中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于补选董事的公告

　　证券代码：601512        证券简称：中新集团        公告编号：2020-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中新集团”）于2020 年10月27日召开了第五届董事会第八次会议审议通过了《关于同意提名陈文凯先生、罗臻毓先生为中新集团第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　鉴于公司董事黄南先生因工作调动原因辞去公司第五届董事会非独立董事、副董事长、战略委员会及薪酬与考核委员会委员职务，林福山先生因退休原因辞去公司第五届董事会非独立董事、战略委员会委员职务，根据股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名陈文凯先生、罗臻毓先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并在股东大会批准陈文凯先生、罗臻毓先生为公司非独立董事后，同意陈文凯先生接替黄南先生担任公司副董事长、战略委员会及薪酬与考核委员会委员，同意罗臻毓先生接替林福山先生担任战略委员会委员。

　　公司独立董事对补选董事的事项发表了同意的独立意见，认为：经审阅陈文凯先生、罗臻毓先生的个人履历等资料，陈文凯先生、罗臻毓先生具备相关专业知识和工作经验，符合公司对董事的任职要求，且不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。公司补选陈文凯先生、罗臻毓先生为公司非独立董事的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意陈文凯先生、罗臻毓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

　　2020年10月28日

　　附件：

　　陈文凯，男，新加坡国籍，1974年1月出生，1995年，以一等荣誉学位毕业于英国诺丁汉大学法律系，新加坡注册律师。2006年，任新加坡卫生部的总法律顾问官以及卫生部控股有限公司的企业秘书，2015年5月至2020年8月，任新加坡土地管理局局长，2020年9月至今，任裕廊集团 (JTC Corporation) 总裁。

　　罗臻毓，男，新加坡国籍，1966年10月出生，新加坡国立大学房地产管理学士学位、俄克拉荷马城大学工商管理硕士学位。2013年参加哈佛商学院高级管理课程。2001年9月加入凯德集团，2014年9月至2018年9月任凯德（中国）企业管理有限公司首席执行官，2018年9月至今任凯德（中国）企业管理有限公司总裁。

　　公司代码：601512                             公司简称：中新集团

　　中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人赵志松、主管会计工作负责人龚菊平及会计机构负责人（会计主管人员）李倩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　1.5  截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.1.2 利润表相关科目变动分析

　　单位:元

　　3.1.3 现金流量表相关科目变动分析

　　单位:元

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：601512         证券简称：中新集团        公告编号：2020-056

　　中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中新集团”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2020 年10月27日以通讯表决方式召开，本次会议通知和会议材料已于2020年10月21日以邮件方式通知全体董事。本次会议应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。本次会议由公司董事长赵志松先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《中新集团2020年三季度报告及正文》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于同意提名陈文凯先生、罗臻毓先生为中新集团第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　董事会同意提名陈文凯先生、罗臻毓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并在股东大会批准陈文凯先生、罗臻毓先生为公司非独立董事后，同意陈文凯先生接替黄南先生担任公司副董事长、战略委员会及薪酬与考核委员会委员，同意罗臻毓先生接替林福山先生担任战略委员会委员。

　　公司独立董事就此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于提议召集召开中新集团2020年第四次临时股东大会的议案》

　　同意召集召开公司2020年度第四次临时股东大会，具体召开时间及地点授权董事长确定，公司将择日另行公告。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、报备文件

　　（一）第五届董事会第八次会议决议；

　　（二）中新集团独立董事关于补选陈文凯先生、罗臻毓先生为公司第五届董事会非独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月28日