卓郎智能技术股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　证券代码：600545           证券简称：卓郎智能         公告编号：临2020-057

　　卓郎智能技术股份有限公司

　　第九届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　卓郎智能技术股份有限公司于2020年10月27日以邮件方式向各位监事发出召开第九届监事会第十六次会议的通知，2020年10月30日以通讯方式召开会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事审议，会议一致通过如下议案：

　　1. 关于审议公司2020年第三季度报告全文及正文的议案

　　经审核，与会监事一致认为公司2020年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第三季度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2020年第三季度报告正文披露于200年10月31日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），报告全文于同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　卓郎智能技术股份有限公司监事会

　　2020年10月31日

　　公司代码：600545                                             公司简称：卓郎智能

　　一、 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.1  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.2  公司负责人潘雪平、主管会计工作负责人陆益民及会计机构负责人（会计主管人员）陆益民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.3  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：千元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　单位：千元 币种：人民币

　　单位：千元 币种：人民币

　　单位：千元 币种：人民币

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用     □不适用

　　2020年9月7日，公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易部分股份上市流通，上市流通的数量为771,085,898股，上市流通的日期为2020年9月7日（详情见公告临2020-052）。

　　公司于2019年9月1日、2019年9月18日召开了第九届董事会第十六次会议集2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金不低于人民币60,000万元（含）、不高于人民币120,000万元（含），以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份价格不超过9.59元/股（含）。回购的股份拟用于股权激励和员工持股计划，回购的股份优先用于公司股权激励，其中用于股权激励的股份数不低于本次实际回购股份数的70%，用于员工持股计划的股份数不高于本次实际回购股份数的30%。回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起的12个月内。截至2020年9月17日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份107,500,773股，已回购股份占公司总股本的5.67%,支付的总金额为600,010,274.4元（不含交易费用）（详见公司公告临2019-045、 临2019-046、临2019-048、临2019-052、临2020-055）。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用     □不适用

　　预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期有一定幅度下降，主要系国内外新型冠状病毒感染的肺炎疫情相继爆发，疫情及针对疫情的管控措施对公司国内外2020年截至目前的生产经营造成了一定程度的负面影响。

　　证券代码：600545       证券简称：卓郎智能        公告编号：临2020-056

　　卓郎智能技术股份有限公司

　　第九届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于2020年10月27日以邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第二十五次会议的通知，于2020年10月30日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

　　1. 关于审议本公司2020年第三季度报告全文及正文的议案

　　经审核，与会董事一致认为公司2020年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第三季度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　公司2020年第三季度报告正文披露于2020年10月31日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），报告全文于同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　卓郎智能技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月31日