686,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9998%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%；弃权3,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意221,312,175股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0006%；弃权3,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0016%。

　　以上议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　四、 律师出具的法律意见

　　北京市康达律师事务所叶剑飞、马双双律师出席并见证了本次股东大会，出具了《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。北京市康达律师事务所律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　五、 备查文件

　　1、《牧原食品股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月30日