正平路桥建设股份有限公司 关于调整公司2020年度日常关联交易预计公告

　　证券代码：603843             证券简称：正平股份          公告编号：2020-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次调整日常关联交易预计不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2020年第一次定期会议、2019年年度股东大会审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，对自2019年年度股东大会召开之日（即2020年5月22日）至2020年年度股东大会召开之日期间公司及子公司与关联方发生的日常关联交易进行了预计，总金额不超过2,232.00万元。现因公司日常经营需要，拟调整公司2020年度日常关联交易预计, 调整后预计总金额不超过人民币5,250.00万元。本次调整已经公司第三届董事会第三十九次（临时）会议审议通过，将提请公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

　　独立董事在本次议案提交董事会审议前发表了事前认可意见：公司调整2020年度日常关联交易预计，符合公司目前实际生产经营需要，有利于保持公司及子公司经营业务稳定，降低经营成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。同意将《关于调整公司2020年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

　　独立董事发表独立意见：本次调整符合公司的实际情况，调整后2020年度预计将发生的相关日常关联交易属于公司的正常业务范围，是公司开展日常生产经营活动的需要，开展相关日常关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在对有关议案进行审议时，关联董事对该议案回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定，我们对公司调整日常关联交易预计事项表示同意。

　　二、本次调整日常关联交易预计金额和类别情况

　　单位：万元

　　三、关联方基本情况与履约能力分析

　　（一）关联方及关联关系介绍

　　1、青海金阳光投资集团有限公司（以下简称“金阳光投资”）

　　关联关系：金生光持有金阳光投资70%股份；金生辉持有金阳光投资30%股份。

　　主营业务：项目投资、投资管理、国内贸易、国际贸易，运输信息咨询服务，采购代理服务，商业运营管理，食品销售；化妆品、日用百货销售。

　　住所：青海省西宁市城中区长江路128号创新大厦8楼

　　注册资本：人民币50,000.00万元

　　2、青海金阳光物业管理有限公司

　　关联关系：金阳光投资控股孙公司

　　主营业务：物业管理等

　　住所：西宁市城西区五四西路67号21层

　　注册资本：人民币100.00万元

　　3、海东市平安驿文化旅游有限公司

　　关联关系：金阳光投资控股子公司

　　主营业务：旅游资源开发和经营管理等

　　住所：青海省海东市平安镇张家寨村

　　注册资本：人民币14,830.00万元

　　4、青海正平加西公路建设有限公司

　　关联关系：公司高级管理人员担任加西项目公司董事

　　主营业务：青海省加定（青甘界）至海晏（西海）公路工程政府和社会资本合作（PPP）JX-2标项目公路建设、管理、运营、维护。

　　住所：青海省海东市互助县威远镇北环路农畜产品交易市场17号楼6楼

　　注册资本：人民币57,500.00万元

　　5、青海陆港物流有限公司

　　关联关系：金阳光投资全资孙公司

　　主营业务：仓储服务等

　　住所：西宁经济技术开发区八一东路11-1室

　　注册资本：人民币15,000.00万元

　　6、青海金阳光现代农业发展有限公司

　　关联关系：金阳光投资控股孙公司

　　主营业务：富硒农产品研发、种植、加工、销售及物流配送等

　　住所：青海省海东市平安区平安镇张家寨村

　　注册资本：人民币6,400.00万元

　　7、青海金阳光房地产开发有限公司

　　关联关系：公司持股5%以上股东青海金阳光投资集团有限公司（以下简称“金阳光投资”）全资子公司

　　主营业务：房地产开发与经营等

　　住所：西宁经济技术开发区八一东路11号

　　注册资本：人民币10,000.00万元

　　（二）关联方履约能力分析

　　公司及子公司的关联方履约能力较强，至今为止未发生应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏帐的可能性很小。

　　四、定价原则及定价依据

　　公司及子公司与关联方发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司调整本次日常关联交易预计是根据日常生产经营活动实际需要进行的合理估计。上述日常关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；上述日常关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。

　　特此公告。

　　正平路桥建设股份有限公司董事会

　　2020年10月20日

　　证券代码：603843         证券简称：正平股份        公告编号：2020-053

　　正平路桥建设股份有限公司

　　第三届董事会第三十九次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次（临时）会议通知已于2020年10月15日以专人送达方式向各位董事发出。会议采用现场结合通讯方式于2020年10月20日在公司10楼会议室召开，应到董事7人，实到董事7人，董事李建莉、李秉祥以通讯方式出席。会议由董事长金生光主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于调整公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　同意调整2020年5月22日至2020年年度股东大会召开之日期间公司及子公司与关联方发生的日常关联交易类别及金额，调整后预计总金额不超过人民币5,250.00万元。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，公司董事会审计委员会亦发表了书面审核意见，均同意此事项。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票，议案获通过，同意提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

　　（二）审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过，同意召开2020年第二次临时股东大会，召开时间为2020年11月6日，召开方式为现场、网络相结合的方式。

　　特此公告。

　　正平路桥建设股份有限公司董事会

　　2020年10月20日

　　证券代码：603843        证券简称：正平股份        公告编号：2020-055

　　正平路桥建设股份有限公司关于召开

　　2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年11月6日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年11月6日  14点30分

　　召开地点：青海省西宁市城西区五四西路67号10楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年11月6日

　　至2020年11月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　该议案已经公司第三届董事会第三十九次（临时）会议、第三届监事会第二十次（临时）会议审议通过，相关内容于2020年10月21日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：金生光、金生辉、青海金阳光投资集团有限公司、李建莉、金飞梅、金飞菲、王生娟、马金龙

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)个人股东亲自出席会议的，应提供本人有效身份证复印件；委托代理人出席会议的，代理人应提供本人有效身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件）。

　　(二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应提供本人有效身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、能证明具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应提供本人有效身份证复印件、法定代表人身份证复印件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）。

　　(三)异地股东通过传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下。

　　(四) 登记时间：2020年11月5日（9:00至11:00，14:00至16:00）

　　六、 其他事项

　　(一) 参加会议的股东请提前半小时到达会议现场

　　(二) 联系人：公司董事会办公室程先生

　　电话：0971-8588071  传真：0971-8580075

　　(三) 联系地址：青海省西宁市城西区五四西路67号

　　特此公告。

　　正平路桥建设股份有限公司董事会

　　2020年10月21日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　正平路桥建设股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月6日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603843         证券简称：正平股份        公告编号：2020-054

　　正平路桥建设股份有限公司

　　第三届监事会第二十次（临时）会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次（临时）会议通知已于2020年10月15日以专人送达方式向各位监事发出，会议采用通讯方式于2020年10月20日召开，应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席此次会议，会议由监事会主席史贵章主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式审议通过《关于调整公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　同意调整2020年5月22日至2020年年度股东大会召开之日期间公司及子公司与关联方发生的日常关联交易类别及金额，调整后预计总金额不超过人民币5,250.00万元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获通过，同意提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

　　特此公告。

　　正平路桥建设股份有限公司

　　监事会

　　2020年10月20日