九州通医药集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

　　证券代码：600998          证券简称：九州通        公告编号：2020-105

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年11月5日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年11月5日   14点 30分

　　召开地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年11月5日

　　至2020年11月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十六次 会议审议通过，相关内容详见公司于2020年10月19日刊载于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相应公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司 公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；

　　（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人  持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。      （三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账 户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料 应于 2020 年11月 4日 17：00 前到达公司董事会秘书处。

　　（四）登记时间：2020 年11 月 4日上午 8:30-11:00，下午 14:00-17:00。    （五）登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司1号楼5楼董事会秘书处。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议人员食宿和交通费自理。

　　2、通讯地址：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司1号楼5楼董事会秘书处。

　　3、公司联系电话：027-84683017，传真：027-84451256，电子信箱： believen@jztey.com，邮编：430051。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2020年10月19日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　九州通医药集团股份有限公司：

　　兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月5日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：600998         证券简称：九州通         公告编号：临2020-102

　　转债代码：110034         转债简称：九州转债

　　九州通医药集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》等制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月18日分别召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司变更注册资本、增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》、《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》、《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》，同意公司变更注册资本、增加经营范围并修订《公司章程》等制度，具体情况如下：

　　一、关于《公司章程》的修订

　　2020年9月30日，公司2014 年首次授予限制性股票的激励对象及2017 年授予限制性股票的激励对象已获授但未解锁的共计385.4205万股限制性股票办理完成回购注销工作；2019年4月1日至2020年9月30日，公司发行的“九州转债”因转股形成的股份数量为1,469股。上述限制性股票回购注销及转股完成后，公司总股本由2019年3月31日的1,877,663,613股变更为2020年9月30日的1,873,810,877 股。另外，根据公司业务发展需要，公司拟增加经营范围“车辆、特种车辆”。鉴于以上情况，根据《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》做出如下修订：

　　除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。本次变更经营范围是公司发展的需要，不会导致公司主营业务发生变更。

　　二、关于《董事会议事规则》的修订

　　除上述条款外，《董事会议事规则》其他内容不变。

　　三、关于《监事会议事规则》的修订

　　除上述条款外，《监事会议事规则》其他内容不变。

　　本次修订《公司章程》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等事项尚需公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月19日

　　证券代码：600998         证券简称：九州通       公告编号：临2020-104

　　转债代码：110034         转债简称：九州转债

　　九州通医药集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2020年10月18日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称公司）召开公司第四届董事会第二十四次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知于2020年10月13日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应到董事12人，实到12人。会议由董事长刘宝林主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

　　经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

　　1、《关于公司变更注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

　　经审议，公司董事会同意公司变更注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》，具体内容详见公司同日披露的《九州通关于修订<公司章程>等制度的公告》（临：2020-102）。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》

　　经审议，公司董事会同意公司修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司同日披露的《九州通关于修订<公司章程>等制度的公告》（临：2020-102）。

　　表决结果：赞成 12票，反对 0 票，弃权 0 票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、《关于公司第五届董事会董事候选人提交股东大会审议的议案》

　　经审议，公司董事会同意公司股东推荐的第五届董事会董事候选人（非独立董事）刘兆年先生、刘登攀先生、龚翼华先生、刘长云先生、刘义常先生、王琦先生、吴雪松先生共 7 人提交公司股东大会审议。

　　董事候选人简历详见附件一。

　　表决结果：

　　（1）刘兆年先生：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（2）刘登攀先生：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（3）龚翼华先生：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（4）刘长云先生：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（5）刘义常先生：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（6）王  琦先生：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（7）吴雪松先生：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人并提交股东大会审议的议案》

　　经审议，公司董事会决定提名曾湘泉先生、艾华先生、汤谷良先生和陆银娣女士共 4 人为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，上海证券交易所未对独立董事候选人的任职资格提出异议，可以提交公司股东大会审议。

　　独立董事候选人简历详见附件二。

　　表决结果：

　　（1）曾湘泉先生：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（2）艾  华先生：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（3）汤谷良先生：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（4）陆银娣女士：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、《关于公司召开 2020年第四次临时股东大会的议案》

　　经审议，公司董事会同意根据《公司章程》的有关规定，于2020年11月5日召开公司2020年第四次临时股东大会，审议相关议案，具体内容详见公司同日披露的《九州通关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（临：2020-105）。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：

　　1、第四届董事会第二十四次会议决议

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月19日

　　附件一：

　　董事候选人简历：

　　1、刘兆年：男，60岁，中国国籍，无境外居留权，法学博士。2003 年-2008年2月任九州通集团有限公司总经理、北京九州通医药有限公司董事长；2008年3月-2008 年 11 月任九州通集团有限公司执行董事、北京九州通医药有限公司董事长；2008 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长。现任中国医药商业协会副会长、北京市物流协会副会长、安泰科技股份有限公司独立董事。

　　2、刘登攀：男，45岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000年-2008年历任湖北九州通医药有限公司部长、副总经理等职；2008年11月至2013年10月任九州通医药集团股份有限公司采购总监；2013年10月至2017年4月任九州通医药集团股份有限公司业务总裁；2017年4月至今任九州通医药集团股份有限公司副总经理。现兼任湖北九州通中药产业发展有限公司董事长、九州通医药集团医药工业事业部总经理。

　　3、龚翼华：男，42岁，中国国籍，无境外居留权，厦门大学 EMBA。2003 年-2007 年任成都新津事丰医疗器械有限公司销售部经理；2007 年-2008 年任河南九州通医药有限公司副总经理；2008 年11 月至 2011 年 11 月任九州通医药集团股份有限公司医疗器械总监，2011 年 11 月至 2012 年 7 月任九州通医药集团股份有限公司董事兼医疗器械总监，2012 年 7 月至 2013 年 1 月任九州通医药集团股份有限公司董事兼执行总裁。2013 年 1 月至今任九州通医药集团股份有限公司董事兼总经理。

　　4、刘长云：男，38岁，中国国籍，无境外居留权，法学博士。2009年6月-2013年4月历任三一重工股份有限公司泵送事业部法务部部长、风险总监；2013年4月-2015年4月任三一重工股份有限公司代理商——云南湘泰工程设备有限公司总经理；2015年5月-2016年7月任湖北新利恒工程设备有限公司总经理；2017年8月-2019年12月任九州通医药集团股份有限公司法务总监；2020年1月至今任九州通医药集团股份有限公司法务风控审计总监。

　　5、刘义常：男，45岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1998年加盟九州通，2004年3月-2008年3月任山东九州通医药有限公司营销总监；2008年4月-2010年3月任九州通医药集团股份有限公司采购管理总部部长；2010年4月-2011年2月任九州通医药集团股份有限公司营销管理总部部长；2011年3月-2013年12月任河南九州通医药有限公司总经理；2014年1月至2017年4月任九州通医药集团股份有限公司湖北公司总经理；2017年4月至今任九州通医药集团股份有限公司业务总裁。

　　6、王琦：男，58岁，中国国籍，本科学历。曾任职于德意志银行、ING 霸菱、国泰君安证券等金融机构，从事投资银行及管理工作，曾担任泰山石化集团有限公司副行政总裁职务；2007年-2008年11月，任九州通集团有限公司董事；2008年11月至今任九州通医药集团股份有限公司董事；现任建信财富股权投资基金执行总裁、北京茂天股权投资基金执行总裁。

　　7、吴雪松：男，47岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师。现为中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司高级经理、处长。1999年-2010年在中国信达资产管理公司武汉办事处，历任副经理、经理、高级副经理、高级经理；2010年-2013年任幸福人寿保险股份有限公司湖北分公司部门总经理；2013年至今任中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司高级经理、处长；2020年1月7日至今任九州通医药集团股份有限公司董事。。

　　附件二：

　　独立董事候选人简历：

　　1、曾湘泉：男，65岁，中国国籍，无境外居留权，经济学博士。现任中国人民大学劳动人事学院教授，兼任国际雇佣与劳动关系协会 （ILERA)执委、中国人才研究会副会长、中国劳动学会劳动科学教育分会会长等职务；曾先生长期从事劳动经济和人力资源管理领域的教学和研究，在《经济研究》、《中国社会科学》等学术期刊发表多篇论文，2013年被评为“长江学者”特聘教授。曾任中国人民大学劳动人事学院院长，华夏银行股份有限公司、中国电影股份有限公司独立董事等。

　　2、艾华：男，61岁，中国国籍，无境外居留权，财政学博士，中国注册会计师和注册税务师。现任中南财经政法大学教授、硕士生和博士生导师，兼任中国注册会计师协会、中国注册税务师协会特聘专家，中国税收筹划研究会副会长。艾先生长期从事税收理论、税收实务和税收政策法规的教学和研究工作，编著了《税法》、《税务会计》、《税收筹划研究》、《税务管理》等多部专著和教材。

　　3、汤谷良：男，58岁，中国国籍，无境外居留权，财务学博士。现任对外经济贸易大学国际商学院教授，博导；现兼任深圳光峰科技股份有限公司和上海复星医药（集团）股份有限公司独立董事。汤先生曾任北京工商大学会计学院院长和对外经济贸易大学商学院院长，还曾兼任过 TCL 电子、长江证券和泛海建设等公司独立董事。

　　4、陆银娣：女，58岁，中国国籍，无境外居留权，高级管理人员工商管理证书。曾任苏州药品监督管理局对外经济和合作科副科长、苏州医药对外贸易公司总经理、美国礼来制药中国亚洲公司全国高级商务总监、礼来贸易公司总经理、北京万户良方科技有限公司高级副总裁、湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事；现兼任中国医药商业协会副会长、黄山胶囊独立董事。

　　证券代码：600998         证券简称：九州通         公告编号：临2020-103

　　转债代码：110034         转债简称：九州转债

　　九州通医药集团股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　九州通医药集团股份有限公司（以下简称:公司）第四届监事会第十六次会议于 2020年10月18日在公司以通讯方式召开，会议通知于2020年10月13日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席温旭民先生主持。

　　经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

　　1、《关于公司第五届监事会股东代表监事候选人提交股东大会审议的议案》

　　经审议，同意公司股东推荐的第五届监事会股东代表监事候选人温旭民先生、刘志峰先生提交公司股东大会审议，股东代表监事候选人简历详见附件。

　　表决结果：

　　（1）温旭民先生：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（2）刘志峰先生：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　以上股东代表监事候选人如获股东大会审议批准，将与公司职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　2、《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　特此公告

　　备查文件：

　　1、第四届监事会第十六次会议决议

　　九州通医药集团股份有限公司监事会

　　2020年10月19日

　　附件：股东代表监事候选人简历

　　1、温旭民：男，55岁，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工程师。2004年至2008年11月任九州通集团有限公司常务副总经理；2008年12月至今任北京京丰制药有限公司董事长；2008年11月至2011年11月任九州通医药集团股份有限公司董事。2011年11月至今任九州通医药集团股份有限公司监事会主席。现为中国医药质量管理协会副会长，中国药品监督管理研究会流通专委会副主任委员。

　　2、刘志峰：男，37岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005 年加盟九州通；2009年2月至2010年1月任九州通医药集团股份有限公司文化与品牌管理总部副部长；2010年1月至2011年2月任九州通医药集团股份有限公司企业管理与发展总部副部长兼战略管理中心主任；2011年2月至2015年2月任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处副主任；2011年5月至今任公司监事会股东代表监事；2015年2月至今任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处主任兼证券事务代表。