优彩环保资源科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002998   证券简称：优彩资源      公告编号：2020-006

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

　　一、董事会会议召开情况

　　优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2020年10月9日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年10月15日以现场会议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1.审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。

　　详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》

　　本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　2.审议《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》。

　　公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

　　详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　3. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

　　详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　4. 《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

　　公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

　　详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　5. 审议《关于制定〈商品期货套期保值管理制度〉的议案》。

　　为规范优彩环保资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)的商品套期保值业务，有效防范和化解风险，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现拟定了《商品期货套期保值管理制度》。

　　详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　6. 审议《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　优彩环保资源科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年10月16日

　　证券代码：002998  证券简称：优彩资源  公告编号：2020-007

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2020年10月9日通过书面通知的方式送达。会议于2020年10月15日在公司会议室以现场表决方式召开，由监事会主席孔诚先生召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，占公司全体监事人数的。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《优彩环保资源科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

　　1.《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。

　　详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》

　　本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2.《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》。

　　详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的公告》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　3.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　4.《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

　　详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　5. 《关于制定〈商品期货套期保值管理制度〉的议案》。

　　为规范优彩环保资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)的商品套期保值业务，有效防范和化解风险，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现拟定了《商品期货套期保值管理制度》。

　　详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　6. 《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　第二届监事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年10月16日

　　证券代码：002998       证券简称：优彩资源      公告编号：2020-009

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　关于使用募集资金置换已支付发行费用

　　自有资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记  载、误导性陈述或重大遗漏。

　　优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年10月15日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》 ，同意公司使用募集资金置换截至2020年10月15日已支付发行费用的自有资金人民币3,859,035.09元（不含税）。现将具体事项公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1309号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票8,159.96万股，发行价格为人民币5.85元/股，募集资金总额合计477,357,660.00元，扣除与发行有关的费用人45,821,299.24元，实际募集资金净额为431,536,360.76元。

　　上述资金于2020年9月22日已经到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大华验字[2020]000547号《验资报告》。

　　二、 募集资金拟投入项目情况

　　根据《优彩环保资源科技股份有限公司首次公开发行股票股说明书》 公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　本次公开发行新股募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际付款进度，以自筹资金先期进行投入；待本次发行募集资金到位后，公司可选择以募集资金置换先期自筹资金投入。

　　三、 预先支付发行费用的情况

　　截至2020年10月15 日，公司以自有资金支付的发行费用金额合计为人民币3,859,035.09元（不含税）。明细如下：

　　单位：元

　　四、 本次置换事项审核意见

　　（一） 董事会审议情况

　　公司使用募集资金置换已支付发行费用自有资金事项已经公司第二届董事会第 十四次会议审议通过。

　　（二） 监事会审议情况

　　公司使用募集资金置换已支付发行费用自有资金事项已经公司第二届监事会第十二次会议审议通过。

　　（三） 独立董事意见

　　独立董事对公司使用募集资金置换已支付发行费用自有资金事项发表独立意见 如下：“公司本次使用募集资金置换已支付发行费用自有资金是为了提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，有利于保护投资者合法权益，符合公司经营发展需要，具有必要性和合理性。公司本次使用募集资金置换已支付发行费用自有资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的损害股东利益的情况。且本次置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。综上，我们同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金人民币3,859,035.09元。”

　　（四） 会计师鉴证意见

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司使用募集资金置换已支付发行费用自有资金事项进行了专项审核，并出具了《关于优彩环保资源科技股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2020]号），认为优彩资源公司编制的《以募集资金置换预先支付发行费用专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，在所有重大方面公允反映了优彩资源截至2020年10月15日以自筹资金预先支付发行费用的情况。

　　（五） 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为： 优彩资源本次以募集资金置换预先支付发行费用事项已获公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，并由会计师事务所出具了鉴证报告，本次以募集资金置换预先支付发行费用的时间 距募集资金到账未超过六个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。 保荐机构同意优彩资源本次以募集资金置换预先支付发行费用事项。

　　五、 备查文件

　　1、 第二届董事会第十四次会议决议；

　　2、 第二届监事会第十二次会议决议；

　　3、 独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

　　4、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《优彩环保资源科技股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的鉴证报告》；

　　5、《兴业证券股份有限公司关于优彩环保资源科技股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的核查意见》

　　特此公告

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年10月16日

　　证券代码：002998       证券简称：优彩资源      公告编号：2020-010

　　优彩环保资源科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记  载、误导性陈述或重大遗漏。

　　优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年10月15日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体情况如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　根据《优彩环保资源科技股份有限公司首次公开发行股票股说明书》 公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　公司根据项目建设推进情况而进行资金投入，该过程中存在部分募集资金闲

　　置的情形。为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、不影响募集

　　资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。

　　二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资额度及期限

　　为提高募集资金使用效率，公司拟使用最高额度不超过人民币3亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用。

　　（二）投资品种

　　为控制风险，以上额度内资金主要用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项理财产品期限最长不超过12个月的投资产品。

　　（三）实施方式和授权

　　公司股东大会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（四）信息披露

　　公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信 息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目

　　所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转

　　需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同

　　时，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和

　　股东谋取更多的投资回报。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、虽然公司拟购买的是低风险、高流动性的银行及其他金融机构的理财产

　　品，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实

　　际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司管理层行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融

　　机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司财务中心负责

　　组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有

　　不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　2、公司审计部负责对本项授权投资的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各

　　项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

　　请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保

　　全措施，控制投资风险；

　　4、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》和《募集资金管理制度》等相关规章制度的要求，开展现金管理，并将加强对相关产品标的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

　　五、相关批准程序及审核意见

　　公司于2020年10月15日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见。

　　经核查，保荐机构兴业证券认为：优彩资源使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第二届董事会第 十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法、合规。

　　因此，兴业证券对优彩资源使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案还需优彩资源2020年第一次临时股东大会审议通过。

　　六、备查文件

　　1、 第二届董事会第十四次会议决议；

　　2、 第二届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

　　4、《兴业证券股份有限公司关于优彩环保资源科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

　　特此公告

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年10月16日

　　证券代码：002998       证券简称：优彩资源      公告编号：2020-011

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　关于使用募集资金补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记  载、误导性陈述或重大遗漏。

　　优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年10月15日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

　　公司根据业务发展需要、营运资金需求，公司拟将“补充营运资金项目”募 集资金专户中的资金从募集资金专项账户一次性转入公司一般结算账户，补充公 司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。现将本次使用募集资金补充流动 资金具体情况公告如下：

　　一、首次公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1309 号文《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司本次发行募集资金总额为人民币 47,735.77 万元，扣除相关发行费用人民币 4,582.13 万元，公司实际募集资金净额人民币 43,153.64 万元。上述募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2020]000547 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《优彩环保资源科技股份有限公司首次公开发行股票股说明书》 公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　公司首次公开发行股票募集资金净额合计人民币 43,153.64 万元，其中 13,562.57 万元拟用于补充流动资金。

　　三、募集资金存放情况

　　为规范募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小股东的合法权益，根

　　据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规和规范性文件，公司对募集资金实行专户存储与集中管理，截至2020年10月15日止，募集资金专项账户情况如下：

　　四、募集资金补充流动资金情况

　　公司在宁波银行股份有限公司江阴支行开立了募集资金专户存放“补充营运

　　资金”项目的募集资金。根据公司的生产经营需要，公司拟将“补充营运资金” 项目的募集资金 135,625,713.38 元（含利息收入）全部转入公司一般账户，并严 格按照披露文件及募集资金管理办法的相关规定，用于补充与主营业务相关的营运资金。

　　五、相关审核程序及意见

　　本次优彩资源使用募集资金补充流动资金的事项已获公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过。

　　公司独立董事就此发表了同意的独立意见。本次优彩资源使用募集资金补充流动资金的事项符合中国证券监 督管理委员会、深圳证券交易所的相关监督规定。

　　经核查，保荐机构认为：本次优彩资源使用募集资金补充流动资金的事项已获公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。保荐机构同意优彩资源本次使用募集资金补充流动资金的事项。

　　六、备查文件

　　1、 第二届董事会第十四次会议决议；

　　2、 第二届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

　　4、《兴业证券股份有限公司关于优彩环保资源科技股份有限公司使用募集资金补充流动资金的核查意见》

　　特此公告

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年10月16日

　　证券代码：002998       证券简称：优彩资源      公告编号：2020-011

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记  载、误导性陈述或重大遗漏。

　　优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年10月15日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2020年第一次临时股东大会（以下简称本次会议，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年11月2日（周一）14:30。

　　（2）网络投票时间：2020年11月2日。其中：

　　A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2020年11月2日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年11月2日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；本公司及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6.股权登记日：2020年10月23日。

　　7.出席会议对象：

　　（1）截至2020年10月23日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

　　2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　上述议案中议案1为特别议案，需经出席股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。以上议案已经公司2020年10月15日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、 提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　四、 会议登记等事项

　　1. 登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

　　（1） 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。

　　（2） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执 照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

　　（3） 异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在 2020 年 10 月 28日 17：30 前送达或发送电子邮件至 dongmi@elitecolor.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

　　（4） 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2.登记时间：2020 年 10 月 28 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

　　3.登记地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司董事会办公室。

　　联系人：戴梦茜

　　电话：0510-68836881

　　传真：0510-68836881

　　电子邮箱：dongmi@elitecolor.cn

　　4. 本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

　　六、 备查文件

　　1. 公司第二届董事会第十四次会议决议；

　　2.公司第二届监事会第十二次会议决议。

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362998

　　2.投票简称：优彩 投票

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年11月2日的交易时间，即9:15—9:25，9:30 —11:30和13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年11月2日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件 2：

　　授权委托书

　　优彩环保资源科技股份有限公司：

　　本人（本公司）作为优彩环保资源科技股份有限公司（股票代码：002998；股票简称：优彩资源）股东，兹全权委托 ______________先生/女士（身份证号码：                            ），代表本人（本公司）出席 2020年11 月2日召开的优彩环保资源科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。

　　委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权， 并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的， 代理人有权按照自己的意见表决。

　　本人（本单位）表决指示如下：

　　委托人身份证号码/股东单位营业执照号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人签名/盖章：

　　被委托人签名：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　2、单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002998       证券简称：优彩资源      公告编号：2020-008

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、公司类型、修订

　　<公司章程>并办理工商登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记  载、误导性陈述或重大遗漏。

　　优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年10月15日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1309号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行81,599,600股人民币普通股，本次股票发行完成后，公司注册资本由人民币24,479.88万元变更为32,639.84万元，公司股本由人民币24,479.88万股变更为32,639.84万股。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，现拟将《优彩环保资源科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《优彩环保资源科技股份有限公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订。

　　二、 本次《公司章程》修订内容

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。并提请股东大会授权公司董事会及相关人员根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

　　三、 备查文件

　　1. 公司第二届董事会第十四次会议决议

　　2. 修改后《公司章程》

　　特此公告。

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年10月16日