山东大业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603278         证券简称：大业股份        公告编号：2020-052

　　转债代码：113535         转债简称：大业转债

　　转股代码：191535         转股简称：大业转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2020年10月21日上午9时30分在公司五楼会议室召开。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，本次会议推举窦勇先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于部分应收账款坏账核销的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东大业股份有限公司关于部分应收账款坏账核销的公告》（公告编号：2020-054）。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　2、审议并通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《2020年第三季度报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司董事会

　　2020年10月22日

　　证券代码：603278         证券简称：大业股份       公告编号：2020-053

　　转债代码：113535         转债简称：大业转债

　　转股代码：191535         转股简称：大业转股

　　山东大业股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2020年10月21日在公司五楼会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议推举耿汝江先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于部分应收账款坏账核销的议案》

　　监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定核销坏账,符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销坏账，不涉及公司关联方。董事会审核决策程序合法，依据充分。监事会同意公司本次核销坏账事项。具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东大业股份有限公司关于部分应收账款坏账核销的公告》（公告编号：2020-54）。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　2、审议并通过了《2020年第三季度报告》

　　监事会认为：公司2020年第三季度报告的内容能够真实地反映出公司 2020年第三季度的生产经营情况和财务状况，报告的格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，季报的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；在季报的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司监事会

　　2020年10月22日

　　证券代码：603278         证券简称：大业股份      公告编号：2020-054

　　转债代码：113535         转债简称：大业转债

　　转股代码：191535         转股简称：大业转股

　　山东大业股份有限公司

　　关于部分应收账款坏账核销的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年10月21日，山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分应收账款坏账核销的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议，具体内容如下：

　　一、本次核销应收账款的概况

　　为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司对无法收回的应收账款共计10,482,118.79 元进行清理（其中山东昊龙橡胶轮胎有限公司861,403.6元、德瑞宝轮胎有限公司 9,620,715.19元），并予以核销。

　　上述应收款项已计提坏账准备，由于年限较长，且确认款项无法收回，故予以坏账核销。具体核销情况如下：

　　单位：元

　　二、本次核销对公司的影响

　　公司本次核销应收账款金额为10,482,118.79元，已全额计提坏账准备。本次核销应收账款事项真实地反映了公司的财务状况，符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关法律法规要求，不涉及公司关联方。

　　三、监事会意见

　　监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定核销坏账,符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销坏账，不涉及公司关联方。董事会审核决策程序合法，依据充分。监事会同意公司本次核销坏账事项。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次核销应收账款坏账符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定；核销依据充分，真实、合理地反映了公司的整体经营情况，本次核销的坏账，不涉及公司关联方；公司本次核销应收账款坏账的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。同意公司对上述应收账款坏账予以核销。

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司董事会

　　2020年10月22日

　　公司代码：603278                     公司简称：大业股份

　　山东大业股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.2  公司负责人窦勇、主管会计工作负责人郑洪霞会计机构负责人（会计主管人员）李霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.3  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用