山东龙大肉食品股份有限公司关于公司 监事辞职及补选非职工代表监事的公告

　　证券代码：002726              证券简称：龙大肉食           公告编号：2020—134

　　债券代码：128119              债券简称：龙大转债

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事刘晓冬先生的辞职申请。因个人工作原因，刘晓冬先生申请辞去公司监事的职务。刘晓冬先生辞去监事职务后，不在公司担任任何职务。公司及监事会对刘晓冬先生在担任监事期间勤勉尽职表示衷心的感谢！

　　刘晓冬先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求，刘晓冬先生将继续履行监事职责，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。为保证公司监事会正常运作，公司于2020年10月29日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名张凌女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。候选人简历详见附件。

　　张凌女士符合《公司法》《公司章程》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　本事项尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　监事会                                                                           2020年10月30日

　　张凌女士简历：

　　张凌女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。历任花样年集团（中国）有限公司地产集团副总裁、地产集团助理总裁、中国集团资金部总经理，现任蓝润集团有限公司首席财务官。

　　张凌女士未持有龙大肉食公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张凌女士不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002726              证券简称：龙大肉食             公告编号：2020—132

　　债券代码：128119              债券简称：龙大转债

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　关于变更公司注册资本

　　及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年10月29日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。鉴于公司将回购注销原激励对象已授予但尚未解锁的222.04万股限制性股票，导致公司注册资本从99,815.898万元变更至99,593.858万元。同时对《公司章程》中相应的第六条、第十九条进行修订。

　　董事会提请股东大会授权董事会相关人员全权办理工商变更登记事宜。

　　本次修订尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

　　备查文件

　　1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月30日

　　证券代码：002726              证券简称：龙大肉食           公告编号：2020—127

　　债券代码：128119              债券简称：龙大转债

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2020年10月24日以电子邮件的形式送达各位监事，会议于2020年10月29日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开，本次会议参与表决监事3人，实际表决监事3人，会议由监事会主席刘晓冬先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经出席本次会议的监事认真审议，通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司2020年第三季度报告全文及正文》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2020年第三季度报告全文及正文》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年第三季度报告全文》详细内容请见2020年10月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2020年第三季度报告正文》详细内容请见2020年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经认真审核，监事会认为：公司拟对赵方胜持有的221万股、宋昱钢持有的1.04万股已授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销处理，对宋昱钢已获授但尚未行权的4.16万份股票期权进行注销处理，回购注销原因、回购数量及价格、回购程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意对已离职激励对象注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的处理。

　　《龙大肉食：关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》详细内容请见2020年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《龙大肉食：关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的公告》详细内容请见2020年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　监事会                                                                           2020年10月30日