甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600354        证券简称：*ST敦种     公告编号：2020-061

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年10月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长马宗海先生主持。会议采用现场记名投

　　票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》

　　及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事周永海、魏彦珩因公出差未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事胡炯因公出差未能出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书顾生明先生出席了本次股东大会，公司高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 逐项审议《关于本次非公开发行A股股票方案的议案》。

　　2.01议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：发行方式和发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：定价原则和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：发行股票的数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：募集资金总额及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：本次非公开发行A股股票前的滚存利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于非公开发行A股股票预案的议案》。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述1-4、6-10项议案由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过，第5项议案由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：甘肃经天地律师事务所

　　律师：王森、王重武

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人

　　资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、

　　《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，

　　本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　2020年10月20日