八方电气（苏州）股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2020-053

　　八方电气（苏州）股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2020年10月23日以电子邮件方式发出，会议于2020年10月27日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定，程序合法，会议决议有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过《2020年第三季度报告》

　　公司2020年第三季度报告详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于实施募集资金使用计划中“补充流动资金项目”的议案》

　　根据公司业务发展需要及营运资金需求，董事会同意实施募集资金使用计划中的“补充流动资金”项目，将该部分资金合计360,015,107.40元（含理财利息）从募集资金专户转入公司一般结算账户用于补充流动资金。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、八方电气（苏州）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；

　　2、独立董事出具的独立意见。

　　特此公告。

　　八方电气（苏州）股份有限公司董事会

　　2020年10月29日

　　证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2020-054

　　八方电气（苏州）股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2020年10月23日以电子邮件方式发出，会议于2020年10月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席蔡金健先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定，程序合法，会议决议有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过《2020年第三季度报告》

　　监事会认为：董事会编制和审核2020年第三季度报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　公司2020年第三季度报告详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于实施募集资金使用计划中“补充流动资金项目”的议案》

　　根据公司业务发展需要及营运资金需求，监事会同意公司实施募集资金使用计划中的“补充流动资金”项目，将该部分资金合计360,015,107.40元（含理财利息）从募集资金专户转入公司一般结算账户用于补充流动资金。

　　监事会认为：本次按照募集资金使用计划实施补充流动资金的事项不存在改变募集资金用途的情形，不会损害公司和全体股东的利益。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　八方电气（苏州）股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　八方电气（苏州）股份有限公司监事会

　　2020年10月29日

　　公司代码：603489              公司简称：八方股份

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人王清华先生、主管会计工作负责人周琴女士及会计机构负责人（会计主管人员）吴蔚蔚女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用