山东玲珑轮胎股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2020-087

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2020年10月21日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　1、关于公司2020年第三季度报告的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2020年第三季度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-089）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；

　　2、上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2020年10月21日

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2020-088

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2020年10月21日上午在公司会议室召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席温波先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　1、关于公司2020年第三季度报告的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2020年第三季度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-089）。

　　表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。

　　三、备查文件

　　1、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；

　　2、上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司监事会

　　2020年10月21日

　　公司代码：601966                                             公司简称：玲珑轮胎

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　二二年十月二十一日

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人王锋、主管会计工作负责人李伟及会计机构负责人（会计主管人员）孙再斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用     □不适用

　　1、可转债提前赎回。2020年8月13日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“玲珑转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，公司决定行使“玲珑转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“玲珑转债”全部赎回。截至赎回登记日（2020年9月3日）收市后，累计1,992,660,000 元“玲珑转债”已转换为公司股票，占“玲珑转债”发行总额的99.633%；累计转股数量为109,967,812股，占“玲珑转债”转股前公司已发行股份总数的9.16%，本次可转债赎回兑付总金额为人民币7,377,434元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“玲珑转债”转股完成后，公司总股本增至1,309,967,812股（详见公司公告：2020—081）。

　　2、公开增发A股股票的申请获得通过。2020年9月14日,中国证监会第十八届发行审核委员会2020年第136次工作会议对公司公开增发A股股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开增发A股股票的申请获得通过。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：601966     证券简称：玲珑轮胎       公告编号：2020-090

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　关于2020年三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》要求，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将2020年三季度主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　2020年第三季度公司轮胎产品销量同比增加18.59%，销售收入同比增加18.60%。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　1、主要产品的价格变动情况

　　由于市场结构变化及公司内部产品结构调整，2020年第三季度公司轮胎产品的价格较2019年第三季度同比增加0.01%。

　　2、主要原材料的价格变动情况

　　公司第三季度天然橡胶、合成胶、炭黑、钢丝帘线、帘子布五项主要原材料总体价格同比降低 12.79%。

　　三、需要说明的其他事项

　　本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上经营数据信息来源于公司2020年第三季度财务数据，且未经审计，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　董事会

　　2020年 10月 21日

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2020-091

　　山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开2020年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：会议召开时间：2020年10月27日（星期二）下午15:00-17:00? 会议召开地点：

　　现场会议地点：上海证券交易所交易大厅

　　网上直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）? 会议召开方式：现场结合网络互动??投资者可于2020年10月23日（周五）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱linglongdsb@linglong.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）已于同日发布公司2020年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2020年10月27日下午15:00-17:00举行2020年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以现场结合网络互动召开，公司将针对2020年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2020年10月27日（星期二）下午15:00-17:00

　　（二）会议召开地点：

　　现场会议地点：上海证券交易所交易大厅

　　网上直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三）会议召开方式：现场结合网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长王锋先生、财务总监李伟先生、董事会秘书孙松涛先生等。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2020年10月27日下午15:00-17:00，通过互联网登陆上证路演中心，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2020年10月23日（周五）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱linglongdsb@linglong.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：赵文磊

　　电话：0535-8242726

　　邮箱：linglongdsb@linglong.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2020年10月21日