北京利尔高温材料股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议 决议公告

　　证券代码：002392         证券简称：北京利尔        公告编号： 2020-067

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”或“北京利尔”）于2020年10月29日在公司会议室召开第四届董事会第二十二次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2020年10月23日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，其中现场出席会议的董事6名，以通讯方式出席会议的董事3名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案：

　　一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》。

　　《公司2020年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《公司2020年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<北京利尔第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》。

　　为建立健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心人员的积极性，有效融合公司发展与优秀人才的成长，完善利益共享及相应的约束机制，公司根据法律法规有关规定，结合实际发展情况制订《北京利尔第一期员工持股计划（草案）及摘要》。公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，监事会发表相应的审核意见。

　　关联董事赵继增、赵伟、颜浩、何枫回避表决。

　　《北京利尔第一期员工持股计划（草案）及摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　该项议案尚需经公司股东大会审议。

　　三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<北京利尔第一期员工持股计划管理办法>的议案》。

　　为规范公司员工持股计划的实施，董事会根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等法律法规和《公司章程》、《公司员工持股计划（草案）》的规定，公司董事会拟定了《北京利尔第一期员工持股计划管理办法》。

　　关联董事赵继增、赵伟、颜浩、何枫回避表决。

　　《北京利尔第一期员工持股计划管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　该项议案尚需经公司股东大会审议。

　　四、以5票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》。

　　为保证公司员工持股计划的顺利实施，同意提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

　　1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

　　2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

　　4、授权董事会对本计划草案作出解释；

　　5、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

　　6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

　　7、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；

　　8、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

　　9、授权董事会就信托计划未成功设立事宜办理本员工持股计划的变更，其中包括但不限于本员工持股计划的管理模式、本员工持股计划取得标的股票的方式等事项的变更；

　　10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

　　关联董事赵继增、赵伟、颜浩、何枫回避表决。

　　该项议案尚需经公司股东大会审议。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司拟于2020年11月16日召开公司2020年第二次临时股东大会。

　　《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年10月30日