上海翔港包装科技股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2020-087

　　转债代码：113566          转债简称：翔港转债

　　转股代码：191566          转股简称：翔港转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议通知于2020年10月19日以书面或邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决的方式进行，会议由董事长董建军先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《2020年三季度报告及其摘要》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露的《2020年三季度报告及其摘要》。

　　（二） 审议通过《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度第六次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露的《关于变更公司注册资本、修改<公司

　　章程>并办理工商登记的公告》。

　　（三） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，自公司2020年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。

　　公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，本议案尚需提交公司2020年度第六次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露的《上海翔港包装科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

　　（四） 审议通过《关于提请召开公司2020年第六次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会拟决定于2020年11月17日召开2020年第六次临时股东大会。

　　具体内容详见同日披露的《 公司关于召开公司2020年第六次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月29日

　　公司代码：603499                                             公司简称：翔港科技

　　转债代码：113566                                             转债简称：翔港转债

　　转股代码：191566                                             转股简称：翔港转股

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人董建军、主管会计工作负责人曹峻及会计机构负责人（会计主管人员）刘国梁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　1) 货币资金：期末余额175,518,399.80元，比年初余额77,767,033.23元增加126%，主要系公司本期发行可转债收到的资金增加所致。

　　3.2 应收账款：期末余额178,315,891.87元，比年初余额135,751,704.94元增加31%，主要系本年度收购子公司合并进报表的应收帐款增加所致。

　　3.3 应收款项融资：期末余额9,462,982.84元，比年初余额830,082.95元增加1040%，主要系公司期末持有的银行承兑汇票增加所致。

　　3.4 预付款项：期末余额4,786,680.63元，比年初余额3,187,465.82元增加50%，主要系本年度收购子公司合并进报表的预付款项增加所致。

　　3.5 其他应收款：期末余额6,316,494.90元，比年初余额1,144,383.39元增加452%，主要系股权收购支付的保证金所致。

　　3.6 存货：期末余额97,213,394.31元，比年初余额45,806,188.05元增加112%，主要系本年度收购子公司合并进报表的存货增加所致。

　　3.7 在建工程：期末余额25,228,441.41元，比年初余额9,004,398.30元增加180%，主要系康桥厂房改造和购置凹印机等设备的增加所致。

　　3.8 商誉：期末余额26,978,455.90元，比年初余额0.00元增加100%，主要系收购子公司产生的商誉增加所致。

　　3.9 应付账款：期末余额101,239,205.63元，比年初余额73,407,275.83元增加38%，主要系本年度收购子公司合并进报表的应付账款增加所致。

　　3.10 合同负债：期末余额3,587,772.96元，比年初余额1,317,610.68元增加172%，主要系预收货款增加所致。

　　3.11 应付职工薪酬：期末余额12,480,201.81元，比年初余额7,572,551.75元增加65%，主要系本年度收购子公司合并进报表的应付职工薪酬增加所致。

　　3.12 其他应付款：期末余额45,144,691.03元，比年初余额15,849,342.23元增加185%，主要系本年度收购子公司合并进报表的其他应付款增加所致。

　　3.13 应付债券：期末余额110,937,795.20元，比年初余额0.00元增加100%，主要系公司本期发行可转债所致。

　　3.14 递延所得税负债：期末余额1,147,210.54元，比年初余额0.00元增加100%，主要系收购子公司时公允价值与账面价值差异对应的未实现所得税负债增加所致。

　　3.15 实收资本（或股本）：期末余额201,236,798.00元，比年初余额141,846,460.00元增加42%，主要系资本公积转增股本所致。

　　3.16 其他权益工具：期末余额49,038,656.75元，比年初余额0.00元增加100%，主要系公司本期发行可转债所致。

　　3.17 库存股：期末余额5,621,236.40元，比年初余额11,391,103.20元减少51%，主要系回购限制性股票所致。

　　3.18 少数股东权益：期末余额18,613,798.95元，比年初余额1,225,112.32元增加1419%，主要系收购子公司股权导致少数股东权益增加所致。

　　3.19 营业总收入：本期金额329,699,295.36元，比上年同期236,492,141.02元增加39%，主要系本年度收购子公司合并进报表的营业收入增加所致。

　　3.20 营业总成本：本期金额329,759,035.04元，比上年同期234,330,108.56元增加41%，主要系本年度收购子公司合并进报表的营业成本增加所致。

　　3.21 研发费用：本期金额16,770,382.67元，比上年同期11,698,360.01元增加43%，主要系本年度收购子公司合并进报表的研发费用增加所致。

　　3.22 财务费用：本期金额4,444,824.05元，比上年同期-1,926,865.88元增加331%，主要系发行可转债利息费用增加所致。

　　3.23 信用减值损失：本期金额-688,773.94元，比上年同期490,535.58元增加240%，主要系公司本期应收帐款坏账准备计提增加所致。

　　3.24 资产减值损失：本期金额-1,700,000元，比上年同期0.00元增加100%，主要系公司本期存货跌价准备计提增加所致。

　　3.25 营业外收入：本期金额3,289,172.95元，比上年同期6,167,795.75元减少47%，主要系公司本期收到的政府补助减少所致。

　　3.26 归属于母公司股东的净利润：本期金额7,216,825.09元，比上年同期20,890,657.36元减少65%，主要系公司本期内发行可转换公司债券的利息费用增加、营业外收入减少以及子公司瑾亭化妆品运营初期的亏损增加所致。

　　3.27 经营活动产生的现金流量净额：本期金额138,565.55元，比上年同期29,096,609.57元减少100%，主要系公司本期货款回收减少所致。

　　3.28 投资活动产生的现金流量净额：本期金额-62,929,929.72元，比上年同期391,715.29元减少16165%，主要系公司本期赎回的定期存款和结构性存款减少所致。

　　3.29 筹资活动产生的现金流量净额：本期金额160,599,493.02元，比上年同期-18,183,687.46元增加983%，主要系公司本期发行可转债所致。

　　3.30 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.31 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.32 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2020-088

　　转债代码：113566          转债简称：翔港转债

　　转股代码：191566          转股简称：翔港转股

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、修改《公司章程》

　　并办理工商登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”或“翔港科技”）鉴于“公司2018年限制性股票激励计划”的激励对象匡奕炜因离职已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司已将上述激励对象已获授但尚未解除限售的9,800股限制性股票进行回购注销处理，本次限制性股票已于2020年4月17日完成注销。注销完成后，公司总股本由14,186,460股变更为141,836,660股。

　　2020年4月29日，公司召开了2019年年度股东大会，审议通过了《2019年度利润分配方案》：以2019年年度利润分配方案实施时的股权登记日的公司总股本为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股，同时以2019年年度利润分配方案实施时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.80元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。前述利润分配实施方案已于2020年7月2日完成，转增实施后的公司股本总数相应变更为198,571,300股。

　　根据上述注册资本变更情况，公司章程修改如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动。本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2020年度第六次临时股东大会审议。

　　修改后的《上海翔港包装科技股份有限公司章程》可详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关内容。

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月29日

　　证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2020-089

　　转债代码：113566          转债简称：翔港转债

　　转股代码：191566          转股简称：翔港转股

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司原财务审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已连续为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作。2020年，公司致力于打造“日化产品一站式供应商”的战略目标，先后完成了对久塑科技、擎扬科技的收购，国际业务占比有所提高，包括联合利华、雅诗兰黛等在内的国际品牌是未来公司发展的重点客户。公司为了更好地与日化供应链相匹配，更好地适应未来业务发展，拟变更提供年度审计服务的会计师事务所，拟聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）为公司2020年度财务审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次变更会计师事务所事项无异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“普华永道中天”）

　　成立日期：1993年3月28日统一社会信用代码：913100000609134343

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单 元 01 室

　　执业资质：具有会计师事务所执业证书、证券、期货业务许可证和 H 股审计资格

　　是否曾从事证券服务业务：是

　　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等”。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

　　2.人员信息

　　首席合伙人：李丹

　　合伙人数量：截止 2019 年末 220 人。

　　注册会计师人数及近一年的变动情况：截止2019年末1261人，与2018年末1147人相比，增加114人。从事过证券服务业务的注册会计师：超过1000人。

　　从业人员总数：截止2019年末9804人。

　　3.业务规模

　　普华永道中天经审计最近一个会计年度（2019年度）业务收入为人民币56.46亿元，净资产为人民币13.35亿元。

　　普华永道中天的2019年度A股上市公司财务报表审计客户数量为89家，上市公司财务报表审计收费为人民币5.69亿元，资产均值为人民币9,638.98 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业。

　　4.投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8000万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

　　（二）项目成员信息

　　1.项目成员信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：沈哲先生，注册会计师协会执业会员，2002年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有18年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

　　项目质量复核合伙人：刘莉坤女士，注册会计师协会执业会员，2001年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有19年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

　　项目签字注册会计师：武希文女士，注册会计师协会执业会员，2012年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有8年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

　　2.项目成员的独立性和诚信记录情况

　　就普华永道中天拟受聘为上海翔港包装科技股份有限公司的2020年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师沈哲先生、质量复核合伙人刘莉坤女士及拟签字注册会计师武希文女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　公司2019年度审计费用为人民币80万元，其中财务审计费用为人民币65万元，内部控制审计费用为人民币15万元。 公司2020 年度审计将包括财务审计和内部控制审计等审计业务，收费按照实际需要出具审计报告的份数、工作量、参加审计业务的各级别工作人员所承担的不同责任、能力及所必须占用的时间而制定，费用拟控制在人民币100万元之内，由公司董事会提请临时股东大会授权公司经营层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明（如适用）

　　（一）上市公司原聘任会计师事务所的基本情况

　　公司原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： “立信会计师事务所”）

　　1.成立日期：由中国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。

　　2.统一社会信用代码：91310101568093764U

　　3.企业类型：特殊普通合伙

　　4.主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

　　5.执行事务所合伙人：朱建弟、杨志国

　　6.资质情况：长期从事证券服务业务，具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　7.连续服务年限：截止 2019年度审计工作结束，立信会计师事务所已连续7年为公司提供年度审计服务。

　　8.相关签字会计师连续服务年限：签字项目合伙人张勇已连续签字3年、签字注册会计师朱鑫炎已连续签字1年。

　　9.拟变更会计师事务所的具体原因：公司原财务审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已连续为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，较好 地完成了公司的各项审计相关工作。公司在完成了对久塑科技、擎扬科技的收购后，国际业务占比提高，为了更好地适应公司未来业务发展，公司拟变更提供年度审计服务的会计师事务所，拟聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“普华永道”或“PWC”）为公司2020年度财务审计机构。

　　公司根据实际情况，经综合评估，拟聘任具备证券从业资格的普华永道中天为公司2020年度的审计机构，由普华永道中天承担公司2020年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务。本次关于变更会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议。

　　同时，公司对原审计机构立信会计师事务所长期以来在公司审计工作中表现出来的勤勉、专业、尽责的工作精神及对公司的大力支持与帮助表示诚挚的感谢。

　　10.与原聘任会计师事务所进行沟通的情况以及前后任会计师进行沟通的情况：立信会计师事务所对公司更换2020年度审计机构表示理解和支持，对本次更换事项无异议。立信会计师事务所和普华永道中天均表示，将根据《中国注册会计师审计准则第1153 号--前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关规定，充分做好相关沟通工作。

　　（二）公司不存在以下特殊事项的

　　1.上市公司与前任会计师、前后任会计师沟通过程中存在异议；

　　2.原聘任会计师事务所系主动辞去已承接的审计业务，或已接受委托但未完成审计工作即被上市公司解聘；

　　3.变更会计师事务所时间距离年度报告披露日较近，审计进度较往年延迟较多，甚至可能影响审计质量和年报按期披露；

　　4.上市公司上一年度财务报告或内部控制被出具非标准审计意见；

　　5.上市公司上一年度触及风险警示或暂停上市等情形。

　　三、拟变更会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对本次变更会计师事务所的事项进行了充分了解、审议，对普华永道中天的资质进行了充分审核。结合公司实际情况，董事会审计委员会认可普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况；同意提议聘任普华永道中天为公司2020年度的审计机构，由普华永道中天承担公司2020年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务，对于普华永道中天2020年度的审计报酬，拟控制在人民币100万元之内。同时，不再聘任立信会计师事务所为公司的审计机构，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事对本次变更会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，认为：“普华永道中天具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够满足公司未来财务报告审计和内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所有助于确保公司审计工作的独立性和客观性，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司聘任普华永道中天为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。”

　　（三） 公司第二届董事会第三十三次会议以：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任普华永道中天为公司2020年度的审计机构，由普华永道中天承担公司2020年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务，对于普华永道中天2020年度的审计报酬，拟控制在人民币100万元之内。同时，不再聘任立信会计师事务所为公司的审计机构。董事会同意将该议案提交股东大会审议。

　　（四）本次变更会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月29日

　　证券代码：603499    证券简称：翔港科技    公告编号：2020-089

　　上海翔港包装科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年11月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第六次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年11月17日   14点30 分

　　召开地点：上海市浦东新区康桥西路666号翔港科技2楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年11月17日

　　至2020年11月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经 2020年10月29日召开的公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，详见公司于2020年10月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：第1项议案

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第1、2项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　一) 参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件： 1、加盖公章的法人股东持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续； 2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续； 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　　(二) 参会登记时间：2020年11月13日（9:00 一 12:00，13:30 一 17:00）。

　　(三) 现场会议登记地址及联系方式：

　　1、地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥西路666号）

　　2、联系电话：021-20960623

　　3、传真号码：021-58126086

　　4、联系人：凌云、董颖异

　　六、 其他事项

　　（一）股东大会现场会议会期预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。

　　（二）会议联系方式：

　　联系人：凌云、董颖异

　　联系地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥西路666号）

　　邮政编码：201315

　　电话号码：021-20960623

　　传真号码：021-58126086

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司董事会

　　2020年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海翔港包装科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月17日召开的贵公司2020年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2020-091

　　转债代码：113566          转债简称：翔港转债

　　转股代码：191566          转股简称：翔港转股

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　第二届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议通知于2020年10月19日以书面或邮件形式发出，本次会议为临时会议。本次会议采用现场结合通讯表决的方式进行，本次会议由监事会主席周艳召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议《2020年第三季度报告》

　　公司关于2020年第三季度报告已经完成，现提交监事会审议。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见同日披露的《2020年第三季度报告》。

　　（二） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次变更会计师事务所符合相关法律、 法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公 司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请普华永道中天会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，并将该议案提交公司2020 年第六次临时股东大会审议。同意聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，自公司2020年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。

　　具体内容详见同日披露的《上海翔港包装科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司监事会

　　2020年10月29日