恒逸石化股份有限公司关于100万吨差别化环保功能性纤维项目投产进展公告

　　证券代码：000703        证券简称：恒逸石化        公告编号：2020-105

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到通知，公司子公司海宁恒逸新材料有限公司建设的“年产100万吨差别化环保功能性纤维建设项目”（以下简称“项目”）第二套生产线F线（产能12.5万吨/年）和第三套生产线C线（产能25万吨/年）及相关配套工程已于近日投产，并正常产出合格品。其中：F线产品以细旦差别化POY产品为主，C线产品以半消光FDY为主。

　　项目第一套生产线G线（产能25万吨/年）及相关配套工程已于2020年2月23日建成投产，具体内容相继公司于2020年2月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于100万吨差别化环保功能性纤维项目投产进展公告》（公告编号：2020-021）。

　　截止本公告披露日，海宁恒逸新材料有限公司共投产62.5万吨，剩余产能将按照公司计划有序推进，确保项目投产顺利。

　　一、项目意义

　　该项目建设符合公司坚持主营业务发展，巩固和提升主营业务的核心竞争力的战略思维；该项目聚酯、纺丝设备先进，采用全过程智能化工序，应用最先进智能制造模式，生产差别化环保功能性涤纶长丝，将打造高性能纤维生产智能化工厂，有利于推动公司产品高质量发展；同时该项目产品结构具备差别化、环保型、功能性，具有较高的产品附加值和较强的市场竞争力。

　　该项目投产有利于优化公司产品结构，创新公司生产经营方式，稳固公司的行业龙头地位，提升化纤产品附加值，优化涤纶产品结构，增强企业核心竞争力，增强公司盈利能力，对公司的经营业绩带来长期积极作用。

　　二、风险提示

　　由于项目运行效率处在持续提升过程，且产品及原料市场价格存在波动性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司董事会

　　二二年十月十二日

　　证券代码：000703             证券简称：恒逸石化          公告编号：2020-106

　　恒逸石化股份有限公司

　　2020年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月12日采用现场与网络投票相结合的方式召开了2020年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议并通过了相关的议案，现将有关事项公告如下：

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间

　　1.现场会议时间：2020年10月12日（星期一）下午14:30。

　　2.网络投票时间：2020年10月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年10月12日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年10月12日9:15-2020年10月12日15:00。

　　（二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠公司会议室。

　　（四）召集人：公司董事会。

　　（五）会议主持人：公司董事长邱奕博先生。

　　（六）本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合法有效。

　　（七）股东出席会议情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共67人，代表有表决权股份1,696,944,039股，占公司有表决权股份总数的46.0920%。

　　其中：出席现场会议的股东（代理人）1人，代表有表决权股份3,900股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的股东（代理人）66人，代表有表决权股份1,696,940,139股，占公司有表决权股份总数的46.0919%。

　　中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共65人，代表有表决权股份154,754,740股，占公司有表决权股份总数的4.2034%。

　　（八）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等出席或列席本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　恒逸石化股份有限公司2020年第五次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

　　此议案经公司第十一届董事会第一次会议审议通过。具体内容详见2020年9月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第一次会议决议及相关公告。

　　具体表决结果如下：

　　同意1,696,838,639股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9938%；

　　反对102,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0060%；

　　弃权3,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。

　　表决结果：该事项为普通表决议案，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　　同意154,649,340股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9319%；

　　反对102,400股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0662%；

　　弃权3,000股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0019%。

　　（二）审议通过《关于子公司投资建设文莱炼化二期项目的议案》

　　此议案经公司第十一届董事会第一次会议审议通过。具体内容详见2020年9月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第一次会议决议及相关公告。

　　具体表决结果如下：

　　同意1,696,848,439股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99%；

　　反对95,600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.01%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　表决结果：该事项为普通表决议案，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　　同意154,659,140股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.94%；

　　反对95,600股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.06%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

　　2、律师姓名：竺艳、于野；

　　3、结论性意见：

　　律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1. 经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议；

　　2. 浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2020年第五次临时股东大会的法律意见书；

　　3. 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司

　　董事会

　　二二年十月十二日