广东松炀再生资源股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603863       证券简称：松炀资源       公告编号：2020-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月17日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第三次会议的会议通知及相关议案。2020年10月27日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第三次会议。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

　　1、审议通过了《2020年第三季度报告全文的议案》；

　　公司根据企业的经营情况编写了公司《2020年第三季度报告》，内容依据充分、适当，真实公允。

　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

　　公司2020年第三季度报告及正文详见上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。

　　2、审议通过了《关于对外投资设立广州全资子公司的议案》；

　　为满足公司战略发展需要，进一步拓展国内市场，广东松炀再生资源股份有限公司拟在广州设立全资子公司松炀再生资源（广州）有限公司（暂定名，以广州当地工商登记机关核准为准），注册资本为人民币500.00万元。

　　公司董事会拟授权公司管理层负责具体办理本次投资设立广州全资子公司事宜，包括但不限于向国家有关部门办理审批备案、注册登记等手续。

　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《关于拟对外投资设立广州全资子公司的公告》（公告编号：2020-058）。

　　特此公告。

　　广东松炀再生资源股份有限公司董事会

　　2020年10月28日

　　公司代码：603863                                             公司简称：松炀资源

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人王壮鹏、主管会计工作负责人陈剑丰及会计机构负责人（会计主管人员）陈燕玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　1、资产负债表项目重大变动情况及原因

　　单位：元 币种:人民币

　　2、利润表项目重大变动情况及原因

　　单位：元 币种:人民币

　　3、现金流量表项目重大变动情况及原因

　　单位：元 币种:人民币

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603863       证券简称：松炀资源       公告编号：2020-058

　　广东松炀再生资源股份有限公司关于

　　拟对外投资设立广州全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●对外投资标的名称：松炀再生资源（广州）有限公司（暂定名，以广州当地工商登记机关核准为准）。

　　●投资金额：500.00万元人民币。

　　●本次投资事项已经广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组情形。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　为满足公司战略发展需要，进一步拓展国内市场，广东松炀再生资源股份有限公司拟在广州设立全资子公司松炀再生资源（广州）有限公司（暂定名，以广州当地工商登记机关核准为准），注册资本为人民币500.00万元。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2020年10月27日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立广州全资子公司的议案》，同意公司在广州设立全资子公司松炀再生资源（广州）有限公司（暂定名，以广州当地工商登记机关核准为准），注册资本为人民币500.00万元。

　　根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定，本次投资事项在董事会批准权限内。无需经过公司股东大会批准，且不涉及关联交易和重大资产重组事项。公司董事会拟授权公司管理层负责具体办理本次投资设立广州全资子公司事宜，包括但不限于向国家有关部门办理审批备案、注册登记等手续。

　　二、对外投资的基本情况

　　1、公司名称：松炀再生资源（广州）有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、注册资本：500.00万人民币

　　4、经营范围：纸制品销售，纸浆销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源销售，货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　5、注册地址：广州市天河区兴民路222号之三3210房

　　6、资金来源及出资方式：公司以货币方式认缴出资人民币500.00万元，占注册资本的100%。

　　以上信息均以广州当地工商登记机关最终核准为准。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资设立全资子公司的目的

　　本次在广州设立全资子公司是为满足公司战略发展需要，进一步拓展国内市场，增强公司的综合竞争力。

　　本次设立全资子公司的资金均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　2、存在的风险

　　（1）本次对外投资设立全资子公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。

　　（2）新设立的广州全资子公司未来经营管理过程中面临宏观经济、行业市场、经营管理以及市场不达预期等风险，投资收益存在一定的不确定性。针对上述风险，公司将按照内部控制制度，通过完善经营管理体系，组建良好的管理团队，积极防范和化解各类风险，以期获得良好的投资回报。

　　新设立的广州全资子公司目前尚未完成工商注册登记，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准。因此，本次对外投资存在一定的不确定性，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、广东松炀再生资源股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　广东松炀再生资源股份有限公司董事会

　　2020年10月28日

　　证券代码：603863        证券简称：松炀资源      公告编号：2020-056

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月17日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第三届监事会第三次会议的会议通知及相关议案。2020年10月27日，公司以现场表决方式召开了第三届监事会第三次会议。会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

　　1、审核通过了《2020年第三季度报告全文的议案》；

　　公司根据企业的经营情况编写了公司《2020年第三季度报告》，内容依据充分、适当，真实公允。

　　监事会审核认为：公司2020年第三季度报告是实事求是、客观公正的，公允地反映了公司2020年第三季度的财务状况和经营成果，我们同意公司第三季度报告的内容，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。同意通过本议案。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　　特此公告。

　　广东松炀再生资源股份有限公司监事会

　　2020年10月28日