中捷资源投资股份有限公司第七届 董事会第三次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002021         证券简称：ST中捷          公告编号：2020-082

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年10月23日以通讯方式向全体董事发出通知召开第七届董事会第三次（临时）会议。

　　2020年10月28日，第七届董事会第三次（临时）会议以传真表决的方式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，发出表决票6张，收回有效表决票6张。本次会议由董事长张黎曙先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

　　1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号:2020-080）。

　　2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2020年第三季度资产核销及转销的议案》。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于2020年第三季度资产核销及转销的公告》（公告编号:2020-081）。

　　3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》。

　　公司董事、监事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2020年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司2020年第三季度报告正文》（公告编号:2020-084），2020年第三季度报告全文刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司变更经营范围的议案》。

　　同意全资子公司玉环禾旭贸易发展有限公司对其经营范围进行变更，经营范围拟变更为：一般项目：金属材料销售，电子产品销售、塑料制品销售、橡胶制品销售、缝制机械、缝纫机配件、机床制造及销售、缝纫机铸件加工及销售、建材、建筑材料、装饰材料、燃料油、沥青、化工原材料及产品销售（不含许可类化工产品），黄金饰品，轻纺织，五金交电，日用百货，机械设备，计算机及配件，饲料，棉花，玻璃制品，焦炭，电力设备、工程机械配件、管道配件、机械设备、电教设备、电动工具、汽车、摩托车、农用车及其零配件、电动自行车、电动车配件；LED产品、光电产品、照明产品、灯具的设计、技术开发与销售；货物及技术的进出口业务**国家法律法规和政策允许的投资业务，投资咨询服务（不含证劵、期货)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品生产；饲料生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　具体变更内容以行政管理部门核准为准。

　　玉环禾旭贸易发展有限公司的具体详情参见2020年8月27日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号:2020-076）。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2020年10月29日

　　证券代码：002021         证券简称：ST中捷          公告编号：2020-083

　　中捷资源投资股份有限公司

　　第七届监事会第三次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年10月23日以通讯方式向全体监事发出通知召开第七届监事会第三次（临时）会议。

　　2020年10月28日公司第七届监事会第三次（临时）会议以传真表决的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，发出表决票3张，收回有效表决票3张，本次会议由监事会主席林鹏先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　在保证全体监事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有关规定进行存货跌价准备计提符合公司的实际情况，计提后将更能公允地反映公司资产状况，同意公司本次计提存货跌价准备。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号:2020-080）。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2020年第三季度资产核销及转销的议案》。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于2020年第三季度资产核销及转销的公告》（公告编号:2020-081）。

　　3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会以及深圳交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司2020年第三季度报告正文》（公告编号:2020-084），2020年第三季度报告全文刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司

　　监事会

　　2020年10月29日