江苏沙钢股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

　　股票代码：002075        股票简称：沙钢股份        公告编号：临2020-078

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年9月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》。

　　1、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年10月12日（周一）上午11:00。

　　（2）网络投票时间：2020年10月12日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月12日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月12日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。

　　3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、股东大会召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：公司董事长何春生先生。

　　6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计13人，代表有表决权的股份923,027,657股，占公司股份总数的41.8271%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表6人，代表有表决权的股份906,850,226股，占公司股份总数的41.0940%；通过网络投票的股东7人，代表有表决权的股份16,177,431股，占公司股份总数的0.7331%。

　　公司部分董事、监事、全体高级管理人员、董事候选人以及北京金诚同达律师事务所见证律师列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　表决结果：同意922,612,657股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9550%；反对409,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0444%；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

　　其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意334,740,931股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8762%；反对409,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1222%；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0016%。

　　根据投票表决结果，本议案获得通过。

　　2、审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》。

　　表决结果：同意922,974,457股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9942%；反对47,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

　　其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意335,102,731股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9842%；反对47,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0142%；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0016%。

　　根据投票表决结果，本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次临时股东大会经北京金诚同达律师事务所史克通律师、贾军普律师现场见证，并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的江苏沙钢股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京金诚同达律师事务所出具的《关于江苏沙钢股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏沙钢股份有限公司董事会

　　2020年10月13日

　　北京金诚同达律师事务所

　　关于江苏沙钢股份有限公司二二年

　　第三次临时股东大会的法律意见书

　　致：江苏沙钢股份有限公司

　　受江苏沙钢股份有限公司（以下简称公司）董事会聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称本所）委派，本所律师出席了公司2020年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）并对会议进行法律见证。

　　根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件的要求以及《江苏沙钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集召开程序、提案人的资格、出席会议的人员资格、召集人资格、提案审议情况、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：

　　一、本次股东大会的召集、召开程序

　　1、本次股东大会是根据公司于2020年9月23日召开的第七届董事会第六次会议的决议召开的。

　　2、本次股东大会通知刊登在2020年9月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上，通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、召开方式、出席会议对象、议案、股东登记等事项。

　　3、本次股东大会的会议召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会的现场会议按照通知于2020年10月12日11:00在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室召开，会议由公司董事长何春生先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月12日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月12日9:15至15:00期间的任意时间。

　　经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

　　二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格

　　1、出席本次股东大会的人员

　　根据会议召开通知，本次股东大会的股权登记日为2020年9月29日。有权参加本次股东大会的人员为在2020年9月29日交易完毕后登记在册的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　经核查，参加本次股东大会表决的股东及股东代表共13人，代表公司有表决权的股份923,027,657股，占公司股份总数的41.8271%。

　　经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　2、本次股东大会的召集人

　　本次股东大会的召集人为公司第七届董事会。

　　经本所律师验证，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　三、本次股东大会审议事项

　　根据召开本次股东大会的通知，本次股东大会审议的事项为：

　　1、《关于补选第七届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　2、《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》。

　　经审查，本次股东大会审议的事项与股东大会通知公告列明的事项相符，在股东大会会议召开期间，没有股东提出超出上列事项的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。

　　四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，按《公司章程》和公司《股东大会议事规则》规定的程序进行监票、验票和计票并当场公布表决结果，会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过。

　　本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

　　五、结论意见

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　北京金诚同达律师事务所(盖章)         经办律师：(签字)

　　负责人（签字）                         史克通：       

　　杨  晨：                              贾军普：       

　　二二年十月十二日