西藏卫信康医药股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　证券代码：603676          证券简称：卫信康        公告编号：2020-057

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　关于变更财务总监及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年10月28日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》。因公司发展需要，周小兵先生晋升为公司副总经理，工作调整后，其不再担任公司财务总监。

　　经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周小兵先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郑艳霞女士（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　周小兵先生、郑艳霞女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

　　公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司董事会

　　2020年10月29日

　　附件：

　　高级管理人员简历

　　副总经理周小兵先生简历：

　　周小兵，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级经济师。1998年至2012年在四川长虹电器股份有限公司，历任销售分公司财务经理、大区财务总监、子公司财务部长、总部资金管理处处长等职务；2013年至2015年，任西藏藏药集团股份有限公司财务总监；2016年至2018年，任西藏诺迪康药业股份有限公司财务总监；2018年至2020年10月，任公司财务总监。

　　财务总监郑艳霞女士简历：

　　郑艳霞，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。经济学硕士学历，中级会计师。曾任高中数学教师、龙文教育会计主管；2011年9月至2019年9月，历任北京北陆药业股份有限公司成本会计、会计主管、计划财务部经理、财务副经理兼子公司财务总监；2019年9月至2020年10月，任公司财务副总监。

　　证券代码：603676         证券简称：卫信康          公告编号：2020-058

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2020年10月16日以传真的形式送达全体董事。会议于2020年10月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长张勇先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2020年第三季度报告（全文及正文）》

　　与会董事一致认为，公司2020年第三季度报告真实地反映了公司2020年第三季度的财务状况和经营成果。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西藏卫信康医药股份有限公司2020年第三季度报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经董事会审议通过，同意聘任郑艳霞女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于变更财务总监及聘任高级管理人员的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经董事会审议通过，同意聘任周小兵先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于变更财务总监及聘任高级管理人员的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司董事会

　　2020年10月29日

　　公司代码：603676             公司简称：卫信康

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人张勇、主管会计工作负责人周小兵及会计机构负责人（会计主管人员）姚力群保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用