广州广电计量检测股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码:002967         证券简称：广电计量         公告编号：2020-071

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开时间

　　1、现场会议：2020年10月9日15:30；

　　2、网络投票：

　　（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年10月9日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2020年10月9日9:15-15:00。

　　（二）会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅。

　　（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（四）会议召集人：公司董事会。

　　（五）会议主持人：公司董事长黄跃珍。

　　（六）会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

　　（七）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共14名，代表股份355,837,676股，占公司有表决权股份总数的67.2569%；其中：

　　通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共12名，代表股份355,833,282股，占公司有表决权股份总数的67.2561%；

　　通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共2名，代表股份4,394股，占公司有表决权股份总数的0.0008%。

　　（八）公司董事、监事及高级管理人员列席会议，北京德和衡（广州）律师事务所律师出席见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案（其中，第一至七项和第十项议案以特别决议通过）：

　　（一） 审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　表决结果：

　　其中：中小投资者表决情况

　　（二） 逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

　　1、发行股票种类和面值

　　表决结果：

　　其中：中小投资者表决情况

　　2、发行方式和发行时间

　　表决结果：

　　其中：中小投资者表决情况

　　3、发行对象及认购方式

　　表决结果：

　　其中：中小投资者表决情况

　　4、定价原则

　　表决结果：

　　其中：中小投资者表决情况

　　5、发行数量

　　表决结果：

　　其中：中小投资者表决情况

　　6、限售期

　　表决结果：

　　其中：中小投资者表决情况

　　7、募集资金总额及用途

　　表决结果：

　　其中：中小投资者表决情况

　　8、上市地点

　　表决结果：

　　其中：中小投资者表决情况

　　9、本次发行前的滚存利润安排

　　表决结果：

　　其中：中小投资者表决情况

　　10、本次发行决议的有效期

　　表决结果：

　　其中：中小投资者表决情况

　　（三） 审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

　　表决结果：

　　其中：中小投资者表决情况

　　（四） 审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　表决结果：

　　其中：中小投资者表决情况

　　（五） 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决结果：

　　其中：中小投资者表决情况

　　（六） 审议通过《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施以及相关主体承诺的议案》

　　表决结果：

　　其中：中小投资者表决情况

　　（七） 审议通过《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》

　　表决结果：

　　其中：中小投资者表决情况

　　（八） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

　　表决结果：

　　（九） 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　表决结果：

　　（十） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：

　　（十一） 审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》

　　表决结果：

　　其中：中小投资者表决情况

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京德和衡（广州）律师事务所律师湛小宁、吴伟标现场见证，并出具法律意见书。

　　北京德和衡（广州）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京德和衡（广州）律师事务所关于广州广电计量检测股份有限公司2020年第一次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年10月10日