中信建投证券股份有限公司关于安徽金春无纺布股份有限公司使用超募资金投入年产22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目暨超募资金使用计划的核查意见

　　中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“金春股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对公司使用超募资金投入年产22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目暨超募资金使用计划进行了核查，具体情况如下：

　　一、募集资金使用情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽金春无纺布股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1654号）核准，同意安徽金春无纺布有限公司向社会公众公开发行人民币普通股股票3000万股。本次公开发行股票每股面值1.00元，每股发行价格为人民币30.54元，募集资金总额为91,620万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额84,668.08万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对金春股份首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2020年8月19日出具了容诚验字[2020]230Z0144号《验资报告》，经其审验，上述募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　二、公司超募资金情况

　　根据《安徽金春无纺布股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下表：

　　公司本次公开发行股票募集资金投资项目合计需要资金42,041.90万元，本次超募资金总额为42,626.18万元。

　　三、超募资金使用计划

　　根据公司发展战略及实际生产经营需要，为完善公司产品结构、丰富产品链，减少市场原料价格波动对产品的影响，经公司董事会谨慎研究，拟建设年产22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布的生产线。具体如下：

　　年产22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目主要建设内容为：生产车间及仓库，生产设备、配电设施和配套环保设施等。

　　项目总投资15,877万元，其中建设工程投资1,316万元，设备投资12,245万元，安装工程投资365万元，工程建设其他投资267万元，基本预备费用568万元，铺底流动资金1,117万元。

　　该项目投资需经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。本项目尚未开始实施，该项目实施前尚需履行项目备案、环境批复等程序。

　　本次募集资金使用不涉及关联交易。

　　四、超募资金投资的可行性

　　（一）市场的可行性

　　本项目生产的22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布，产品市场广阔，在综合考虑各种因素的基础上，预计“十四五”期间我国医疗卫生用复合水刺无纺布仍有较大的发展空间。

　　（二）技术的可行性

　　公司现已投产8条水刺无纺布生产线，在非织造布领域积累了丰富的生产和管理经验。经过几年的发展，培养了一批专业的工程技术及管理人员，具有管理、技术和市场的优势，有能力按预定目标实施好本项目。

　　（三）管理的可行性

　　公司根据项目建设的实际需要，专门组建了机构及经营队伍，负责项目的规划、立项、设计、组织和实施。工经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。

　　经测算，本项目达产后的相关财务指标如下：

　　备注：上述测算仅为预测数据，并不构成公司正式承诺，不排由于市场风险、行业风险及不可预见的其他风险对项目经营造成不利影响的可能性，存在预测数据与实际有较在差异的可能。

　　五、项目风险和应对措施

　　（一）市场风险

　　该项目达产后，可能因市场需求的变化，竞争对手的竞争策略的调整，项目成品销路不畅，成品价格低迷，以至产量和销售收入达不到预期的目标，将给项目预期收益带来损失。

　　应对措施：公司将根据市场变化，按照营销策略，在坚持大客户战略，扩大向大客户供货的同时，进一步拓展市场销售网络，形成有效的市场竞争力。

　　（二）技术风险

　　技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性随着市场的变化，导致项目不能按期进入正常生产状态，或生产能力利用率低，达不到设产要求，或生产成本提高，产品质量达不到预期要求。

　　应对措施：项目经过多方案比选，拟采用技术依托设计单位的具有国际先进水平的工艺技术方案，对原料的适应性强，出品率高，产品质量好，设备配套已经形成成套能力，已经从技术先进性、可靠性、适用性和经济性方面得到企业和市场的检验。

　　六、履行的相关审批程序

　　2020年10月16日，公司召开第二届董事会第十四次会议以及第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用超募资金投入年产22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目暨超募资金使用计划的议案》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《安徽金春无纺布股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定。该事项尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议

　　（一）董事会意见

　　根据公司发展战略及实际生产经营需要，为完善公司产品结构、丰富产品链，减少市场原料价格波动对产品的影响，建设年产22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目的生产线。不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司发展需求。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：本次超募资金使用计划的表决程序合法有效，年产22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》及超募资金使用的相关规定。

　　（三）独立董事意见

　　公司本次超募资金使用计划履行了相关审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的规定。该部分超募资金的使用有利于增强公司盈利能力，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

　　同意本次超募资金使用计划。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：金春股份使用超募资金投入年产22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目暨超募资金使用计划已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。金春股份本次超募资金使用计划是根据公司发展战略及实际生产经营需要制定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。保荐机构对金春股份使用超募资金投入年产22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目暨超募资金使用计划无异议。

　　保荐代表人签名：陆丹君      汪家胜

　　中信建投证券股份有限公司

　　年    月    日

　　证券代码：300877       证券简称：金春股份        公告编号：2020-024

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　关于使用超募资金投入年产22000吨

　　医疗卫生用复合水刺无纺布项目

　　暨超募资金使用计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次超募资金使用计划投资于年产22,000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目，项目规划投资15,877万元。

　　2、本次超募资金使用计划需提交公司股东大会审议后方可实施。

　　为规范募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件规定，现将安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）本次超募资金使用计划的具体情况公告如下：

　　一、募集资金使用情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽金春无纺布股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1654号）核准，同意安徽金春无纺布有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股股票3000万股。本次公开发行股票每股面值1.00元，每股发行价格为人民币30.54元，募集资金总额为91,620万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额84,668.08万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2020年8月19日出具了容诚验字[2020]230Z0144号《验资报告》，经其审验，上述募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　二、公司超募资金情况

　　根据《安徽金春无纺布股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下表：

　　公司本次公开发行股票募集资金投资项目合计需要资金42,041.90万元，本次超募资金总额为42,626.18万元。

　　三、超募资金使用计划

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2020]230Z0144号《验资报告》，公司本次公开发行股票募集资金总额为91,620万元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为84,668.08万元。公司本次公开发行股票募集资金投资项目合计需要资金42,041.90万元，本次超募资金总额为42,626.18万元。

　　根据公司发展战略及实际生产经营需要，为完善公司产品结构、丰富产品链，减少市场原料价格波动对产品的影响，经公司董事会谨慎研究，拟建设年产22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目的生产线。具体如下：

　　年产22,000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目主要建设内容为：生产车间及仓库，生产设备、配电设施和配套环保设施等。

　　项目总投资15,877万元，其中建设工程投资1,316万元，设备投资12,245万元，安装工程投资365万元，工程建设其他投资267万元，基本预备费用568万元,铺底流动资金1,117万元。

　　该项目投资需经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。本项目尚未开始实施，该项目实施前尚需履行项目备案、环境批复等程序。

　　本次募集资金使用不涉及关联交易。

　　四、超募资金投资的可行性

　　1、市场的可行性

　　本项目生产的22,000吨医疗卫生用复合水刺无纺布，产品市场广阔，在综合考虑各种因素的基础上，预计“十四五”期间我国医疗卫生用复合水刺无纺布仍有较大的发展空间。

　　2、技术的可行性

　　公司现已投产8条水刺无纺布生产线，在非织造布领域积累了丰富的生产和管理经验。经过几年的发展，培养了一批享誉国内外的工程技术及管理人员，具有管理、技术和市场的优势，完全有能力按预定目标实施好本项目。

　　3、管理的可行性

　　公司根据项目建设的实际需要，专门组建了机构及经营队伍，负责项目的规划、立项、设计、组织和实施。工经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。

　　经测算，本项目达产后的相关财务指标如下：

　　备注：上述测算仅为预测数据，并不构成公司正式承诺，不排由于市场风险、行业风险及不可预见的其他风险对项目经营造成不利影响的可能性，存在预测数据与实际有较在差异的可能。

　　五、项目风险和应对措施

　　1、市场风险

　　尽管该项目达产后，可能因市场需求的变化，竞争对手的竞争策略的调整，项目成品销路不畅，成品价格低迷，以至产量和销售收入达不到预期的目标，将给项目预期收益带来损失。

　　应对措施：公司将根据市场变化，按照营销策略，在坚持大客户战略，扩大向大客户供货的同时，进一步拓展市场销售网络，形成有效的市场竞争力。

　　2、技术风险

　　技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性随着市场的变化，导致项目不能按期进入正常生产状态，或生产能力利用率低，达不到设产要求，或生产成本提高，产品质量达不到预期要求。

　　应对措施：项目经过多方案比选，拟采用技术依托设计单位的具有国际先进水平的工艺技术方案，对原料的适应性强，出品率高，产品质量好，设备配套已经形成成套能力，已经从技术先进性、可靠性、适用性和经济性方面得到企业和市场的检验。

　　六、履行的相关审批程序

　　2020年10月16日，公司召开第二届董事会第十四次会议以及第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用超募资金投入年产22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目暨超募资金使用计划的议案》。公司独立董事、保荐机构均对本议案发表了明确同意的意见。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《安徽金春无纺布股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定。该事项尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议

　　1、董事会意见

　　根据公司发展战略及实际生产经营需要，为完善公司产品结构、丰富产品链，减少市场原料价格波动对产品的影响，建设年产22,000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目的生产线。不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司发展需求。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：本次超募资金使用计划的表决程序合法有效，年产22,000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》及超募资金使用的相关规定。

　　3、独立董事意见

　　公司本次超募资金使用计划履行了相关审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的规定。该部分超募资金的使用有利于增强公司盈利能力，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

　　我们同意本次超募资金使用计划。

　　4、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：金春股份使用超募资金投入年产22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目暨超募资金使用计划已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。金春股份本次超募资金使用计划是根据公司发展战略及实际生产经营需要制定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。保荐机构对金春股份使用超募资金投入年产22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目暨超募资金使用计划无异议。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第十四次会议决议；

　　2、第二届监事会第十次会议决议；

　　3、金春股份独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的意见；

　　4、中信建投证券股份有限公司《关于安徽金春无纺布股份有限公司使用超募资金投入年产22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目暨超募资金使用计划的核查意见》；

　　5、《年产22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目可行性研究报告》。

　　特此公告

　　安徽金春无纺布股份有限公司董事会

　　二○二○年十月十六日

　　证券代码：300877       证券简称：金春股份        公告编号：2020-026

　　安徽金春无纺布股份有限公司关于

　　召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

　　(二)会议召集人：公司董事会

　　(三)本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　(四)会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2020年11月4日（星期三）下午14:30；

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年10月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年10月9日上午9:15—下午15:00。

　　(五)会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　(六)会议的股权登记日：2020年10月27日（星期二）

　　(七)会议出席对象：

　　1、截至2020年10月27日（股权登记日）下午15:00交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师及相关人员。

　　(八)现场会议召开地点：滁州市琅琊经济开发区南京北路218号公司综合楼会议室

　　(九)合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　(一)审议议案名称

　　1、《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司章程>的议案》；

　　2、《关于使用超募资金投入年产22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目暨超募资金使用计划的议案》。

　　(二)以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　(三)上述提案中，议案1、属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

　　(四)对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

　　三、提案编码

　　四、现场会议

　　(一)登记时间：现场登记时间为2020年11月4日8:30-14:30。

　　(二)登记地点：滁州市琅琊经济开发区南京北路218号。

　　(三)登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

　　3、社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

　　4、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户卡及持股凭证进行登记；

　　5、异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2020年11月3日17：00时前送达至公司；

　　6、公司不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过本所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　(一)会议联系方式

　　联系人：李保林

　　电话：0550-2201971

　　邮箱：libaolin@ahjinchun.com

　　(二)出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　(三)网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　《安徽金春无纺布股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

　　特此通知

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　二二年十月十六日

　　附件：

　　附件一：参与网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书。

　　附件一：

　　参加网络投票的具本操作流程

　　一、网络投票的程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　1、普通股的投票代码与投票简称，投票代码：“350877”，投票简称：“金春投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数的举例如下：

　　①采用等额选举（候选人数应选人数），应选人数为3位。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②采用差额选举（候选人数〉应选人数），应选人数为2位。

　　股东所拥有的选举票数=股东代表的有表决的股份总数×2

　　股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，经第一次有效票为准。如果股东对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年11月4日的交易时间，即上午9：30—11：30和13：00—15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易系统客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月4日，9：15—15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托        先生/女士代表本人/本公司出席安徽金春无纺布股份有限公司2020年第二次临时股东大会，代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　注：1、出席股东或股东代表按照表决意愿在对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内划勾确认。请勿同时投出“同意”、“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上意见，否则该表决票作废。

　　2、填票人对所投表决票应签字确认。

　　3、请正确填写表决票。如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东或股东代表应在投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁），否则该表决票作废。

　　本授权委托书的有效期限为自本委托书签发之日起至公司本次会议结束之日止。

　　委托人姓名/名称(盖章):

　　委托人身份证号码/营业执照号:

　　委托人股东帐户:

　　委托人持股数:

　　受托人签名:

　　受托人身份证号:

　　委托日期：        年     月   日

　　证券代码：300877       证券简称：金春股份        公告编号：2020-025

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2020 年 10 月 16日以现场方式召开，本次会议通知 于 2020 年10 月5 日以即时通讯工具方式发出。本次会议由公司监事会主席卞勇先生主持，本次应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与监董事经过表决，审议并通过了以下事项：

　　一、审议通过《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司章程>的议案》

　　公司经营范围的修改，有利于公司未来经营业务范围的拓展，同意对《公司章程》中的经营范围作相应修改。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于使用超募资金投入年产22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目暨超募资金使用计划的议案》

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2020]230Z0144号《验资报告》，公司本次公开发行股票募集资金总额为91,620万元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为84,668.08万元。公司本次公开发行股票募集资金投资项目合计需要资金42,041.90万元，本次超募资金总额为42,626.18万元。

　　根据公司发展战略及实际生产经营需要，为完善公司产品结构、丰富产品链，减少市场原料价格波动对产品的影响，经公司董事会谨慎研究，拟建设年产22,000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目的生产线。具体如下：

　　本次超募资金使用，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司发展需求。

　　本次超募资金使用计划的表决程序合法有效，年产22,000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》及超募资金使用的相关规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　安徽金春无纺布股份有限公司监事会

　　二○二○年十月十六日

　　证券代码：300877       证券简称：金春股份        公告编号：2020-021

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　第二届十四次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2020年10月16日以现场结合通讯的方式召开，现场会议于滁州市琅琊经济开发区南京北路218号公司综合楼会议室召开，并同步进行视频会议。会议通知于2020年10月5日以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议董事9人，实际出席会议的董事共9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长曹松亭先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：

　　一、审议通过《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司章程>的议案》

　　根据公司经营发展的实际需要，对公司经营范围作如下修订：

　　原内容为：第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：水刺无纺布、热风无纺布、超细纤维无纺布制造、销售；纺织材料销售；无纺布及其制品、机械设备、零配件、纺织原辅材料及技术进出口(国家禁止和限定进出口的商品和技术除外)；太阳能光伏发电及相关项目开发、建设、运营。

　　现修改为：第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：非结造布及其制品制造、销售；合成纤维制造、销售；非织造布及其制品、机械设备、零配件、纺织原辅材料及技术进出口(国家禁止和限定进出口的商品和技术除外)；太阳能光伏发电及相关项目开发、建设、运营。（具体以工商部门核准为准）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于使用超募资金投入年产22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目暨超募资金使用计划的议案》

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2020]230Z0144号《验资报告》，公司本次公开发行股票募集资金总额为91,620万元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为84,668.08万元。公司本次公开发行股票募集资金投资项目合计需要资金42,041.90万元，本次超募资金总额为42,626.18万元。

　　根据公司发展战略及实际生产经营需要，为完善公司产品结构、丰富产品链，减少市场原料价格波动对产品的影响，经公司董事会谨慎研究，拟建设年产22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目的生产线。具体如下：

　　本次超募资金使用，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司发展需求。

　　本次募集资金的使用不涉及关联交易。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　公司监事会及独立董事已对本议案表示同意，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用超募资金投入年产22,000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目暨超募资金使用计划的公告》。

　　三、审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公司2020年第三季度报告全文。

　　四、审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

　　同意于2020年11月4日召开公司2020年第三次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽金春无纺布股份有限公司董事会

　　二二年十月十六日

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《安徽金春无纺布股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第二届董事会第十四次会议审议的有关事项发表如下独立意见：

　　一、《关于使用超募资金投入年产22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目暨超募资金使用计划的议案》的独立意见

　　公司本次超募资金使用计划履行了相关审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的规定。该部分超募资金的使用有利于增强公司盈利能力，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

　　我们同意本次超募资金使用计划。

　　独立董事：贾政和、温美琴 、王洪

　　二○二年十月十六日

　　证券代码：300877       证券简称：金春股份        公告编号：2020-022

　　安徽金春无纺布股份有限公司关于

　　披露2020年第三季度报告的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月16日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了关于《关于公司2020年第三季度报告的议案》。

　　公司2020年第三季度报告已于2020年10月19日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　安徽金春无纺布股份有限公司董事会

　　二○二○年十月十六日