宁夏英力特化工股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：000635　         证券简称：英力特　       公告编号：2020-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2020年9月30日以专人送达或电子邮件方式向公司董事和监事发出。

　　2.本次会议于2020年10月13日在宁夏银川市金凤区上海西路239 号英力特大厦A座329号302会议室以现场会议方式召开。

　　3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　4.本次会议由董事长张华先生主持，监事和部分高级管理人员列席。

　　5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与国家能源集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

　　在公司控股股东方任职的关联董事张华先生、姜汉国先生、王克 挺先生审议本议案时回避了表决。

　　《关于公司与国家能源集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第十一次会议有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第十一次会议有关事项的独立董事意见》。

　　本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告>的议案》。

　　《公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》刊载于同日巨潮资讯网。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网 的《独立董事关于第八届董事会第十一次会议有关事项的独立董事意 见》。

　　3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司在国家能源集团财务有限公司存款风险处置预案>的议案》。

　　《公司在国家能源集团财务有限公司存款风险处置预案》刊载于同日巨潮资讯网。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网 的《独立董事关于第八届董事会第十一次会议有关事项的独立董事意 见》。

　　4.以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2020年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案》。

　　在公司控股股东方任职的关联董事张华先生、姜汉国先生、王克 挺先生审议本议案时回避了表决。

　　《关于预计2020年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案》刊载于同日巨潮资讯网。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第十一次次会议有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第十一次会议有关事项的独立董事意见》。

　　本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　5.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》刊载于同日巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事事前认可和独立意见。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2020年10月14日

　　证券代码：000635　         证券简称：英力特　       公告编号：2020-043

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　第八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知于2020年9月30日以专人送达或电子邮件方式向公司监事发出。

　　2.本次会议于2020年10月13日在宁夏银川市金凤区上海西路239号英力特大厦A座329号302会议室以现场会议方式召开。

　　3.本次会议应出席监事5人，实际出席5人。

　　4.本次会议由监事会主席余光瑞女士主持，部分高级管理人员列席。

　　5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与国家能源集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

　　监事会认为，公司与国家能源集团财务有限（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，双方交易按照市场公允价格结算，定价公允，不会产生实际控制人及下属企业占用公司资金的情况，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。公司与财务公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，协议的执行对公司的生产经营和发展有一定促进作用。

　　同意将《关于公司与国家能源集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》提交股东大会审议。

　　2.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告>的议案》。

　　监事会认为，财务公司具备相应资质，经营业绩良好，基本财务指标应当符合中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会等监管机构的规定，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

　　3.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司在国家能源集团财务有限公司存款风险处置预案>的议案》。

　　监事会认为，公司针对在财务公司存款制定了以保障资金安全性为目标的风险处置预案，分析可能出现的影响上市公司资金安全的风险，提出解决措施及资金保全方案并明确相应责任人，能够保障上市公司利益。

　　4.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2020年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案》。

　　监事会认为，公司与财务公司关联存贷款等金融业务，遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，符合《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》等规定，

　　同意将《关于预计2020年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案》提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　宁夏英力特化工股份有限公司监事会

　　2020年10月14日

　　证券代码：000635　         证券简称：英力特　       公告编号：2020-044

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）会议届次：2020年第二次临时股东大会

　　（二）召集人：公司董事会

　　2020年10月13日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司2020年第二次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　（四）会议召开的日期和时间

　　1. 现场会议召开日期、时间：2020年10月29日（星期四）14:30。

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年10月29日交易日9:15-9:25，9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间(2020年10月29日9:15)至投票结束时间(2020年10月29日15:00)间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东大会，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2020年10月23日（星期五）

　　（七）会议出席对象

　　1.在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日2020年10月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1.关于公司与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案；

　　2.关于预计2020年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案。

　　上述议案为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；上述议案属于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。上述议案均为关联交易事项，关联股东国电英力特能源化工集团股份有限公司应当回避表决。

　　以上议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，详见2020年10月14日公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1.自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。

　　2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。

　　3.异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　　（二）登记时间：2020年10月26日（上午8:30-11:30，下午2:30-5:00）

　　（三）登记地点：宁夏英力特化工股份有限公司证券部

　　信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英力特化工股份有限公司证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）

　　邮政编码：753202

　　(四）其他事项

　　联 系 人：杨向前

　　联系电话：0952-3689323    传真：0952-3689589

　　电子邮箱：xiangqian.yang.a@chnenergy.com.cn

　　本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。（具体流程详见附件1）

　　六、备查文件

　　1.召集本次股东大会的董事会决议。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2020年10月14日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360635

　　2.投票简称：英力投票

　　3.本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权

　　4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年10月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月29日上午9:15，结束时间为2020年10月29日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托       先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏英力特化工股份有限公司于 2020 年10月29日召开的公司2020年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，表决意见如下。

　　注：1.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决；2.委托人为个人的需要股东本人签名，委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　委托人名称：                   委托人签名（或盖章）：

　　持有股份数量：                 股份性质：

　　受托人姓名：                   身份证号码：

　　授权委托书签发日期:           授权委托书有效期限: