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武汉三镇实业控股股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

  证券代码:600168      证券简称:武汉控股     公告编号:临2020-041号

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议通知于2020年9月30日以书面方式通知各位董事,会议于2020年10月15日上午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议通过认真审议,采取记名投票方式进行表决,通过了如下决议:

  (一)关于变更董事会专门委员会委员的议案

  因公司独立董事杨开先生任期已届满六年,不再担任公司独立董事,为保证公司第八届董事会各专门委员会的正常运作,拟对各专门委员会委员调整如下:

  1、战略委员会委员:黄思、周强、曹明、杨庆华、贾暾

  主任委员:黄思

  2、审计委员会委员:贾暾、张司飞、陶涛、周强、刘宁

  主任委员:贾暾

  3、提名委员会委员:陶涛、杨小俊、贾暾、黄思、周强

  主任委员:陶涛

  4、薪酬与考核委员会委员:张司飞、陶涛、贾暾、黄思、周强

  主任委员:张司飞

  (11票同意,0票反对,0票弃权)

  特此公告。

  武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

  2020年10月15日

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