恒生电子股份有限公司 七届十四次董事会决议公告

　　证券代码：600570        证券简称：  恒生电子          编号：2020-054

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　恒生电子股份有限公司（以下称“恒生电子”或“公司”）七届十四次董事会于2020年10月29日以通讯表决方式举行。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

　　一、审议通过《公司2020年第三季度报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　二、审议通过《公司2020年第三季度总经理工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　恒生电子股份有限公司

　　2020年10月30日

　　证券代码：600570        证券简称：  恒生电子          编号：2020-055

　　恒生电子股份有限公司

　　七届八次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）七届八次监事会于2020年10月29日举行，本次会议为通讯表决，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

　　一、审议《公司2020年第三季度报告》，同意3票，弃权0票，反对0票。监事会发表如下审核意见：监事会认为本报告期内，公司财务运作规范、状况良好，公司出具的《公司2020年第三季度报告》能够如实反映公司的财务状况和经营现状，一致同意该议案。

　　特此公告。

　　恒生电子股份有限公司监事会

　　2020年10月30日

　　证券代码：600570        证券简称：  恒生电子          编号：2020-056

　　恒生电子股份有限公司

　　关于2020年第三季度委托理财的汇总公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：招商银行、兴业银行、平安信托以及其他金融机构或相关主体。

　　● 本次委托理财金额：最近12个月单日最高余额为232984万元人民币。

　　● 委托理财产品：投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具等。

　　● 委托理财期限：最短期限随时可赎回，最长期限188天。

　　● 履行的审议程序：经公司第七届董事会第六次会议、公司2019年年度股东大会审议通过。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财的目的。公司日常经营稳健，现金流较为充裕。为实现公司资金的有效利用，增加资金收益，将部分阶段性闲置资金开展投资理财业务，投资于安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品。

　　（二）委托理财的资金来源。本次公司用于委托理财的资金来源均为闲置自有资金。

　　（三）2020年第三季度委托理财产品的基本情况：

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同的主要条款（单位：人民币元）

　　（二）公司对委托理财相关风险的内部控制与风险控制分析。

　　公司建立了理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用部分闲置自有资金购买安全性高的理财产品，风险可控。

　　在购买的理财产品存续期间，公司财务部门与相关金融机构保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。如发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，保证资金安全。

　　三、委托理财受托方的情况

　　本次委托理财的交易对方均为上市金融机构或其子公司，相关财务指标按要求披露于相应的证券交易所官方网站。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的财务情况如下：

　　公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、风险提示

　　公司及控股子公司购买的委托理财产品均为安全性较高、流动性较强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资的委托理财产品可能受到市场波动的影响。

　　六、决策程序的履行

　　公司于2020年4月10日召开了第七届董事会第六次会议，并于2020年5月15日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020-2022三年投资理财总体规划的议案》。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　特此公告。

　　恒生电子股份有限公司

　　2020年10月30日

　　公司代码：600570                            公司简称：恒生电子

　　恒生电子股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人彭政纲、主管会计工作负责人姚曼英及会计机构负责人（会计主管人员）姚曼英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　年初至报告期末（1-9月）营业收入分业务领域情况如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用     □不适用

　　1. 公司与杭州远方光电信息股份有限公司关于浙江维尔科技有限公司业绩对赌补偿纠纷的诉讼案件，公司已经于2020年10月13日披露最新进展公告，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2. 关于公司控股子公司杭州骆峰网络技术服务有限公司申请破产清算事项的最新进展，公司已经于2020年8月29日披露相关公告，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用