上海雅仕投资发展股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　公司代码：603329                  公司简称：上海雅仕

　　一、 重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人孙望平、主管会计工作负责人李清及会计机构负责人（会计主管人员）李清保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2  截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3  截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.1.1 资产负债表项目

　　单位： 元  币种: 人民币

　　3.1.2  利润表项目

　　单位：元；币种：人民币

　　3.1.3 现金流量表项目

　　单位：元；币种：人民币

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用     □不适用

　　2020年6月30日，公司披露了《关于公司非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2020-070），公司非公开发行股票事项已经中国证监会核准，并收到了中国证监会下发的《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1180号）。公司本次非公开发行股票事宜目前正在积极筹备中，公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关要求择机进行发行。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用     □不适用

　　受益于2020年前三季度公司供应链物流业务平稳增长及主要业务品种价格平稳上升，公司盈利持续向好。若2020年第四季度公司业务量及核心贸易业务品种硫磺价格保持平稳，公司预计2020年度归属于母公司股东的净利润同比将大幅增长。

　　以上情况仅为初步预计，具体准确数据以公司正式披露的2020年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。

　　证券代码：603329         证券简称：上海雅仕        公告编号：2020-078

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2020年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙望平先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于公司2020年第三季度报告及其正文的议案》

　　同意公司2020年第三季度报告及其正文。

　　详见公司于同日披露的《2020年第三季度报告》以及《2020年第三季度报告正文》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

　　2020年10月29日

　　证券代码：603329         证券简称：上海雅仕        公告编号：2020-079

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2020年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席邓勇先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于公司2020年第三季度报告及其正文的议案》

　　监事会认为：公司2020年第三季度报告及其正文的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意公司2020年第三季度报告及其正文。

　　详见公司于同日披露的《2020年第三季度报告》以及《2020年第三季度报告正文》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司监事会

　　2020年10月29日