辽宁成大股份有限公司关于召开 2020年第四次临时股东大会的通知

　　证券代码：600739      证券简称：辽宁成大      公告编号：2020-100

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年11月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年11月13日  13点30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年11月13日

　　至2020年11月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司2020年10月20日召开的第九届董事会第二十四次（临时）会议审议通过。相关内容详见公司于2020年10月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）股东登记：

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。

　　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。

　　3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

　　5、异地股东可采用传真的方式登记。

　　（二）登记时间：2020年11月6日9：00至17：00

　　（三）登记地点：公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　联 系 人：刘通

　　联系电话：0411-82512618

　　传    真：0411-82691187

　　联系地址：辽宁省大连市人民路71号2811A室

　　邮政编码：116001

　　电子信箱：liutong@chengda.com.cn

　　与会股东食宿及交通费自理

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月21日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　辽宁成大股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月13日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600739            证券简称：辽宁成大        编号：临2020-099

　　辽宁成大股份有限公司

　　第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年10月16日以书面和电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十四次（临时）会议的通知，会议于2020年10月20日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。公司董事8名，出席会议董事8名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议审议并通过了以下事项：

　　一、关于选举赫英南女士为公司董事会非独立董事的议案

　　公司股东辽宁省国有资产经营有限公司提名赫英南女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（赫英南女士简历后附），提交公司股东大会选举,其任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司本届董事会届满之日止。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为本次董事会非独立董事候选人的提名程序和表决程序符合有关法律法规和公司章程的相关规定。根据对赫英南女士个人履历等相关资料的审核，认为其具备与其行使职权相适应的任职资格，同意提名赫英南女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

　　二、关于召开2020年第四次临时股东大会的议案

　　公司定于2020年11月13日，采用现场投票与网络投票相结合的方式，召开2020年第四次临时股东大会。详见公司《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（2020-100）。

　　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月21日

　　附件：

　　辽宁成大股份有限公司

　　董事会董事候选人简历

　　赫英南，女，1971年8月生，本科学历，高级会计师，注册会计师（非执业会员）。曾任本钢集团有限公司财务部会计处副处长、处长。现任辽宁省投资集团有限公司总会计师、董事，辽宁时代万恒控股集团有限公司董事、副总经理，辽宁控股（集团）有限责任公司监事，中天证券股份有限公司董事，辽宁益康生物股份有限公司监事，本溪钢联金属资源有限公司监事。