福建雪人股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议的公告

　　证券代码：002639               证券简称：雪人股份             公告编号：2020-082

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月10日上午10:00 以现场会议结合通讯会议的方式召开第四届董事会第十九次会议。会议通知及相关文件已于9月25日以邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

　　审议通过《关于全资子公司对外提供担保的议案》

　　表决结果：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　同意公司全资子公司四川佳运油气技术服务有限公司（以下简称为“佳运油气”）为其参股公司四川杰特油气工程技术服务有限公司（以下简称“杰特油气”）的设备抵押贷款提供连带责任担保，担保额度不超过人民币1,314万元，担保期限自协议生效之日起 4 年。

　　公司董事会审核后认为，本次担保是全资子公司佳运油气为了满足其参股公司杰特油气参与中石油页岩气项目开发运营的资金需求，杰特油气为购买新型压裂车向金融机构申请抵押贷款，杰特油气各股东按其出资比例为杰特油气提供连带责任保证担保。本次担保风险可控，有助于促进杰特油气在页岩气开发压裂业务的开拓，进而促进全资子公司佳运油气快速切入页岩气开发压裂井下业务领域，未来发展前景良好。因此董事会同意本次担保。

　　《全资子公司对外担保的公告》详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司董事会

　　2020年10月12日

　　证券代码：002639               证券简称：雪人股份             公告编号：2020-083

　　福建雪人股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月10日上午10:00以现场会议结合通讯会议的方式召开第四届监事会第十六次会议。本次会议由监事会主席林良秀先生召集并主持。会议通知及相关文件已于9月25日以邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

　　审议通过《关于全资子公司对外提供担保的议案》

　　表决结果：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　同意公司全资子公司四川佳运油气技术服务有限公司（以下简称为“佳运油气”）为其参股公司四川杰特油气工程技术服务有限公司（以下简称“杰特油气”）的设备抵押贷款提供连带责任担保，担保额度不超过人民币1,314万元，担保期限自协议生效之日起 4 年。

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司监事会

　　2020年10月12日

　　证券代码：002639                证券简称：雪人股份            公告编号：2020-084

　　福建雪人股份有限公司

　　全资子公司对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保事项概述

　　四川佳运油气技术服务有限公司（以下简称为“佳运油气”）为福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，持有四川杰特油气工程技术服务有限公司（以下简称“杰特油气”）25%的股权。杰特油气因参与中石油页岩气开发项目的需要，新购7台2500型机械式压裂车，设备总价6,570万元，其中80%的价款向湖南三湘银行股份有限公司申请设备抵押贷款人民币5,256万元，杰特油气各股东以出资比例为其提供连带责任保证担保，即佳运油气为杰特油气的该笔设备抵押贷款提供的担保额度不超过人民币1,314万元，担保期限自协议生效之日起 4 年。

　　股权结构图如下：

　　本次对外担保事项已经2020年10月10日召开的公司第四届董事会第十九次会议审议通过，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：四川杰特油气工程技术服务有限公司

　　2、住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街69号1栋8层805号

　　3、法定代表人：谭仙玉

　　4、注册资本：10000万元人民币

　　5、成立时间：2018年12月10日

　　6、经营范围：建筑环境系统、工业冷却系统、低温制冷系统、楼宇智能系统的集成销售；集成技术、节能技术、运营管理技术服务、技术研发、技术咨询；合同能源管理；机电工程、制冷系统工程、环保工程、节能改造工程的一体化施工；销售：电子产品（除电子出版物）、太阳能热水器、空气源热泵、锅炉、暖通设备、计算机及配件、机电产品、冷冻设备、冷藏设备、空调、余热回收发电设备。

　　7、最近一年及一期财务数据（数据未经审计）：

　　单位：万元

　　三、董事会意见

　　（一）担保原因

　　本次全资子公司佳运油气在出资比例额度内为杰特油气提供担保，是为了满足其参股公司杰特油气参与中石油页岩气项目开发运营的资金需求，有助于其快速切入页岩气开发压裂井下业务领域。

　　（二）董事会意见

　　公司董事会审核后认为，本次担保是全资子公司佳运油气为了满足其参股公司杰特油气参与中石油页岩气项目开发运营的资金需求，杰特油气为购买新型压裂车向金融机构申请抵押贷款，杰特油气各股东按其出资比例为杰特油气提供连带责任保证担保。本次担保风险可控，有助于促进杰特油气在页岩气开发压裂业务的开拓，进而促进全资子公司佳运油气快速切入页岩气开发压裂井下业务领域，未来发展前景良好。因此董事会同意本次担保。

　　（三）独立董事意见

　　本次被担保对象杰特油气为公司全资子公司佳运油气的参股公司，全资子公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于其可控制范围内，本次佳运油气公司对杰特油气的担保不会影响公司及股东利益。本次担保主要用于满足佳运油气的参股公司杰特油气参与中石油页岩气项目开发运营的资金需求，有利于促进项目的开展，提升项目运营及盈利能力。

　　本次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司及控股子公司已获批准的对外担保额度（不含本次担保） 为人民币 38,850.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.91%；本公司及 其控股子公司实际发生的对外担保余额为 17,952.19 万元人民币，占公司最近 一期经审计净资产的 7.90%，无逾期担保。

　　子公司为公司自身担保获批额度为 5,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.20%，子公司为公司自身担保实际发生额为 3000.00 万元，占公司 最近一期经审计净资产的 1.32%。

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司董事会

　　2020年10月12日

　　证券代码：002639               证券简称：雪人股份             公告编号：2020-085

　　福建雪人股份有限公司

　　2020年前三季度业绩修正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2020年1月1日至2020年9月30日。

　　2、前次业绩预告情况：公司在 2020 年 8 月 27日公告的《2020年半年度报告》中披露预计2020 年1-9月归属于上市公司股东的净利润-2,865万元～-2,665万元，比上年同期增长幅度为-151.25%～-147.67%。

　　3、预计的业绩：□亏损  □扭亏为盈  □同向上升  R同向下降

　　4、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：否。

　　二、业绩修正原因说明

　　1、报告期内，由于疫情及供应链影响，合同履行进度受到一定的影响，导致收入确认时点延后。目前公司在手订单量持续增长，截至三季度末在手订单与年初相比增长18.92%，与上年同期相比增长11.57%。

　　2、报告期内，由于美元汇率波动人民币升值导致汇兑损失增加，对利润产生较大影响。

　　三、其他相关说明

　　本次业绩预告修正是公司财务部门初步预测的结果，公司2020 年前三季度业绩的具体财务数据将在2020年10月23日发布的《2020 年第三季度报告》中进行详细披露。

　　公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司董事会

　　2020年10月12日