深圳丹邦科技股份有限公司 关于董事辞职及补选公司董事的公告

　　证券代码：002618         证券简称：丹邦科技         公告编号：2020-085

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于公司董事辞职的情况

　　深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘文魁先生提交的书面辞职报告。刘文魁先生因工作调整申请辞去公司第四届董事会董事及董事会下属战略发展委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后刘文魁先生仍在公司任职。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘文魁先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求，在补选出的非独立董事就任前，刘文魁先生仍将按照有关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行职责。

　　公司及董事会对刘文魁先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、关于补选公司董事的情况

　　为了保证公司董事会工作的正常进行，公司于2020年10月16日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于补选董事的议案》，经公司第四届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名谢凡先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。谢凡先生当选后将同时担任公司董事会下属战略发展委员会委员职务及审计委员会委员职务；任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。上述事项尚需提交公司股东大会审议。本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事已就本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

　　特此公告

　　深圳丹邦科技股份有限公司董事会

　　2020年10月16日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　谢凡，男，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北咸宁技术学院，大专学历。曾任深圳典邦柔性电路有限公司行政报关部经理、公司监事会主席、职工代表监事。兼任北京缔邦科技有限公司董事，深圳丹邦投资集团有限公司监事，广东丹邦科技有限公司监事，深圳典邦科技有限公司监事，深圳光明新区丹邦科技有限公司监事，湖北云邦科技有限公司监事。

　　谢凡先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》《公司章程》中相关法律、法规规定的任职条件。通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002618            证券简称：丹邦科技              公告编号：2020-084

　　深圳丹邦科技股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人刘萍、主管会计工作负责人任琥及会计机构负责人(会计主管人员)刘强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年4月3日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》、《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案，公司拟向不超过35名符合规定的特定对象非公开发行A股股票，募集不超过178,000.00万元，扣除发行费用后拟投入量子碳化合物厚膜产业化、新型透明PI膜中试、量子碳化合物半导体膜研发项目和补充流动资金项目。目前相关事项在推进中。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　深圳丹邦科技股份有限公司

　　董事长：刘萍

　　2020年10月16日

　　证券代码：002618          证券简称：丹邦科技         公告编号：2020-082

　　深圳丹邦科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2020年9月29日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2020年10月16日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（部分董事以通讯方式参加会议）。本次会议由董事长刘萍先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于2020年第三季度报告的议案》

　　《2020年第三季度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年第三季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过了《关于补选董事的议案》

　　公司董事刘文魁先生因工作调整已辞去公司董事及董事会下属专门委员会相关职务，为保证公司董事会工作的正常进行，经公司第四届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名谢凡先生为公司第四届董事会非独立董事。谢凡先生当选后将同时担任公司董事会下属战略发展委员会委员、审计委员会委员职务；任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见2020年10月17日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于董事辞职及补选公司董事的公告》。

　　公司独立董事就此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，0票回避。

　　三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任谢凡先生为公司总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见2020年10月17日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》。

　　公司独立董事就此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　四、审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》

　　同意聘任刘强先生为公司财务负责人，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见2020年10月17日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于变更公司财务负责人的公告》。

　　公司独立董事就此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　五、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

　　同意聘任宋凯超先生为公司内部审计部门负责人，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见2020年10月17日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于聘任公司内部审计机构负责人的公告》。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　六、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

　　同意于2020年11月2日召开公司2020年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见2020年10月17日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　深圳丹邦科技股份有限公司董事会

　　2020年10月16日

　　附件：相关人员简历

　　1、谢凡先生简历

　　谢凡，男，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北咸宁技术学院，大专学历。曾任深圳典邦柔性电路有限公司行政报关部经理、公司监事会主席、职工代表监事。兼任北京缔邦科技有限公司董事，深圳丹邦投资集团有限公司监事，广东丹邦科技有限公司监事，深圳典邦科技有限公司监事，深圳光明新区丹邦科技有限公司监事，湖北云邦科技有限公司监事。

　　谢凡先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》《公司章程》中相关法律、法规规定的任职条件。通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　2、刘强先生简历

　　刘强，男，1980年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于华南师范大学，本科学历。曾任东莞顺晟电脑实业有限公司成本会计、财务课长，深圳市杰美特科技股份有限公司财务主管，深圳市雷恒科技股份有限公司财务经理，东莞市骏业会计师事务所项目经理，广东东邦科技有限公司财务部长。

　　刘强先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》《公司章程》中相关法律、法规规定的任职条件。通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　3、宋凯超先生简历

　　宋凯超，男，1974年12月出生，毕业于武汉纺织工学院，大专学历，中级会计师职称，中国国籍，无永久境外居留权。曾任锦汉电子(开平)有限公司会计员、统计主管，精成科技电子(东莞)有限公司成本会计、财务主管、财务部副经理，2020年10月起在本公司任内部审计部门负责人。

　　宋凯超先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

　　证券代码：002618         证券简称：丹邦科技         公告编号：2020-083

　　深圳丹邦科技股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2020年9月29日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议于2020年10月16日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由半数以上监事共同推举殷鹰先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

　　（一）《关于2020年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（一）《关于选举第四届监事会主席的议案》

　　同意选举陈东东先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

　　具体内容详见2020年10月17日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于选举监事会主席的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳丹邦科技股份有限公司监事会

　　2020年10月16日

　　附件：监事会主席候选人陈东东先生简历

　　陈东东，男，1983年8月出生，毕业于咸宁学院会计专业，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任深圳市永丰源实业有限公司成本会计、财务主管，深圳市矽递科技有限公司财务主管，深圳市巨鼎医疗设备有限公司财务副经理，本公司内部审计部门负责人。现任公司职工代表监事。

　　陈东东先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定的不得担任公司监事的情形。通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002618        证券简称：丹邦科技         公告编号：2020-091

　　深圳丹邦科技股份有限公司关于2020年

　　前三季度计提资产减值准备的公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、中国证监会会计监管风险提示第8号—《商誉减值》和公司计提减值准备的有关制度，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

　　公司本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收账款坏账准备、存货减值准备、其他应收款坏账准备计提各项资产减值准备合计447万元，计入的报告期间为2020年01月01日至2020年09月30日。本次计提的各项资产减值准备具体情况如下：

　　单位：元

　　注：本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

　　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　　本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及深圳证券交易所有关规则，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

　　1、应收账款、其他应收款计提坏账准备

　　公司根据企业会计准则相关规定，基于应收账款、其他应收款的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率，估计预期信用损失，2020年1-9月对应收账款确认信用减值损失555万元，对其他应收款确认信用减值损失-0.9万元。

　　2、存货跌价准备

　　公司根据企业会计准则相关规定，基于存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额计算存货可变现净值，并按照存货账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，2020年1-9月对存货确认资产减值损失-107万元。

　　三、本期计提减值准备对公司的影响

　　2020年前三季度公司计提各项资产减值准备合计为人民币447万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2020年1-9月归属于母公司所有者的净利润380万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例为20%，相应减少2020年第三季度末归属于母公司所有者权益380万元。

　　特此公告。

　　深圳丹邦科技股份有限公司董事会

　　2020年10月16日

　　证券代码：002618         证券简称：丹邦科技         公告编号：2020-088

　　深圳丹邦科技股份有限公司

　　关于变更公司财务负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人邓建峰先生提交的书面辞职报告，邓建峰先生由于工作调整辞去公司财务负责人职务，邓建峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后仍在公司任职。截至本公告日，邓建峰先生未持有公司股票。

　　公司董事会对邓建峰先生在担任财务负责人期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

　　经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2020年10月16日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，同意聘任刘强先生为公司财务负责人，任期至本届董事会届满之日止。

　　公司独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳丹邦科技股份有限公司董事会

　　2020年10月16日

　　附件：刘强先生简历

　　刘强，男，1980年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于华南师范大学，本科学历。曾任东莞顺晟电脑实业有限公司成本会计、财务课长，深圳市杰美特科技股份有限公司财务主管，深圳市雷恒科技股份有限公司财务经理，东莞市骏业会计师事务所项目经理，广东东邦科技有限公司财务部长。

　　刘强先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》《公司章程》中相关法律、法规规定的任职条件。通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002618         证券简称：丹邦科技         公告编号：2020-092

　　深圳丹邦科技股份有限公司关于召开

　　2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：公司2020年第三次临时股东大会

　　2、召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间

　　（1）现场会议：2020年11月2日（星期一）下午15:30

　　（2）网络投票：2020年11月2日（星期一）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月2日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月2日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（请见附件2）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年10月27日（星期二）

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2020年10月27日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）公司董事会同意列席的相关人员。

　　8、会议召开地点：深圳市南山区深南大道9009号深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于补选董事的议案》。

　　上述议案已经第四届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见2020年10月17日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2020年10月28日（上午09：00-11：30，下午13：30-17：00）

　　2、登记地点（信函地址）：深圳市南山区高新园朗山一路8号丹邦科技大楼3楼董事会秘书办公室。

　　3、登记方式：

　　拟出席本次会议的股东须凭以下登记材料及经填写的登记表（请见附件3）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。电子邮件、信函或传真登记注明“股东大会登记”字样，以送达并电话确认为准。本次会议不接受电话登记。

　　登记材料：

　　（1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件2）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

　　（2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡办理登记。

　　（3）上述登记均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。出席会议时请股东出示登记材料原件。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：谢凡

　　电话：0755-26511518

　　传真：0755-26981518-8518

　　邮箱：lc@danbang.com

　　邮编：518057

　　5、注意事项：

　　（1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带登记资料文件原件到会场办理签到进场。

　　（2）出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳丹邦科技股份有限公司董事会

　　2020年10月16日

　　附：1、《参加网络投票的具体操作流程》

　　2、《授权委托书》样式文本

　　3、《2020年第三次临时股东大会会议登记表》

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：362618。

　　投票简称：“丹邦投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年11月2日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月2日上午9:15，结束时间为2020年11月2日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生(女士)代表本单位（本人）出席深圳丹邦科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　委托人盖章(签名)：

　　委托人营业执照或身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2020年   月   日

　　委托书有效期限：自本次股东大会召开之日起至会议结束止。

　　（备注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。2、委托人应在非累积投票表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见。）

　　附件3：

　　深圳丹邦科技股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会会议登记表

　　注：截至本次股权登记日2020年10月27日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

　　股东签字（法人股东盖章）：_______________________

　　日期：     年    月   日

　　证券代码：002618         证券简称：丹邦科技         公告编号：2020-087

　　深圳丹邦科技股份有限公司

　　关于总经理辞职及聘任总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会近日收到公司总经理刘萍先生的书面辞职报告。公司总经理刘萍先生因工作调整申请辞去公司总经理职务，刘萍先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后担任公司董事长、专门委员会委员职务。刘萍先生的辞职不会影响公司正常生产经营和管理。公司对刘萍先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查及第四届董事会第二十九次会议审议通过，公司聘任谢凡先生（简历见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　公司独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳丹邦科技股份有限公司董事会

　　2020年10月16日

　　附件：总经理候选人谢凡先生简历

　　谢凡，男，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北咸宁技术学院，大专学历。曾任深圳典邦柔性电路有限公司行政报关部经理、公司监事会主席、职工代表监事。兼任北京缔邦科技有限公司董事，深圳丹邦投资集团有限公司监事，广东丹邦科技有限公司监事，深圳典邦科技有限公司监事，深圳光明新区丹邦科技有限公司监事，湖北云邦科技有限公司监事。

　　谢凡先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》《公司章程》中相关法律、法规规定的任职条件。通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002618         证券简称：丹邦科技         公告编号：2020-086

　　深圳丹邦科技股份有限公司

　　关于选举监事会主席的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月16日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举陈东东先生为公司监事会主席，任期与第四届监事会一致。

　　监事会主席陈东东先生的简历见附件。

　　特此公告。

　　深圳丹邦科技股份有限公司董事会

　　2020年10月16日

　　附件：监事会主席候选人陈东东先生简历

　　陈东东，男，1983年8月出生，毕业于咸宁学院会计专业，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任深圳市永丰源实业有限公司成本会计、财务主管，深圳市矽递科技有限公司财务主管，深圳市巨鼎医疗设备有限公司财务副经理，本公司内部审计部门负责人。现任公司职工代表监事。

　　陈东东先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定的不得担任公司监事的情形。通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002618         证券简称：丹邦科技         公告编号：2020-090

　　深圳丹邦科技股份有限公司

　　关于公司董事会秘书辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、副总经理莫珊洁女士的书面辞职报告。莫珊洁女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，莫珊洁女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，莫珊洁女士未持有公司股票。

　　公司董事会对莫珊洁女士在担任董事会秘书、副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会指定总经理谢凡先生代行董事会秘书职责，公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　　谢凡先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

　　联系电话：0755-26511518、0755-26981518

　　联系邮箱：szdbpa@danbang.com

　　联系地址：广东省深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼

　　特此公告。

　　深圳丹邦科技股份有限公司董事会

　　2020年10月16日

　　证券代码：002618         证券简称：丹邦科技         公告编号：2020-089

　　深圳丹邦科技股份有限公司

　　关于聘任公司内部审计部门负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计部门负责人陈东东先生因工作调整辞去公司内部审计部门负责人职务，为确保内部审计部门的正常运行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经公司于2020年10月16日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过，同意聘任宋凯超先生为公司内部审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

　　内部审计部门负责人宋凯超先生的简历见附件。

　　特此公告。

　　深圳丹邦科技股份有限公司董事会

　　2020年10月16日

　　附件：宋凯超先生简历

　　宋凯超，男，1974年12月出生，毕业于武汉纺织工学院，大专学历，中级会计师职称，中国国籍，无永久境外居留权。曾任锦汉电子(开平)有限公司会计员、统计主管，精成科技电子(东莞)有限公司成本会计、财务主管、财务部副经理，2020年10月起在本公司任内部审计部门负责人。

　　宋凯超先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。