成都燃气集团股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603053     证券简称：成都燃气     公告编号：2020-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2020年10月29日在成都市武侯区少陵路19号公司207会议室，以现场会议和通讯方式相结合的方式召开，会议通知于2020年10月23日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应参会董事13人，实际参会董事13人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于2020年第三季度报告的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司2020年第三季度报告》。

　　（二）审议通过了《关于防暑降温费科目调整的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于制定〈信息化管理制度〉的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于成都千嘉科技有限公司科创中心及配套功能建设项目的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　成都燃气集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　成都燃气集团股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　公司代码：603053                             公司简称：成都燃气

　　成都燃气集团股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人罗龙、主管会计工作负责人冯玲及会计机构负责人（会计主管人员）宋雪雪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　本期营业收入和净利润较上年同期分别下降17.45%和13.82%，主要由于2020年初新冠肺炎疫情爆发，各地相继关闭各类生产及经营场所，延长春节假期推迟复工时间，社会消费及生产大幅萎缩，对工商业用气的需求减少，同时公司积极践行社会责任，支持复工复产，下调了部分行业非居民客户价格所致。

　　本期末商誉较上年末增加1830.59%，主要由于本期以现金支付方式收购黄文忠、王惠林、李文华合计持有的成都凯能天然气有限责任公司 100%股权，收购对价为人民币 28000 万元，该收购事项形成了商誉暂时价值为人民币242,666,219.86元。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用