中国中车股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：601766（A股）     股票简称：中国中车（A股）         编号：临2020-040

　　证券代码：  1766（H股）     股票简称：中国中车（H股）

　　中国中车股份有限公司

　　第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

　　中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2020年10月15日以书面形式发出通知，于2020年10月30日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长刘化龙先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

　　一、审议通过《关于中国中车股份有限公司2020年第三季度报告的议案》。

　　同意公司2020年第三季度报告。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司2020年第三季度报告》。

　　二、审议通过《关于北京中车重工机械有限公司协议转让所持北京时代新园区物业管理有限公司51%股权的议案》。

　　同意公司全资子公司北京中车重工机械有限公司以非公开协议转让方式将所持北京时代新园区物业管理有限公司51%股权，转让至公司控股股东中国中车集团有限公司的全资子公司中车科技园发展有限公司，本次股权转让的交易价格为475,552,152元。

　　独立董事认为：本次股权转让事项符合公司战略发展需要，交易方案切实可行，交易定价公允、合理，本次交易不存在损害公司和全体股东的利益的情形；本次交易选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估定价公允；审议本次交易的董事会的召开、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；同意该关联交易事项。

　　由于本议案涉及关联（连）交易，根据相关法律法规、规范性文件及公司上市地上市规则的规定，关联董事刘化龙、孙永才、楼齐良予以回避，与会其他董事对该议案进行表决。

　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于修订＜中国中车股份有限公司会计核算办法＞的议案》。

　　同意修订后的《中国中车股份有限公司会计核算办法》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　备查文件：中国中车股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议。

　　中国中车股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　证券代码：601766（A股）     股票简称：中国中车（A股）         编号：临2020-041

　　证券代码：  1766（H股）     股票简称：中国中车（H股）

　　中国中车股份有限公司

　　第二届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

　　中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2020年10月26日以书面形式发出通知，于2020年10月30日以现场会议方式在北京召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

　　本次会议由监事会主席赵虎先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于中国中车股份有限公司2020年第三季度报告的议案》。

　　同意公司2020年第三季度报告。

　　监事会认为：公司2020年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整；未发现2020年第三季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于北京中车重工机械有限公司协议转让所持北京时代新园区物业管理有限公司51%股权的议案》。

　　同意公司全资子公司北京中车重工机械有限公司以非公开协议转让方式将所持北京时代新园区物业管理有限公司51%股权，转让至公司控股股东中国中车集团有限公司的全资子公司中车科技园发展有限公司，本次股权转让的交易价格为475,552,152元。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　备查文件：中国中车股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

　　中国中车股份有限公司监事会

　　2020年10月30日