苏州春秋电子科技股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　公司代码：603890                 公司简称：春秋电子

　　债券代码：113577                 债券简称：春秋转债

　　转股代码：191577                 转股简称：春秋转股

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人薛革文、主管会计工作负责人陆秋萍及会计机构负责人（会计主管人员）陆金花保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.1

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603890          证券简称：春秋电子        公告编号：2020-088

　　债券代码：113577          债券简称：春秋转债

　　转股代码：191577          转股简称：春秋转股

　　苏州春秋电子科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日在昆山市张浦镇益德路988号公司会议室举行了公司第二届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2020年10月23日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事7人，实到7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

　　1、审议通过了《关于〈公司2020年第三季度报告〉的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年第三季度报告》，供投资者查阅。

　　2、审议通过了《关于全资子公司拟在越南投资的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司因业务发展的需要，拟在越南设立新的生产基地，满足境外客户的订单需求。公司拟通过全资子公司香港春秋国际有限公司在越南北江省投资设立全资孙公司，计划投资2,260万美元。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司拟在越南投资的公告》（公告编号：2020-089），供投资者查阅。

　　特此公告。

　　苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　证券代码：603890          证券简称：春秋电子        公告编号：2020-089

　　债券代码：113577          债券简称：春秋转债

　　转股代码：191577          转股简称：春秋转股

　　苏州春秋电子科技股份有限公司

　　关于全资子公司拟在越南投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 项目类型及金额：对外投资，计划投资2,260万美元。

　　● 特别风险提示：本次对外投资须履行国内境外投资备案审批以及越南当地投资许可和企业登记审批等手续，预计不存在重大法律障碍，但因越南的政策、法律、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，在越南投资设立公司及运营管理过程中，未来经营情况和预期收益存在一定的不确定性。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“春秋电子”或“公司”）因业务发展的需要，拟在越南设立新的生产基地，满足境外客户的订单需求。

　　公司拟通过全资子公司香港春秋国际有限公司（以下简称“香港春秋”）在越南北江省投资设立全资孙公司（以下简称“越南孙公司”），计划投资2,260万美元。

　　（二）已履行审批情况

　　公司于2020年10月29日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司拟在越南投资的议案》，同意香港春秋在越南进行投资。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外投资事项在公司董事会授权范围之内，无须提交公司股东大会审议。

　　（三）本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资基本情况

　　香港春秋拟购买位于越南北江省内面积约20,000平方米的土地使用权，满足越南孙公司注册及未来项目开发需求。本次计划投资2,260万美元作为上述土地和厂房设备之资本支出。

　　越南孙公司名称尚未确定，计划于2020年12月底前完成设立，主要涉及消费类电子产品的研发、生产和销售。越南孙公司注册登记信息最终以当地登记机关核准为准。

　　在越南投资新设公司须履行国内境外投资备案以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序。

　　三、对外投资对公司的影响

　　公司本次拟在越南投资设立生产基地，符合公司战略发展规划，是公司全球化产业布局的重要举措，有利于公司满足境外客户的订单需求；有利于公司利用越南人力成本、税收优惠政策及其投资所在地区位优势，降低公司生产成本，增强公司盈利能力和竞争实力；有利于公司巩固和提升行业市场地位，为公司持续健康发展提供支撑。

　　本次投资对公司的发展具有积极影响，符合全体股东的利益。本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次对外投资须履行国内境外投资备案审批以及越南当地投资许可和企业登记审批等手续，预计不存在重大法律障碍，但因越南的政策、法律、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，在越南投资设立公司及运营管理过程中，未来经营情况和预期收益存在一定的不确定性。

　　公司将按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州春秋电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月30日