浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603822           股票简称：嘉澳环保          编号：2020-073

　　债券代码：113502           债券简称：嘉澳转债

　　转股代码：191502           转股简称：嘉澳转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2020年10月27日9时以现场加通讯的会议方式召开，本次应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。公司第五届董事会第四次会议通知已于2020年10月23日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、 审议通过《关于审议和批准2020年第三季度财务报告报出的议案》；

　　表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2020年第三季度报告全文及报告正文》；

　　表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

　　2020年10月28日

　　证券代码：603822          股票简称：嘉澳环保           编号：2020-074

　　债券代码：113502          债券简称：嘉澳转债

　　转股代码：191502          转股简称：嘉澳转股

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司第五届监事会第四次会议通知于2020年10月23日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2020年10月27日在浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到的监事3人。会议由监事会主席丁小红女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：

　　一、 审议通过《关于审议和批准2020年第三季度财务报告报出的议案》；

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　二、 审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2020年第三季度报告全文及报告正文》；

　　具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　监事会对公司2020年第三季度报告全文及报告正文的审核意见如下：

　　1、公司2020年第三季度报告全文及报告正文的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2020年第三季度报告全文及报告正文的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；

　　3、公司2020年第三季度报告全文及报告正文所披露的信息真实、准确和完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

　　4、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会

　　2020年10月28日

　　证券代码：603822           股票简称：嘉澳环保           编号2020-075

　　债券代码：113502           债券简称：嘉澳转债

　　转股代码：191502           转股简称：嘉澳转股

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　2020年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2020年第三季度报告披露工作的通知》要求，现将2020年三季度主要经营数据披露如下：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注：子公司东江能源生物质能源单体产量70124.98吨，销量64493.72吨，与合并报表销量的差异主要是公司环保增塑剂自用部分。

　　二、 主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品的价格变动情况（不含税）

　　（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　三、 其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　四、 其他说明

　　以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计,也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

　　2020年10月28日

　　公司代码：603822                                             公司简称：嘉澳环保

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人沈健、主管会计工作负责人查正蓉及会计机构负责人（会计主管人员）黄潇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用    □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用    □不适用

　　1、合并资产负债表项目变动情况说明

　　3.2 合并利润表项目变动情况说明

　　3.3 合并现金流量表变动情况说明

　　3.4 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用    □不适用

　　1、公司全资子公司明洲环保氯代增塑剂项目因疫情影响，改扩建项目于2020年5月取得施工许可证开始建设。二期项目目前土建、生产线改造已基本完成，计划2020年11月进行验收，2020年底可投入试生产，届时将形成年产6万吨增塑剂的生产能力。

　　2、公司子公司嘉澳鼎新实施的项目，主体工程已完工，鉴于在设计、施工等环节无现成的先例可循，只能在设备调试中发现问题，解决问题。本期子公司在中科院大连化物所的指导下开始设备调试，调试中仍有两大问题：一是加氢反应工艺仍有欠缺，需要增加反应器以提高转化率，现在能生产出合格产品，但只能通过多次加氢实现，工艺技术尚不成熟；二是生产放大后反应与实验室数据差异太大，造成原来与碳素集团共用的循环水系统、消防水系统、事故应急水池、初期雨水池、生产废水预处理装置、高压配电室等公用工程明显不足，需要独立重新建设。根据试生产中发现的两大问题，子公司与中科院大连化物所经充分讨论并提出解决方案，一是组织专家进行补充设计，增加反应器等装置，以完善工艺技术条件，保证一步完成反应；二是正在申请增加建设用地，建设与生产相匹配的安全、环保设施。在建设用地尽早批复的前提下尽快开始建设。由于设备设计、生产、安装周期较长，预计2021年第二季度才能完成。截止2020年9月30日，募集资金累计使用17,060.68 万元，募集资金余额609.62万元，其中：本金为229.32万元，利息及理财收益380.30万元，公司将尽快完成募集资金投资并销户。

　　3、公司全资子公司东江能源“年产10 万吨工业级混合油技术改造项目”已于2020年9月完成项目验收；

　　4、公司终止公开发行股票事项后，利用自有资金及银行贷款稳定推进子公司嘉澳绿色新能源“年产10万吨生物柴油项目”，目前项目正在筹建阶段。

　　3.5 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用    √不适用

　　3.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用    √不适用