苏州东山精密制造股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002384              证券简称：东山精密             公告编号：2020-111

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2020年10月21日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年10月26日在公司以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

　　一、审议通过《公司2020年第三季度报告》。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司2020年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　二、审议通过《关于终止2020年限制性股票激励计划的议案》。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司关于终止2020年限制性股票激励计划的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权（关联董事单建斌、冒小燕、王旭回避表决）

　　三、审议通过《关于取消召开2020年度第六次临时股东大会的议案》。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司关于取消召开2020年度第六次临时股东大会的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2020年10月27日

　　证券代码：002384              证券简称：东山精密             公告编号：2020-112

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”、“东山精密”）第五届监事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2020年10月21日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年10月26日在公司以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

　　一、审议通过《公司2020年第三季度报告》。

　　公司监事会根据《证券法》第82条的规定，对公司2020年第三季度报告全文及其正文进行了严格的审核，发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州东山精密制造股份有限公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　二、审议通过《关于终止2020年限制性股票激励计划的议案》。

　　公司监事会认为：终止本次限制性股票激励计划的事项符合相关法律、法规的规定，不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司的经营发展产生重大影响。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司监事会

　　2020年10月27日

　　证券代码：002384               证券简称：东山精密             公告编号：2020-115

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　关于取消召开2020年度第六次临时股东

　　大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：公司原定于2020年11月2日的2020年度第六次临时股东大会取消召开。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月26日召开的第五届董事会第七次会议审议通过《关于取消召开2020年度第六次临时股东大会的议案》。具体情况如下：

　　一、取消股东大会的有关情况

　　1、取消股东大会届次：2020年度第六次临时股东大会

　　2、取消股东大会的召开日期及时间：

　　现场会议召开时间为：2020年11月2日（星期一）下午2时开始

　　网络投票时间为：：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月2日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年11月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　3、取消股东大会的股权登记日：2020年10月28日

　　二、取消股东大会的原因

　　公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于终止2020年限制性股票激励计划的议案》。前述事项具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于终止2020年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2020-114）。

　　鉴于公司决定终止2020年限制性股票激励计划，与之配套的《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。上述事项涉及的《关于<公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》不再提交股东大会审议，2020年度第六次临时股东大会不再召开。

　　三、审批程序

　　本次取消股东大会符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。公司于2020年10月26日召开的第五届董事会第七次会议审议通过《关于取消召开2020年度第六次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意。

　　四、备查文件

　　《苏州东山精密制造股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2020年10月27日

　　证券代码：002384               证券简称：东山精密            公告编号：2020-114

　　苏州东山精密制造股份有限公司关于终止2020年限制性股票激励计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东山精密”）于2020年10月26日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止2020年限制性股票激励计划的议案》，公司决定终止2020年限制性股票激励计划。具体情况如下：

　　一、公司已履行的2020年限制性股票激励计划相关审批程序

　　1、2020年10月16日，公司召开了第五届董事会第六次会议审议通过了《关于<公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，安徽承义律师事务所出具了法律意见书，上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　同日，公司召开第五届监事会第五次会议审议通过了《关于<公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，公司监事会对本次股权激励计划所涉事宜发表了核查意见。

　　上述内容具体详见公司于2020年10月17日刊登在指定信息披露媒体的相关公告。

　　2、2020年10月26日，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于终止2020年限制性股票激励计划的议案》，决定终止2020年限制性股票激励计划，与之配套的《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止，安徽承义律师事务所具了法律意见书，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　二、关于终止2020年限制性股票激励计划的情况说明

　　2020年限制性股票激励计划方案公示后，公司积极开展实施工作，并推进预留权益授予对象的确定，该部分预留权益拟主要授予目前已受雇于海外子公司的核心骨干。根据目前方案，若预留权益不能在2020年12月31日前完成授予，则预留权益的业绩考核期将不包括2020年，从而导致预留权益的行权节奏、潜在收益与首次授予部分存在较大差异。

　　公司推进股权激励的初衷旨在进一步完善公司法人治理结构，建立、健全长效激励约束机制，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。在结合境内外员工的意见反馈后，鉴于公司不能就2020年完成预留权益的授予做出保证，为保障激励方案的公平合理性，践行“开放、包容、务实”的企业精神，经董事会慎重考虑，决定终止本次股权激励方案，待2020年财年结束后再次论证股权激励方案，保障全体员工公平合理享有员工权益。

　　三、终止2020年限制性股票激励计划对公司的影响

　　公司2020年限制性股票激励计划相关议案尚未经股东大会审议，限制性股票尚未完成实际授出，激励对象未实际获得限制性股票，因此本次终止事项不产生相关股份支付费用，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在违反法律、法规相关规定的情形，亦不会对公司的财务状况、发展战略、经营规划造成影响。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》第五十二条的规定：“上市公司股东大会或董事会审议通过终止实施股权激励计划决议，或者股东大会审议未通过股权激励计划的，自决议公告之日起3个月内，上市公司不得再次审议股权激励计划”。公司承诺自本次终止2020年限制性股票激励计划的董事会决议公告之日起3个月内，不再审议股权激励计划。

　　公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理人员以及核心骨干的积极性。此外，公司将结合相关法律法规和公司实际情况，择机尽快推出完善、有效的激励计划方案，健全公司长效激励机制，促进公司长期、健康发展。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次限制性股票激励计划尚未向激励对象授予股票，因此终止不涉及回购事项，不产生相关股份支付费用。本次限制性股票激励计划的终止符合《公司法》《证券法》和《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不会对公司日常经营和未来发展产生重大不利影响，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意终止2020年限制性股票激励计划及与其配套的相关文件。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：终止本次限制性股票激励计划的事项符合相关法律、法规的规定，不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司的经营发展产生重大影响。

　　六、律师出具的法律意见

　　安徽承义律师事务所认为：东山精密本次激励计划的终止已取得了相应的批准与授权，履行了相应的程序；本次终止的原因及后续安排符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、《苏州东山精密制造股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；

　　2、《苏州东山精密制造股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2020年10月27日

　　证券代码：002384        证券简称：东山精密        公告编号：2020-113

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人袁永刚、主管会计工作负责人王旭及会计机构负责人(会计主管人员)朱德广声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　合并资产负债表项目：

　　1. 交易性金融资产期末同比期初增加5072.76%，主要系本期公司利用闲置的募集资金购买了银行保本型理财产品。

　　2. 应收票据期末同比期初减少86.07%，主要系本期使用票据结算的减少。

　　3. 应收款项融资期末同比期初减少32.30%，主要系本期使用票据融资的减少。

　　4. 交易性金融负债期末同比期初减少91.37%，主要系公司防范汇率变动风险而锁汇，因汇率变动产生公允价值变动收益。

　　5. 应交税费期末同比期初增加84.73%，主要系本期销售和应纳税所得额增加，导致应交的税费增加。

　　6. 其他应付款期末同比期初增加73.96%，主要系增加的各项保证金。

　　7. 预计负债期末同比期初增加205.08%，主要系本期收入的增加导致计提的退货成本和质量保证金增加。

　　8. 递延收益期末同比期初增加47.72%，主要系本期收到的与资产相关的政府补助增加。

　　9. 资本公积期末同比期初增加51.45%，主要系本期实施非公开发行股票，增发股份形成的资本溢价。

　　10. 少数股东权益期末同比期初增加119.57%，主要系本期控股子公司艾福电子收到的少数股东增资。

　　合并年初到报告期末利润表项目：

　　11. 研发费用同比去年增长40.08%，主要系公司加大研发投入导致研发费用的增加。

　　12. 利息收入同比去年增长184.91%，主要系本期利用闲置募集资金购买保本理财产品，产生的利息收入。

　　13. 投资收益同比去年减少98.49%，主要系上期有处置控投子公司产生的收益。

　　14. 资产处置收益同比去年减少104.53%，主要系本期部分固定资产处置产生损失。

　　15. 营业外支出同比去年增加140.04%，主要系前期公司对湖北疫情防控的定向捐赠。

　　合并年初到报告期末现金流量表项目：

　　16. 投资活动产生的现金流量净额同比减少73.76%，主要系本期使用闲置募集资金购买的银行理财产品增加。

　　17. 筹资活动产生的现金流量净额同比增加350.83%，主要系本期非公开发行股份募集资金28.6亿元。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　关于2019年度非公开发行股票事项

　　公司2019年度非公开发行A股股票事项于2020年5月15日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2020年6月3日收到中国证监会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕980 号）。报告期内，公司已完成本次非公开发行股票工作，新增股份于2020年8月6日上市。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕980号文核准，东山精密向20名特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票103,294,850股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金289,225.58万元，坐扣承销和保荐费用2,350.00万元（含税）后的募集资金为286,875.58万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2020年7月13日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用613.21万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为286,395.39万元。

　　2020年7月30日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用人民币39,959.14万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2020年9月30日，上述置换已完成。

　　报告期内，公司实际使用募集资金86,848.52万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为73.63万元。累计已使用募集资金86,848.52万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为73.63万元。截至2020年9月30日，尚未使用募集资金总额为199,620.50万元。2020年度，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　注：公司及子公司利用闲置的账面资金，购买超短期的保本型银行理财产品，因为是滚动购买，所以发生额较高。

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　法定代表人：袁永刚

　　2020年10月27日