成都市新筑路桥机械股份有限公司 2020年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002480    证券简称：新筑股份    公告编号：2020-081

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月15日在公司办公楼324会议室召开了2020年第四次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长肖光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。

　　2、出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共27人，代表股份355,493,577股，占公司总股份的46.2179%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份66,748,681股，占公司总股份的8.6780%；通过网络投票的股东17人，代表股份288,744,896股，占公司总股份的37.5399%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京金杜(成都)律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于奥威科技8%股权转让方案的议案》

　　表决结果：同意355,481,477股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9966%；反对3,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0010%；弃权8,700股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0024%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所贾芳菲律师、刘久歌律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2020年第四次临时股东大会之法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

　　四、备查文件

　　1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议；

　　2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2020年第四次临时股东大会之法律意见书》。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月15日

　　证券代码：002480    证券简称：新筑股份    公告编号：2020-082

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司关于

　　内嵌式中低速磁浮车辆调试的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况介绍

　　2018年6月6日，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于投资建设中低速磁浮综合试验线项目的公告》（公告编号：2018-061），公司将投资6.8亿元建设一条4.5公里长内嵌式中低速磁浮综合试验线（以下简称“试验线”）及相关配套附属设施。根据市场需求情况，试验线分两期实施，第一期工程单线长度3.5公里。目前，作为技术消化吸收及商业运营展示重要载体的试验线一期线路工程已建成，公司正在积极开展后续车辆、线路调试等相关工作。

　　二、车辆调试进展

　　截止目前，车辆调试运行时速已达到120公里，运行状况良好，体现出预期的安全、环境友好、性能优等特点，车辆调试工作取得了阶段性成果，公司将按计划推进后续的相关工作。

　　三、对公司的影响

　　车辆调试运行时速达到120公里，且体现了良好的运行品质，验证了公司从基础设施、车辆、轨道到运控的系统集成能力，有利于公司内嵌式中低速磁悬浮交通系统的产业化及市场推广。

　　四、风险提示

　　公司将根据有关进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月15日