荣丰控股集团股份有限公司关于投资设立子公司的公告

　　证券代码：000668        证券简称：荣丰控股        公告编号：2020-072

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了能够迅速切入医疗健康行业，全面深入布局医用骨科植入耗材相关领域，并逐步实现医用骨科植入耗材的生产、配送及技术服务到下游自建骨科医院的产业链覆盖，实现主营业务的转型。公司拟投资设立全资子公司“荣丰（山东）医疗器械有限公司”、“荣丰（天津）医疗器械有限公司”（暂定名，以市场监督管理局登记为准），具体情况如下：

　　一、投资情况概述

　　1. 投资的基本情况

　　公司以自有资金投资设立全资子公司荣丰（山东）医疗器械有限公司、荣丰（天津）医疗器械有限公司，注册资本分别为1000万元、2000万元，公司持股比例为100%。

　　2. 投资的审批程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外投资事项已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会批准。

　　二、投资标的的基本情况

　　（一）投资标的一

　　1. 公司名称：荣丰（山东）医疗器械有限公司

　　2. 出资方式：自有资金出资

　　3. 企业类型：有限责任公司

　　4. 注册资本：1000万元人民币

　　5. 经营范围：Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、Ⅲ类医疗器械的研发、生产、销售；医疗器械、机电设备、光电设备、机电工程的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等。

　　6. 出资比例：公司持股100%

　　（二）投资标的二

　　1. 公司名称：荣丰（天津）医疗器械有限公司

　　2. 出资方式：自有资金出资

　　3. 企业类型：有限责任公司

　　4. 注册资本：2000万元人民币

　　5. 经营范围：Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、Ⅲ类医疗器械的研发、生产、销售；医疗器械、机电设备、光电设备、机电工程的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等。

　　6. 出资比例：公司持股100%

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次对外投资设立荣丰（山东）医疗器械有限公司、荣丰（天津）医疗器械有限公司，主要是为了公司能够迅速切入医疗健康行业，全面深入布局医用骨科植入耗材相关领域，并逐步实现医用骨科植入耗材的生产、配送及技术服务到下游自建骨科医院的产业链覆盖，实现主营业务的转型。荣丰（山东）医疗器械有限公司、荣丰（天津）医疗器械有限公司的设立符合公司未来战略布局和长远发展规划，符合公司全体股东利益，有利于上市公司业务转型，培育新的利润增长点。

　　公司本次对外投资的资金来源为自有资金，对公司及其自身财务状况和经营情况不会产生重大影响。荣丰（山东）医疗器械有限公司、荣丰（天津）医疗器械有限公司设立完成后，将纳入公司合并报表范围。

　　本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，可能与将来的实际情况存在差异，未来业务存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　荣丰控股集团股份有限公司董事会

　　二二年九月三十日

　　证券代码：000668         证券简称： 荣丰控股       公告编号：2020-073

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　关于重大资产重组实施进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月25日召开第九届董事会第十一次会议、2019年11月25日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了重大资产出售相关议案。本次重大资产出售方案为：公司控股子公司北京荣丰房地产开发有限公司（以下简称“北京荣丰”）将其持有的长沙银行41,625,140股股票通过上海证券交易所以集中竞价或大宗交易的方式进行出售。具体内容详见公司于2019年10月26日、2019年11月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定，上市公司自完成相关批准程序之日起60日内，本次重大资产重组未实施完毕的，应当于期满后次一工作日披露实施进展情况，此后每30日应当公告一次，直至实施完毕。公司于2020年1月31日、2020年3月2日、2020年4月2日、2020年5月6日、2020年5月30日、2020年6月30日、2020年7月30日、2020年9月1日披露了《关于重大资产重组实施进展的公告》（公告编号：2020-002、2020-007、2020-012、2020-026、2020-034、2020-050、2020-062、2020-069）。

　　截至公告日，北京荣丰已出售长沙银行41,624,534股股票，尚有606股股票未出售。

　　本次重大资产出售事项暂未实施完毕，公司将严格按照有关规定，根据出售进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。敬请广大投资者认真阅读有关公告，并注意投资风险。

　　荣丰控股集团股份有限公司董事会

　　二二年九月三十日

　　证券代码：000668        证券简称：荣丰控股        公告编号：2020-071

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　第九届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2020年9月30日上午以通讯方式召开，会议通知已于2020年9月27日以电子邮件方式发出，本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王征先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：

　　一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立二家公司全资子公司的议案》。

　　内容详见2020年10月9日公司披露于巨潮资讯网的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-072）。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司董事会

　　二二年九月三十日