（上接D70版）中顺洁柔纸业股份有限公司关于公司 《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　证券代码：002511        证券简称：中顺洁柔       公告编号：2020-75

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2020年10月23日以短信、电子邮件等方式发出，并于2020年10月29日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，公司监事会成员、高级管理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司副董事长邓冠彪先生主持。

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》。

　　《2020年第三季度报告全文》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2020年第三季度报告正文》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

　　董事刘金锋先生为本次股权激励计划预留部分的激励对象，回避了此议案的表决。

　　根据《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，预留部分的限制性股票第一个解锁期为自预留部分登记日起12个月后的首个交易日起至预留部分登记日起24个月内的最后一个交易日当日止，解锁数量为获授限制性股票总数的30%。董事会认为《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》设定的预留部分的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就。本次符合解锁条件的激励对象共计43人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为765,270股，占公司股本总额的0.06%。

　　《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本次可解锁名单详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分第一期解锁/行权对象名单》。

　　公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

　　公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第二十二次会议决议公告》。

　　三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。

　　董事刘金锋先生为本次股权激励计划预留部分的激励对象，回避了此议案的表决。

　　根据《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，预留部分的股票期权第一个行权期为自预留部分登记日起12个月后的首个交易日起至预留部分登记日起24个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量为获授股票期权总数的30%。董事会认为《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》设定的预留部分的股票期权第一个行权期行权条件已经成就。本次符合行权条件的激励对象共计88人，可行权的股票期权数量为640,389份，占公司股本总额的0.05%。

　　《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本次可行权名单详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分第一期解锁/行权对象名单》。

　　公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

　　公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第二十二次会议决议公告》。

　　四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部分限制性股票回购注销的议案》。

　　董事刘金锋先生为本次股权激励计划预留部分的激励对象，回避了此议案的表决。

　　公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的限制性股票第一期解锁时，3名激励对象在解锁前离职失去激励资格，已经授予但未解锁的限制性股票有199,500股；21名激励对象个人考核达标但不足满分，根据得分按比例解锁，未能解锁的限制性股票有12,390股。上述原因导致回购注销的共涉及24名激励对象，共计211,890股限制性股票需回购注销。

　　《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部分限制性股票回购注销的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

　　公司监事会对回购注销涉及的激励对象名单和股份数量进行了核实并发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第二十二次会议决议公告》。

　　此议案需提交2020年度第五次临时股东大会审议。

　　五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部分股票期权进行注销的议案》。

　　董事刘金锋先生为本次股权激励计划预留部分的激励对象，回避了此议案的表决。

　　公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的股票期权第一期行权时，16名激励对象在行权前离职失去激励资格，已经授予但未行权的股票期权有136,000份；51名激励对象个人考核达标但不足满分，根据得分按比例行权，未能行权的股票期权有15,111份。此次注销共涉及67名激励对象，共计需注销151,111份股票期权。

　　《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部分股票期权进行注销的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

　　公司监事会对注销涉及的激励对象名单和份额进行了核实并发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第二十二次会议决议公告》。

　　六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》。

　　公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的限制性股票第一期解锁时，有24名激励对象存在因离职失去激励资格，个人考核达标但不足满分情形，需回购注销已经授予但未解锁的211,890股限制性股票，因此公司注册资本、投资总额、总股本将相应发生变化，公司拟对公司章程相应条款做出如下修订：

　　除以上修订外，公司章程的其他内容不变。

　　《中顺洁柔纸业股份有限公司章程（2020年10月）》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案需提交2020年度第五次临时股东大会审议。

　　七、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于增加关联租赁的议案》。

　　董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生为本次交易事项的关联方，回避了此议案的表决。

　　为满足公司产品多元化发展的需求，加大对研发设备、场地的投入，公司之全资子公司中顺洁柔（云浮）纸业有限公司拟租赁公司关联方邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生所共同拥有的房产，用于研发中心使用，本次新增的关联交易涉及金额389,256元人民币。

　　《关于增加关联租赁的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对本次关联交易事项分别发表了事前认可意见及独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于新增关联租赁事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

　　公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第二十二次会议决议公告》。

　　八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开2020年度第五次临时股东大会的议案》。

　　公司同意定于2020年11月16日召开2020年度第五次临时股东大会。

　　《关于召开2020年度第五次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2020年10月29日

　　证券代码：002511         证券简称：中顺洁柔         公告编号：2020-76

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　第四届监事会第二十二次会议决议公告

　　中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知于2020年10月19日以短信、电子邮件等方式发出，并于2020年8月6日以通讯的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，董事会秘书及证券事务代表列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》。

　　公司监事会对董事会编制的2020年第三季度报告全文及正文进行审核后，认为：2020年第三季度报告全文及正文内容真实、准确、完整，报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

　　监事会审核后认为：根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，同意公司为43名激励对象的765,270股限制性股票办理解锁手续。

　　三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。

　　监事会审核后认为：根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，同意公司为88名激励对象的640,389份股票期权办理行权手续。

　　四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部分限制性股票回购注销的议案》。

　　监事会对回购注销涉及的激励对象名单和股份数量及进行了核实后认为：公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的限制性股票第一期解锁时，共有24名激励对象存在解锁前离职失去激励资格、个人考核达标但不足满分，根据得分按比例解锁，未能全额解锁的情形，需回购注销共计211,890股限制性股票。

　　本次回购注销事项符合《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，回购注销程序亦符合相关法律法规的要求，合法有效。

　　同意将此议案提交2020年度第五次临时股东大会审议。

　　五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部分股票期权进行注销的议案》。

　　监事会对注销涉及的激励对象名单和份额及进行了核实后认为：公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的股票期权第一期行权时，共有67名激励对象存在行权前离职失去激励资格、个人考核达标但不足满分，根据得分按比例行权，未能全额行权的情形，需注销共计151,111份股票期权。

　　本次注销事项符合《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，注销程序亦符合相关法律法规的要求，合法有效。

　　六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于增加关联租赁的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次公司之全资子公司中顺洁柔（云浮）纸业有限公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形，同意本次关联交易事项。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　监事会

　　2020年10月29日