贵阳银行股份有限公司第四届董事会 2020年度第八次临时会议决议公告

　　证券代码：601997       证券简称：贵阳银行    公告编号：2020-067

　　优先股代码:360031     优先股简称：贵银优1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年度第八次临时会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为2020年10月15日。会议通知已于2020年10月10日以直接送达或电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、审议通过了《关于采购核心业务系统国产数据库应用项目的议案》

　　表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　二、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司声誉风险管理规定>的议案》

　　表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司董事会

　　2020年10月15日

　　证券代码：601997         证券简称：贵阳银行       公告编号：2020-068

　　优先股代码:360031       优先股简称：贵银优1

　　贵阳银行股份有限公司第四届监事会

　　2020年度第六次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2020年度第六次临时会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为2020年10月15日。会议通知已于2020年10月10日以直接送达或电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、审议通过了《关于采购核心业务系统国产数据库应用项目的议案》

　　表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

　　二、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司声誉风险管理规定>的议案》

　　表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司监事会

　　2020年10月15日

　　证券代码：601997       证券简称：贵阳银行      公告编号：2020-069

　　优先股代码:360031     优先股简称：贵银优1

　　贵阳银行股份有限公司关于

　　非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年9月18日对贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事项出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202439号）（以下简称“《反馈意见》”）。按照《反馈意见》的要求，公司会同相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项答复，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于贵阳银行股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复公告后及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。

　　公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，该事项存在不确定性。公司将根据中国证监会审批情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司董事会

　　2020年10月15日