江西晨光新材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：605399         证券简称：晨光新材       公告编号：2020-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月19日以电子邮件方式发出第二届董事会第二次会议通知，会议于2020年10月21日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　本次董事会会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2020年第三季度报告全文及其正文的议案》

　　董事会认为：公司编制《公司2020年第三季度报告全文及其正文》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年第三季度报告》及《2020年第三季度报告正文》。

　　（二） 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据相关规定及业务需要，公司董事会同意聘任葛利伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司证券事务代表的联系方式如下：

　　联系电话：0792-3661111

　　传真号码：0792-3661222

　　电子邮箱：jiangxichenguang@cgsilane.com

　　通讯地址：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号

　　三、备查文件

　　公司第二届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　江西晨光新材料股份有限公司董事会

　　2020年10月21日

　　附件：《证券事务代表简历》

　　附件：《证券事务代表简历》

　　证券事务代表简历

　　葛利伟先生，男，1983年生，中国国籍，无境外居留权。2005年7月至2007年9月任中彩印务有限公司信息员。2007年10月至2017年10月任公司行政部经理。2017年11月至今任总经办主任。目前还担任公司监事会主席、九江联悦氢能有限公司监事。

　　葛利伟先生间接持有公司84,000股限制性股票，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：605399         证券简称：晨光新材       公告编号：2020-024

　　江西晨光新材料股份有限公司

　　2020年前三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号--化工》、《关于做好主板上市公司2020年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将2020年前三季度主要经营数据披露如下：

　　一、 主要产品的产量、销售及收入实现情况

　　注：主要产品的产量、销量为合并报表层面的统计数据。以上销售金额为不含税金额。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一） 主要产品价格变动情况

　　注：以上价格为不含税价格。

　　（二） 主要原材料价格变动情况

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上生产数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告

　　江西晨光新材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月21日

　　公司代码：605399                                            公司简称：晨光新材

　　江西晨光新材料股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人丁建峰、主管会计工作负责人虞中奇及会计机构负责人（会计主管人员）周凡保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用