山东东宏管业股份有限公司 2020年三季度主要经营数据公告

　　证券代码：603856          证券简称：东宏股份      公告编号：2020-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好主板上市公司2020年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求，山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年三季度主要经营数据披露如下：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、 主要产品价格变动情况

　　三、 主要原材料价格变动情况

　　四、 其他说明

　　以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，敬请投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　山东东宏管业股份有限公司董事会

　　2020年10月28日

　　证券代码：603856        证券简称：东宏股份       公告编号：2020-048

　　山东东宏管业股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第六次会议通知于2020年10月16日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2020年10月26日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2020年第三季度报告的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，董事会审议通过了公司2020年第三季度报告。

　　本议案不需提交公司股东大会审议。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份2020年第三季度报告》全文及正文。

　　（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，董事会同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，结合公司的实际情况，对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份股东大会议事规则》。

　　（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，董事会同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，结合公司的实际情况，对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份董事会议事规则》。

　　（四）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，董事会同意根据《证券法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，结合公司的实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》的部分条款进行修订。

　　本议案不需提交公司股东大会审议。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份内幕信息知情人登记管理制度》。

　　（五）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，董事会同意根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，结合公司的实际情况，对《董事会秘书工作制度》的部分条款进行修订。

　　本议案不需提交公司股东大会审议。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份董事会秘书工作制度》。

　　（六）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，董事会同意根据《证券法》、《关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，结合公司的实际情况，对《投资者关系管理制度》的部分条款进行修订。

　　本议案不需提交公司股东大会审议。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份投资者关系管理制度》。

　　（七）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，董事会同意根据《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，结合公司的实际情况，对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的部分条款进行修订。

　　本议案不需提交公司股东大会审议。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　备查文件：第三届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　山东东宏管业股份有限公司董事会

　　2020年10月28日

　　证券代码：603856        证券简称：东宏股份        公告编号：2020-049

　　山东东宏管业股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2020年10月26日在公司会议室召开。会议通知于2020年10月16日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席孔凡涛先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于2020年第三季度报告的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会审议通过了公司2020年第三季度报告。

　　本议案不需提交公司股东大会审议。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份2020年第三季度报告》全文及正文。

　　（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监事会工作指引》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，结合公司的实际情况，对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份监事会议事规则》。

　　备查文件：第三届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　山东东宏管业股份有限公司监事会

　　2020年10月28日

　　公司代码：603856                                             公司简称：东宏股份

　　山东东宏管业股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人倪奉尧、主管会计工作负责人孔德强及会计机构负责人（会计主管人员）孔令彬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用