大参林医药集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：603233          证券简称：大参林        公告编号：2020-072

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次董事会无反对或弃权票。

　　● 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2020年10月5日以邮件形式发出，于2020年10月9日以通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<大参林医药集团股份有限公司2020年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

　　公司于2020年9月29日召开职工代表大会，就拟实施公司2020年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本员工持股计划。

　　为进一步完善公司治理结构，充分调动公司员工的积极性与创造性，有效结合股东利益、公司利益与员工利益，促进公司长期健全发展，公司根据相关法律法规的规定，拟定了《大参林医药集团股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。（内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 以及公司指定披露媒体上的《大参林医药集团股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》及其摘要）。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需股东大会审议通过。

　　2、审议通过《关于<大参林医药集团股份有限公司2020年员工持股计划管理办法>的议案》

　　为规范公司员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据相关法律法规的规定，公司拟定了《大参林医药集团股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》。

　　表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。（内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 以及公司指定披露媒体上的《大参林医药集团股份有限公司员工持股计划管理办法》）。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需股东大会审议通过。

　　3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》

　　为保证公司2020年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

　　（1）授权办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

　　（2）授权对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　（3）授权办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

　　（4）授权对《大参林医药集团股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》、《大参林医药集团股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》作出解释；

　　（5）授权对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

　　（6）授权变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

　　（7）授权签署与本员工持股计划相关的合同及相关协议文件；

　　（8）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；

　　（9）授权办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

　　表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。

　　此议案尚需股东大会审议通过。

　　4、审议通过《关于修改部分<公司章程>条款并办理工商备案登记的议案》

　　根据公司经营需要，公司董事会同意对公司经营范围增加“跨境电商电子商务服务”经营项目；同意对《公司章程》相应进行调整，除此之外，《公司章程》其他条款保持不变，经营范围具体以工商登记部门核准登记为准；提请股东大会授权经营层办理《公司章程》修订的相关手续（包括但不限于办理工商变更登记备案手续）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及公司指定披露媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于增加经营范围及修改<公司章程>的公告》，公告编号：2020-074）。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需股东大会审议通过。

　　5、审议通过《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》

　　公司董事会提请于2020年10月26日召开2020年第四次临时股东大会。

　　表决结果为：7 票同意，占出席本次会议董事人数的 100%，0 票反对、0 票弃权。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及公司指定披露媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：2020-075）。

　　特此公告。

　　三、备查文件

　　1、《大参林医药集团股份有限公司2020年第一次职工代表大会会议决议》；

　　2、《大参林医药集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

　　3、《大参林医药集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议事项的独立意见》。

　　大参林医药集团股份有限公司董事会

　　2020 年 10 月 9 日

　　证券代码：603233          证券简称：大参林        公告编号：2019-074

　　大参林医药集团股份有限公司关于增加

　　经营范围及修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司根据经营发展需要，拟增加公司经营范围“跨境电商电子商务服务”，并相应调整《公司章程》相关条款。

　　大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年10月9日召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关于修改部分<公司章程>条款并办理工商备案登记的议案》，同意公司经营范围增加“跨境电商电子商务服务”经营项目，对《公司章程》相应进行调整。具体内容如下：

　　一、增加公司经营范围

　　增加前公司经营范围：

　　第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 批发：中药材（收购）、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素（胰岛素），五金产品、电子产品；零售（连锁）：中药饮片，中成药，化学药制剂，抗生素制剂，生化药品，生物制品（除疫苗）；保健食品连锁经营；食品经营管理；批发兼零售：特殊食品（保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品），预包装食品；普通货运；呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务）；销售（含网上销售）：医疗器械，眼镜，福利彩票，充值卡，农副产品，化妆品，日用百货，消毒用品，个人护理用品，家居护理用品，文具用品，普通机械，五金、交电，计算机，家用电器，电子产品，健身器材，饰物，食品添加剂，宠物用品，纺织品及针织品，服装，家庭用品，花卉，通信设备，矿产品，建材，化工产品；票务服务；仓储，冷库服务，人力资源服务；会议、展览服务；企业管理咨询，经济信息咨询；母婴保健；家政、职业中介服务；生物技术开发；眼镜加工。下列项目由分支机构经营：门诊部（所），验光配镜服务，零售处方药、非处方药；商贸信息咨询，商品推广宣传，营销策划；项目投资；货物进出口；设计、制作、代理、发布各类广告；代收水电费；房屋及柜台租赁服务及其相关业务策划；贸易经纪与代理；项目投资管理；组织文化艺术交流活动；包装、仓储、装卸搬运，运输代理；机械设备租赁；电子产品、日用品维修；技术进出口；中药材种植；养老院、医院、康复中心管理服务；健康管理咨询；以特许经营方式从事商业活动；品牌策划咨询；冷藏车道路运输；烟草；蟑螂药、散装食品、金融类。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　增加后公司经营范围：

　　第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 批发：中药材（收购）、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素（胰岛素），五金产品、电子产品；零售（连锁）：中药饮片，中成药，化学药制剂，抗生素制剂，生化药品，生物制品（除疫苗）；保健食品连锁经营；食品经营管理；批发兼零售：特殊食品（保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品），预包装食品；普通货运；呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务）；销售（含网上销售）：医疗器械，眼镜，福利彩票，充值卡，农副产品，化妆品，日用百货，消毒用品，个人护理用品，家居护理用品，文具用品，普通机械，五金、交电，计算机，家用电器，电子产品，健身器材，饰物，食品添加剂，宠物用品，纺织品及针织品，服装，家庭用品，花卉，通信设备，矿产品，建材，化工产品；票务服务；仓储，冷库服务，人力资源服务；会议、展览服务；企业管理咨询，经济信息咨询；母婴保健；家政、职业中介服务；生物技术开发；眼镜加工。下列项目由分支机构经营：门诊部（所），验光配镜服务，零售处方药、非处方药；商贸信息咨询，商品推广宣传，营销策划；项目投资；货物进出口；设计、制作、代理、发布各类广告；代收水电费；房屋及柜台租赁服务及其相关业务策划；贸易经纪与代理；项目投资管理；组织文化艺术交流活动；包装、仓储、装卸搬运，运输代理；机械设备租赁；电子产品、日用品维修；技术进出口；中药材种植；养老院、医院、康复中心管理服务；健康管理咨询；以特许经营方式从事商业活动；品牌策划咨询；冷藏车道路运输；烟草；蟑螂药、散装食品、金融类、跨境电商电子商务服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　二、修改《公司章程》

　　公司根据经营发展需要，经营范围拟增加“跨境电商电子商务服务”经营项目。同步修改《公司章程》中相关条款。

　　根据以上事项修改《公司章程》，具体修订内容如下：

　　特此公告。

　　大参林医药集团股份有限公司董事会

　　2020 年 10 月 9 日

　　证券代码：603233        证券简称：大参林           公告编号：2020-076

　　大参林医药集团股份有限公司

　　关于股东权益变动的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次权益变动属于股份减持、可转债转股导致持股比例被动降低，未触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　● 本次权益变动后，公司控股东及其一致行动人持有上市公司股份比例将

　　从76.3009%减少至71.2815%。

　　2020年9月28日大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东之一柯康保先生，于2020年9月3日至2020年9月28日，通过集中竞价方式共计减持公司股份253,600股，占公司总股0.0386%；其一致行动人之一“郧西鼎烨”于2020年9月23日至2020年9月28日，通过大宗交易及集中竞价方式共计减持公司股份4,192,020股，占公司总股本0.6386%、一致行动人之一“郧西拓宏”于2020年9月25日至2020年9月28日，通过大宗交易方式共计减持公司股份2,851,400股，占公司总股本的0.4344%。上述股份变动合计减持7,297,020股，占公司总股本的1.1116%；（具体内容详见公司于2020年9月29 日披露的《大参林医药集团股份有限公司关于控股股东及其一致行动人权益变动超过1%的提示性公告》，公告编号：2020-071）

　　2020年9月30日，收到公司控股股东之一柯康保先生，及其一致行动人之一“郧西鼎烨”、一致行动人之一“郧西拓宏”的通知，柯康保先生于2020年9月30日，通过集中竞价方式共计减持公司股份11,000股，占公司总股0.0017%；其一致行动人“郧西鼎烨”于2020年9月29日至2020年9月30日，通过集中竞价方式共计减持公司股份19,980股，占公司总股本0.0030%、一致行动人“郧西拓宏”于2020年9月29日至2020年9月30日，通过集中竞价方式共计减持公司股份888,000股，占公司总股本的0.1353%。上述股份变动合计减持918,980股，占公司总股本的0.1400%；

　　另外，公司2019年4月公开发行的可转换公司债券于2020年1月摘牌，可转换公司债券赎回及全部转股后，公司控股股东及一致行动人的持股比例被动减少了3.7678%。

　　现将其有关权益变动情况公告如下：

　　一、本次权益变动的基本情况

　　1、公司控股股东及其一致行动人通过减持公司股份权益变动的情况

　　1）公司控股股东之一柯康保先生减持的具体情况：

　　2）郧西鼎烨减持的具体情况：

　　3）郧西拓宏减持的具体情况：

　　注：①本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

　　②本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和本所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

　　2、可转债转股导致持股比例被动降低情况

　　公司2019年4月公开发行的可转换公司债券于2020年1月摘牌，可转换公司债券赎回及全部转股后，公司控股股东及一致行动人的持股比例被动减少了3.7678%。

　　二、本次权益变动前后，控股股东及其一致行动人持有公司股份的情况

　　以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入所致。

　　注：本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

　　三、其他情况说明

　　1、本次权益变动为股份减持及可转债转股导致持股比例被动降低，不触及要约收购，不涉及资金来源。

　　2、本次权益变动符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

　　3、本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人的变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

　　特此公告。

　　大参林医药集团股份有限公司董事会

　　2020 年 10月9 日