诺力智能装备股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　证券代码：603611     证券简称：诺力股份    公告编号：2020-069

　　诺力智能装备股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2020年10月28日以电话或电子通讯的形式发出召开第七届董事会第七次会议的通知。公司第七届董事会第七次会议于2020年10月28日（星期三）上午10:00在公司201会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事陆大明、谭建荣、刘裕龙因公务出差在外以通讯方式参加会议。公司第七届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2020年第三季度报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份2020年第三季度报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　诺力智能装备股份有限公司董事会

　　2020年10月28日

　　证券代码：603611     证券简称：诺力股份     公告编号：2020-070

　　诺力智能装备股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2020年10月28日以电话或电子邮件的形式发出召开第七届监事会第七次会议的通知。公司第七届监事会第七次会议于2020年10月28日（星期三）上午10:00在公司201会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由吴望婴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2020年第三季度报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份2020年第三季度报告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　诺力智能装备股份有限公司监事会

　　2020年10月28日

　　公司代码：603611                公司简称：诺力股份

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人丁毅、主管会计工作负责人毛兴峰及会计机构负责人（会计主管人员）毛兴峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　资产负债表

　　应收款项融资变动原因说明；主要系本年使用银行承兑支付供应商货款比例增加所致；

　　在建工程变动原因说明；主要系法国SAVOYE公司增加长期资产投资所致；

　　交易性金融负债变动原因说明：主要系远期结售汇合约未结售部分公允价值变动所致；

　　其他应付款变动原因说明：主要系收回联营企业投资结算所致。

　　利润表

　　营业收入变动原因说明：主要系法国SAVOYE并表及原业务板块收入增长所致；

　　营业成本变动原因说明：主要系随收入同比增长所致；

　　销售费用变动原因说明：主要系法国SAVOYE并表及营销力度增加所致；

　　管理费用变动原因说明：主要系法国SAVOYE并表所致；

　　研发费用变动原因说明：主要系法国SAVOYE并表及加大研发力度，研发投入增加所致；

　　财务费用变动原因说明：主要系本期因汇率变动引起的汇兑损失及贷款额增加所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用     □不适用

　　（一）报告期内，公司智慧物流集成系统业务的订单情况

　　1、中鼎集成订单情况：

　　报告期末中鼎集成在手订单为26.35亿元，2020年1-9月份新增订单为9.18亿元。

　　2、法国SAVOYE订单情况：

　　报告期末法国SAVOYE在手订单为9.69亿元，2020年1-9月份新增订单为11.22亿元。

　　（二）报告期内，公司两大业务收入及占比情况

　　截至2020年9月30日，公司智能制造装备业务板块营业收入为14.32亿元，占营业总收入49.32%;智慧物流系统业务板块营业收入为14.71亿元，占营业总收入50.68%。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用    √不适用