安徽省交通建设股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603815        证券简称：交建股份          公告编号：2020-074

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2020年10月23日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2020年10月27日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席屈晓蕾女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　审议通过关于《安徽省交通建设股份有限公司2020年第三季度报告》的议案

　　经与会监事审议，一致通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司2020年第三季度报告》的议案”。同意《安徽省交通建设股份有限公司2020年第三季度报告》。

　　监事会认为：公司编制的《安徽省交通建设股份有限公司2020年第三季度报告》符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2020年第三季度的财务状况和经营成果；确认《安徽省交通建设股份有限公司2020年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　二、备查文件

　　安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；

　　安徽省交通建设股份有限公司监事会

　　2020年10月28日

　　证券代码：603815        证券简称：交建股份          公告编号：2020-075

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于控股股东股份质押公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 截至本公告日，公司控股股东祥源控股集团有限责任公司（以下简称“祥源控股”）持有公司股份274,293,290股，占公司总股本的54.97%，祥源控股持有公司股份累计质押数量为73,000,000股（含本次），占其持股数量的26.61%。

　　一、上市公司股份质押

　　公司于2020 年10月27日接到控股股东祥源控股集团有限责任公司函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下。

　　1.本次股份质押基本情况

　　2. 本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。

　　3.股东累计质押股份情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　祥源控股集团有限责任公司不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。祥源控股集团有限责任公司资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2020年10月28日

　　公司代码：603815                               公司简称：交建股份

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人彭小毛、主管会计工作负责人施秀莹及会计机构负责人（会计主管人员）李琳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.1.1资产负债表项目重大变化的情况说明                     单位：元    币种：人民币

　　3.1.2利润表项目重大变动的情况说明                         单位：元    币种：人民币

　　3.1.3现金流量表项目重大变动的情况说明                     单位：元    币种：人民币

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603815           证券简称：交建股份      公告编号：2020-073

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2020年10月23日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2020年10月27日以现场和通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事俞红华、李强以通讯方式参会。本次会议由胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　审议通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司2020年第三季度报告》的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司2020年第三季度报告》的议案”。

　　具体内容详见2020年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司2020年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　二、备查文件

　　安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2020年10月28日