广东宏大爆破股份有限公司 关于参与认购基金份额的公告

　　证券代码：002683    证券简称：宏大爆破   公告编号：2020-073

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 投资概述

　　为进一步推进公司民爆业务发展，拓宽民爆板块融资渠道，近期广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”或“宏大爆破”）全资子公司广东宏大民爆集团有限公司（下称“民爆集团”）签署了《宏大广盛契约型私募股权投资基金基金合同》，民爆集团使用自有资金500万元认购公司全资子公司宏大防务（广州）产业投资基金管理有限公司（下称“宏大防务”）所设立的宏大广盛契约型私募股权投资基金（下称“基金”）份额。本次认购完成后，民爆集团占该基金的比例为100%。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，本次投资事项在总经理审批权限范围内，无需提交至公司董事会、股东大会审批。本事项已经公司总经理办公会审议通过。

　　本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 基金管理人基本情况

　　1、 公司名称：宏大防务（广州）产业投资基金管理有限公司

　　2、 公司类型：其他有限责任公司

　　3、 注册资本：1000万人民币

　　4、 统一信用代码：91440101MA5AXBKH1Y

　　5、 法定代表人：刘万里

　　6、 营业期限：2018年6月8日至无固定期限

　　7、 营业场所：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-F5333（集群注册）（JM）

　　8、 经营范围：受托管理股权投资基金;股权投资管理

　　9、 股东信息：宏大爆破100%持股

　　10、 与公司的控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均没有关联关系

　　11、 作为私募基金管理人，宏大防务已在中国基金协会登记并取得管理人登记编码（管理人登记编号为P1070306）。

　　三、 投资基金的基本情况

　　1、 基金名称：宏大广盛契约型私募股权投资基金

　　2、 基金类别：契约型非公开募集投资基金

　　3、 基金的运作方式：封闭式

　　4、 基金的投资目标和投资范围：

　　（1）投资目标

　　基金在严格控制投资风险的前提下，力求获得稳定的投资汇报。

　　（2）投资范围

　　本基金的投资范围为：非上市公司的股权、银行存款、国债、中央银行票据、货币市场基金、中信证券发行的收益凭证。

　　管理人确认其投资的非上市公司的股权不涉及“特殊目的载体”，并应对投资标的的实际资金流向是否符合本合同的约定进行持续监督及承担相应责任。如法律法规规定基金管理人需取得特定资质后方可投资某产品，则基金管理人须在获得相应资质后开展此项业务。

　　5、 基金的存续期限：自本基金成立之日起5年。基金管理人有权在本基金投资标的的全部变现并在通知基金托管人和基金委托人后，单方面提前终止本基金。

　　6、 基金计划募集总额：本基金的计划募集总额为500万元

　　7、 基金份额的初始募集面值：1.00元。

　　8、 基金的托管：基金托管人为中信证券股份有限公司

　　9、 基金的外包服务：本基金的行政服务机构为中信中证服务有限责任公司（外包业务登记编码：A00045）

　　10、 本基金份额持有人大会由全体基金份额持有人组成，本公司对该基金的运作具有一票否决权。

　　11、 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购、未在投资基金中任职。

　　四、 投资目的、存在风险及对上市公司的影响

　　本次民爆集团出资参与认购宏大防务所管理的基金，有利于促进公司民爆板块的发展，加强民爆板块融资能力。本次认购该私募基金份额风险可控，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司股东利益。

　　敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

　　特此公告。

　　广东宏大爆破股份有限公司董事会

　　2020年10月15日

　　证券代码：002683    证券简称：宏大爆破   公告编号：2020-074

　　广东宏大爆破股份有限公司

　　关于收购德擎颐康财产份额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 投资概述

　　为进一步推进公司军工业务发展，广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）以10,747.99万元收购广州市工业转型升级发展基金有限公司（下称“工转基金”）所持广州德擎颐康投资合伙企业（有限合伙）（下称“德擎颐康”）25%的财产份额。本次收购完成后，公司持有德擎颐康的财产份额从原来的74.9%变更为99.9%。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事长审批权限范围内，无需提交至公司董事会、股东大会审批。本项目已经公司董事长审议通过。

　　本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 交易对手基本情况

　　1、 公司名称：广州市工业转型升级发展基金有限公司

　　2、 公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　3、 认缴出资额：150,000万人民币

　　4、 统一信用代码：91440101MA59B26AXM

　　5、 法定代表人：黄舒萍

　　6、 营业期限：2015年12月9日至无固定期限

　　7、 营业场所：广州市南沙区金环街4号越鸿都会广场（自编号7号商业办公楼）301房（仅限办公）

　　8、 经营范围：受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）;股权投资管理;股权投资;投资咨询服务;投资管理服务

　　9、 股东信息：广州市新兴产业发展基金管理有限公司100%持股，实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会。

　　工转基金与公司不存在关联关系。

　　三、 标的公司德擎颐康的基本情况

　　1、 公司名称：广州德擎颐康投资合伙企业（有限合伙）

　　2、 公司性质：有限合伙企业

　　3、 统一社会信用代码：91440101MA5AKAWR65

　　4、 成立时间：2017年10月16日

　　5、 住所：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-H3247（仅限办公用途）(JM)

　　6、 执行事务合伙人：珠海市汇垠德擎股权投资基金管理有限公司

　　7、 原股东结构：公司全资子公司珠海德擎恒达投资合伙企业（有限合伙）持有德擎颐康74.90%的财产份额，工转基金持有其25%的财产份额，珠海市汇垠德擎股权投资基金管理有限公司持有其0.10%的财产份额。

　　8、 经营范围：项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）;企业自有资金投资;投资咨询服务;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）

　　9、 关联关系或其他利益关系说明：德擎颐康为公司的控股子公司，与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

　　10、 主要财务数据：

　　单位：元

　　11、 本次交易完成后，公司持有德擎颐康的股权结构图如下：

　　12、 德擎颐康目前持有广东明华机械有限公司（下称“明华公司”）27.95%的股权，公司直接持有明华公司72.05%的股权。本次交易完成后，公司直接及间接持有明华公司99.997%的股权。

　　四、 交易协议的主要内容

　　（1）交易双方

　　甲方：工转基金

　　乙方：公司

　　（2）标的份额

　　标的份额系指依据《广州德擎颐康投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（下称“原协议”），甲方持有的德擎颐康认缴出资金额为1亿元、实缴出资金额为人民币98,461,600.00元的合伙企业财产份额，以及对应的甲方作为有限合伙人享有的其他权益。

　　原协议签署情况请详见公司于2018年6月28日在巨潮资讯网上披露的《关于HD-1项目进展—对外投资暨投资设立产业基金的公告》（公告编号：2018-034）。

　　（3）标的份额转让

　　标的份额的转让对价是依据原协议约定，按照工转基金持有的德擎颐康的财产份额的期限，即工转基金实际出资日期至退出日期（暂按2020年10月15日计算）之间对应的同期国债收益，计算得出公司本次的受让价款。

　　因此，若2020年10月15日工转基金正式退出，公司需要受让其财产份额对应的受让价款为10,747.99万元。

　　五、 投资目的、存在风险及对上市公司的影响

　　本次收购完成后，公司持有德擎颐康99.99%的财产份额，公司直接及间接持有明华公司的股权比例从原来的92.98%提升至99.997%，更有利于促进公司军工板块的发展。

　　本次投资在短期内不会对公司经营业绩以及生产经营活动产生重大影响，对公司现有的资产结构也不构成重大影响；长期来看，公司对明华公司的持股比例上升，有利于公司军工业务的发展，符合公司发展战略及全体股东利益。

　　六、 其他说明

　　公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

　　特此公告。

　　广东宏大爆破股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月15日