山东先达农化股份有限公司 关于修订公司章程的公告

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份       公告编号：2020-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月20日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，现将相关事项公告如下：

　　公司于2020年9月22日完成了2020年限制性股票激励计划授予登记工作，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由156,800,000股变更为158,490,000股。根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本次修订《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事项无须提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层全权办理与注册资本变更、《公司章程》修改相关的工商变更登记等事宜。

　　据此，公司对《公司章程》对应条款作如下修改：

　　除修订上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2020年10月21日

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份        公告编号：2020-058

　　山东先达农化股份有限公司

　　2020年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》等相关规定，山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第三季度主要经营数据披露如下（均不含税）：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品的价格变动情况

　　三、主要原材料的价格变动情况

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2020年10月21日

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份       公告编号：2020-054

　　山东先达农化股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席了本次会议。

　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2020年10月18日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2020年10月20日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2020年第三季度报告》

　　2020年1-9月，公司实现营业收入133,121.31万元、归属于上市公司股东的净利润12,237.81万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,821.44万元。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

　　公司及子公司向银行申请总额为人民币18,000万元（含本数）的综合授信额度。其中，公司向光大银行股份有限公司济南分行申请人民币13,000万元综合授信额度；公司全资子公司潍坊先达化工有限公司向招商银行股份有限公司潍坊奎文支行申请人民币5,000万元综合授信额度。以上授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、代付、保函、保理、质押等，授信期限为自本次董事会审议通过之日起一年。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2020年10月21日

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份         公告编号：2020-055

　　山东先达农化股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体监事出席了本次会议。

　　●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议（以下简称“本次监事会会议”）于2020年10月18日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于2020年10月20日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席侯天法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2020年第三季度报告》

　　2020年1-9月，公司实现营业收入133,121.31万元、归属于上市公司股东的净利润12,237.81万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,821.44万元。监事会认为：

　　1、2020年第三季度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

　　2、2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量。

　　3、未发现参与公司2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司监事会

　　2020年10月21日

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份        公告编号：2020-056

　　山东先达农化股份有限公司

　　关于公司及子公司向银行申请授信额度

　　及担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年10月20日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》。具体情况如下：

　　一、向银行申请授信额度情况概述

　　公司及子公司向银行申请总额为人民币18,000万元（含本数）的综合授信额度。其中，公司向光大银行股份有限公司济南分行申请人民币13,000万元综合授信额度；公司全资子公司潍坊先达化工有限公司（以下简称“潍坊先达”）向招商银行股份有限公司潍坊奎文支行申请人民币5,000万元综合授信额度。以上授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、代付、保函、保理、质押等，授信期限为自本次董事会审议通过之日起一年。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

　　二、公司及子公司本次申请银行授信额度及担保情况

　　单位：万元

　　公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

　　三、被担保人基本情况

　　潍坊先达化工有限公司

　　注册资本：15,000万元

　　注册地点：潍坊滨海经济开发区临港化工园东二户

　　法定代表人：刘相水

　　经营范围：农药原药、制剂、农药化工中间体的研发、生产（合成、配制）和销售（以安全生产许可证核准的产品为准，有效期限以许可证为准）；生产、销售：亚磷酸、醇基液体燃料（有效期限以许可证为准）；生产、销售：氯化钠、醋酸钠；经营本企业自产产品及技术的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：本公司持有潍坊先达100%股权

　　潍坊先达最近一年又一期的财务数据

　　单位：万元

　　四、董事会意见

　　本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项符合公司正常生产经营的需要，有利于推动公司整体持续稳健发展，被担保方均系公司及子公司，生产经营稳定，担保风险处于可控范围之内，不会对公司生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会一致同意本项议案。

　　五、监事会意见

　　本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项，能够满足公司及子公司生产经营发展的需要，有利于公司及子公司的健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意本项议案。

　　六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保余额为10,294万元，系全部为全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产6.61%，不存在无逾期及违规担保。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2020年10月21日

　　公司代码：603086                公司简称：先达股份

　　山东先达农化股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人王现全、主管会计工作负责人江广同及会计机构负责人（会计主管人员）江广同保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　1.5  截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　单位：元

　　注1：主要系购买理财产品所致。

　　注2：主要系购买理财产品增加所致。

　　注3：主要系预付材料款增加所致。

　　注4：主要系应收出口退税款增加所致。

　　注5：主要系辽宁先达一期项目部分固定资产进行改造转入在建工程及新增二期项目投资所致。

　　注6：主要系本期偿还借款所致。

　　注7：主要系远期结售汇合约公允价值变动所致。

　　注8：主要系办理银行承兑汇票用于采购结算增加所致。

　　注9：主要系本期预收货款增加所致。

　　注10：主要系本期应交所得税增加所致。

　　注11：主要系本期收到限制性股票激励款所致。

　　注12：主要系本期偿还银行借款所致。

　　注13：主要系本期提前偿还部分辽宁先达项目贷款所致。

　　注14：主要系本期固定资产加速折旧减少所致。

　　注15：主要系运费及登记费用增加所致。

　　注16：主要系本期研发投入增加所致。

　　注17：主要系汇率变动导致汇兑损失增加所致。

　　注18：主要系本期收到政府补助增加所致。

　　注19：主要系远期结售汇汇率变动所致。

　　注20：主要系本期转回前期计提的各项资产减值准备所致。

　　注21：主要系本期辽宁先达项目建设投资减少所致。

　　注22：主要系提前偿还部分辽宁先达项目贷款及股利分配所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　公司名称  山东先达农化股份有限公司

　　法定代表人  王现全

　　日期  2020年10月20日