重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002765        证券简称：蓝黛传动       公告编号：2020-091

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会无否决议案的情况；本次股东大会无新增提案的情况。

　　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2020年10月19日14:55召开，会议召开具体情况如下：

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年10月19日（星期一）14:55

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月19日09:15—09:25，09:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年10月19日09:15—15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　3、现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长朱堂福先生

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共17名，代表公司股份数量为324,123,243股，占公司股本总数的56.3521%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共17名，代表公司股份数量为324,123,243股，占公司有表决权股份总数的56.3521%；根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果统计表，无股东参与本次股东大会网络投票。出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共8名，代表公司股份数量为1,722,083股，占公司有表决权股份总数的0.2994%。

　　2、公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员列席了本次股东大会；重庆百君律师事务所钟祥伟律师、向缘媛律师出席了本次股东大会并进行了见证，出具了法律意见书。

　　二、会议议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，与会股东及股东授权委托代理人审议通过了决议如下：

　　本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，且本次股东大会议案1、议案2和议案3均采取累积投票方式表决选举，应选非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事2名。与会股东及股东授权委托代理人逐项审议通过了决议如下：

　　1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　1.01选举朱堂福先生担任公司第四届董事会非独立董事

　　朱堂福先生获得有效选举票数为324,123,243股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。选举结果：朱堂福先生获选担任公司第四届董事会非独立董事。

　　其中，中小投资者的表决情况为：获得有效选举票数为1,722,083股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%。

　　1.02选举朱俊翰先生担任公司第四届董事会非独立董事

　　朱俊翰先生获得有效选举票数为324,123,243股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。选举结果：朱俊翰先生获选担任公司第四届董事会非独立董事。

　　其中，中小投资者的表决情况为：获得有效选举票数为1,722,083股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%。

　　1.03选举丁家海先生担任公司第四届董事会非独立董事

　　丁家海先生获得有效选举票数为324,123,243股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。选举结果：丁家海先生获选担任公司第四届董事会非独立董事。

　　其中，中小投资者的表决情况为：获得有效选举票数为1,722,083股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%。

　　1.04选举汤海川先生担任公司第四届董事会非独立董事

　　汤海川先生获得有效选举票数为324,123,243股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。选举结果：汤海川先生获选担任公司第四届董事会非独立董事。

　　其中，中小投资者的表决情况为：获得有效选举票数为1,722,083股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%。

　　1.05选举张颖女士担任公司第四届董事会非独立董事

　　张颖女士获得有效选举票数为324,123,243股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。选举结果：张颖女士获选担任公司第四届董事会非独立董事。

　　其中，中小投资者的表决情况为：获得有效选举票数为1,722,083股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%。

　　1.06选举李廷宇先生担任公司第四届董事会非独立董事

　　李廷宇先生获得有效选举票数为324,123,243股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。选举结果：李廷宇先生获选担任公司第四届董事会非独立董事。

　　其中，中小投资者的表决情况为：获得有效选举票数为1,722,083股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%。

　　2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　2.01选举冯文杰先生担任公司第四届董事会独立董事

　　冯文杰先生获得有效选举票数为324,123,243股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。选举结果：冯文杰先生获选担任公司第四届董事会独立董事。

　　其中，中小投资者的表决情况为：获得有效选举票数为1,722,083股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%。

　　2.02选举张耕先生担任公司第四届董事会独立董事

　　张耕先生获得有效选举票数为324,123,243股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。选举结果：张耕先生获选担任公司第四届董事会独立董事。

　　其中，中小投资者的表决情况为：获得有效选举票数为1,722,083股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%。

　　2.03选举陈耿先生担任公司第四届董事会独立董事

　　陈耿先生获得有效选举票数为324,123,243股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。选举结果：陈耿先生获选担任公司第四届董事会独立董事。

　　其中，中小投资者的表决情况为：获得有效选举票数为1,722,083股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%。

　　3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　　3.01选举吴志兰女士担任公司第四届监事会监事

　　吴志兰女士获得有效选举票数为324,123,243股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。选举结果：吴志兰女士获选担任公司第四届监事会监事。

　　其中，中小投资者的表决情况为：获得有效选举票数为1,722,083股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%。

　　3.02选举周勇先生担任公司第四届监事会监事

　　周勇先生获得有效选举票数为324,123,243股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。选举结果：周勇先生获选担任公司第三届监事会监事。

　　其中，中小投资者的表决情况为：获得有效选举票数为1,722,083股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%。

　　4、审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

　　表决结果：同意324,123,243股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意1,722,083股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经重庆百君律师事务所钟祥伟律师、向缘媛律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开的程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《公司2020年第三次临时股东大会决议》；

　　2、重庆百君律师事务所出具的《法律意见书》；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

　　2020年10月19日

　　证券代码：002765        证券简称：蓝黛传动       公告编号：2020-093

　　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年10月19日（星期一）16:30以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室召开。鉴于公司于2020年10月19日召开公司2020年第三次临时股东大会，进行了公司监事会换届选举，股东大会以累积投票方式选举了公司2名非职工代表监事，为确保公司监事会正常运作，公司需在股东大会结束后尽快召开监事会会议，选举本届监事会主席；根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定，本次会议通知于2020年10月19日在股东大会结束后通过口头方式直接向公司全体监事发出。鉴于本次监事会会议属于紧急情况下召开的监事会会议，公司全体监事确认本次会议的通知时间符合相关规定。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，公司董事会秘书列席会议；本次会议由监事吴志兰女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

　　监事会同意选举吴志兰女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，与公司第四届监事会任期一致。

　　备查文件：

　　1、公司第四届监事会第一次会议决议。

　　特此公告！

　　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司监事会

　　2020年10月19日

　　证券代码：002765        证券简称：蓝黛传动       公告编号：2020-092

　　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第一次会议于2020年10月19日下午15:40在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室以现场方式召开。鉴于公司于2020年10月19日召开公司2020年第三次临时股东大会，进行了公司董事会换届选举，由公司股东大会以累积投票方式选举公司6名非独立董事和3名独立董事组成公司第四届董事会，为确保公司董事会正常运作、公司高级管理人员团队的延续性，公司需在股东大会结束后尽快召开董事会临时会议。根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定，本次会议通知于2020年10月19日在股东大会结束后通过口头方式直接向公司全体董事、监事发出。鉴于本次董事会会议属于紧急情况下召开的临时董事会会议，公司全体董事确认本次会议的通知时间符合相关规定。本次会议应出席董事9名，实际出席现场会议董事9名；公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事朱堂福先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项通过议案如下：

　　一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　会议选举朱堂福先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。朱堂福先生简历见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

　　会议选举产生了公司第四届董事会战略委员会、审计委员会和提名、薪酬与考核委员会三个委员会委员。董事会选举产生的第四届董事会各专门委员会组成如下：

　　1、战略委员会

　　第四届董事会战略委员会由独立董事冯文杰先生、董事朱堂福先生和汤海川先生3名董事组成，董事长朱堂福先生担任主任委员。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审计委员会

　　第四届董事会审计委员会由独立董事陈耿先生、张耕先生、冯文杰先生3名董事组成，独立董事陈耿先生担任主任委员。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、提名、薪酬与考核委员会

　　第四届董事会提名、薪酬与考核委员会由独立董事张耕先生、陈耿先生和董事朱堂福先生3名董事组成，独立董事张耕先生担任主任委员。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上董事会各专门委员会委员的任期为三年，与公司第四届董事会董事任期一致。

　　三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据公司董事会提名、薪酬与考核委员会的提名，经本次会议审议，公司董事会同意聘任朱俊翰先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。朱俊翰先生简历详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据公司总经理的提名，经本次会议审议，公司董事会同意聘任汤海川先生、丁家海先生、卞卫芹女士为公司副总经理。以上人员任期为三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。汤海川先生、丁家海先生、卞卫芹女士简历详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　根据公司总经理的提名，公司董事会同意聘任丁家海先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据公司董事长的提名，公司董事会同意聘任卞卫芹女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　卞卫芹女士联系方式如下：

　　办公地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号

　　联系电话：023-41410188

　　传真号码：023-41441126

　　电子邮箱：landai@cqld.com

　　邮编：402760

　　公司独立董事对上述议案中聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见2020年10月20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　上述兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　七、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

　　根据公司董事会审计委员会提名，并经本次会议审议，公司董事会同意聘任张丽女士为公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。张丽女士简历详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据公司董事长的提名，经本次会议审议，公司董事会同意聘任张英女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。张英女士简历详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　张英女士联系方式如下：

　　办公地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号

　　联系电话：023-41410188

　　传真号码：023-41441126

　　电子邮箱：landai@cqld.com

　　邮编：402760

　　备查文件：

　　1、《公司第四届董事会第一次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于对第四届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

　　2020年10月19日

　　附件：相关人员简历

　　1、朱堂福，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年02月出生，EMBA；现任本公司董事长，同时兼任重庆蓝黛变速器有限公司、重庆黛荣传动机械有限公司执行董事，重庆台冠科技有限公司董事长，重庆北齿蓝黛汽车变速器有限公司、深圳市台冠科技有限公司、重庆普罗旺斯房地产开发有限责任公司董事；曾担任璧山来凤利民塑料厂厂长、重庆市蓝黛日化有限公司总经理、重庆蓝黛置业有限公司执行董事、重庆英福安变速器有限公司董事长、重庆帝瀚动力机械有限公司董事。此外，朱堂福先生还兼任重庆市第五届人大代表、重庆市璧山区第十七届人大代表、重庆市璧山区汽车工业协会会长、重庆市璧山区慈善会会长、重庆市璧山区工商业联合会（总商会）副会长。朱堂福先生曾获得“重庆市第三届优秀中国特色社会主义事业建设者”、“重庆十大渝商”、“重庆市第四届劳动模范”、“重庆市优秀民营企业家”、“璧山英才”等荣誉称号。

　　朱堂福先生现担任公司董事长，为公司控股股东、实际控制人，截至披露日，其持有公司196,260,320股股份，占公司总股本的34.12%；其妻子熊敏女士为公司实际控制人，持有公司29,265,600股股份，占公司总股本的5.09%；其儿子朱俊翰先生为公司实际控制人，现担任公司董事、总经理，持有公司5,465,600股股份，占公司总股本的0.95%；除上述关联关系外，朱堂福先生与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；朱堂福先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱堂福先生不属于“失信被执行人”。

　　2、朱俊翰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年10月出生，大学学历。现担任本公司董事、总经理；同时兼任重庆蓝黛传动机械有限公司、重庆蓝黛自动化科技有限公司、重庆艾凯机电有限公司执行董事，重庆帝瀚动力机械有限公司、重庆北齿蓝黛汽车变速器有限公司董事长，重庆台冠科技有限公司、重庆普罗旺斯房地产开发有限责任公司董事；曾担任重庆蓝速卡丁车俱乐部有限公司执行董事及经理、重庆黛岑投资管理有限公司执行董事及经理、重庆艾凯机电有限公司总经理、重庆帝瀚动力机械有限公司总经理及重庆蓝黛自动化科技有限公司总经理，本公司总经理助理、副总经理。此外，朱俊翰先生还兼任“重庆市工商业联合会、重庆市总商会、青年委员会委员”委员，重庆市璧山区科技装备业商会理事，重庆市璧山区工商业联合会执委会执委，中欧协会齿轮传动产业分会轮值会长；曾获得 “2019年度渝商” 荣誉称号。

　　朱俊翰先生现担任公司董事、总经理，为公司实际控制人，截至披露日，其持有公司5,465,600股股份，占公司总股本的0.95%；其父亲朱堂福先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司196,260,320股股份，占公司总股本的34.12%；其母亲熊敏女士为公司实际控制人，持有公司29,265,600股股份，占公司总股本的5.09%。除上述关联关系外，朱俊翰先生与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；朱俊翰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱俊翰先生不属于“失信被执行人”。

　　3、汤海川，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年10月出生，大学本科学历，正高级工程师。现任本公司董事、副总经理，同时兼任重庆蓝黛传动机械有限公司总经理；曾任上海汽车变速器有限公司技术中心产品设计总监、副经理、执行总监以及销售部执行总监兼部门经理。汤海川先生曾获得“上海市标准化优秀技术成果”二等奖、上海汽车集团股份有限公司首批“专业技术带头人”称号；其在上海汽车变速器有限公司任期期间主导了变速器、SC63系列变速器、SH63系列变速器、SC16M5系列变速器、SH15系列变速器、SH20系列变速器等重大开发项目，主导取得了专利9项；其在本公司主导自动变速器6AT、变速器626MF平台及新能源48V弱混等重大开发项目。

　　截至披露日，汤海川先生持有公司股份240,000股，占公司总股本的0.0417%，其与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；汤海川先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，汤海川先生不属于“失信被执行人”。

　　4、丁家海，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年03月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、土地估价师、房地产估价师。现任本公司董事、副总经理、财务总监，同时兼任重庆北齿蓝黛汽车变速器有限公司、深圳市台冠科技有限公司董事；历任重庆电机厂会计，曾担任重庆新世界百货有限公司会计科科长，重庆杜克高压密封件有限公司财务部经理，重庆康华会计师事务所和重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司项目经理、部门经理、所长助理，重庆市蓝黛实业有限公司副总经理兼财务总监，重庆帝瀚动力机械有限公司、重庆蓝黛置业有限公司监事。

　　截至披露日，丁家海先生持有本公司股份418,800股，占公司总股本的0.0728%；其与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；丁家海先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，丁家海先生不属于“失信被执行人”。

　　5、卞卫芹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967年03月出生，双本科学历；曾就职于扬州市燃料总公司，历任盐城高周波热炼有限公司管理部副部长、盐城丰东热处理有限公司投资管理部副部长、江苏丰东热技术股份有限公司（现更名为金财互联控股股份有限公司）董事会秘书兼证券部部长、投资管理部部长。2011年11月至今担任本公司副总经理、董事会秘书。卞卫芹女士分别于2007年12月、2013年01月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合董事会秘书任职资格。

　　截至披露日，卞卫芹女士持有公司股份114,000股，占公司总股本的0.0198%，其与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；卞卫芹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，卞卫芹女士不属于“失信被执行人”。

　　6、张丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年09月出生，本科学历，会计师。现任本公司内部审计部负责人；曾任广州市白云区乡镇企业实业发展公司总账会计、重庆恒胜集团有限公司资金主管、重庆安越会计师事务所审计主管、重庆财信文化旅游发展有限公司经理助理、本公司内部审计部内审员。

　　截至披露日，张丽女士未持有公司股份，其与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张丽女士未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张丽女士不属于“失信被执行人”。

　　7、张英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年03月出生，大学本科学历，经济师；2006年09月加入本公司，历任本公司综合办公室文秘、证券法务部行政助理； 2015年08月至今担任公司证券事务代表；2011年10月13日至2020年10月19日曾担任本公司职工代表监事。张英女士于2013年01月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合证券事务代表任职资格。

　　截至披露日，张英女士未持有公司股份，其与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张英女士未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张英女士不属于“失信被执行人”。