中船海洋与防务装备股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　公司代码：600685                 公司简称：中船防务

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人韩广德、主管会计工作负责人侯增全及会计机构负责人（会计主管人员）谢微红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　注：主要是本报告期处置广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）股权确认投资收益33.90亿元、处置中船澄西扬州船舶有限公司（以下简称“澄西扬州”）剩余股权确认投资收益3.23亿元并计入非经常性损益。

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券简称：中船防务      股票代码：600685     公告编号：临2020-042

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　第十届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会第二次会议于2020年10月30日（星期五）以通讯表决方式召开，监事会会议通知和材料于2020年10月26日（星期一）以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事5人，5名监事均参加表决。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下决议：

　　1、通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　按照《企业会计准则第8号-资产减值》及公司《资产减值准备计提与核销管理办法》等相关规定，公司及所属子公司在资产负债表日全面检查各项资产，对存在减值迹象的资产进行减值测试，根据测试结果，2020年第三季度公司及所属子公司转回单笔超500万元的资产减值准备共计5,364.32万元。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　2、通过《2020年第三季度报告》。

　　监事会对本公司编制的2020年第三季度报告（以下简称“三季报”）书面审核意见如下：（1）三季报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；（2）三季报的内容和格式符合中国证监会和上海、香港两地证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前，没有发现参与三季报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年10月30日

　　证券简称：中船防务      股票代码：600685     公告编号：临2020-043

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　第十届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第十届董事会第二次会议于2020年10月30日（星期五）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2020年10月26日（星期一）以电子邮件方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下决议：

　　1、通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　按照《企业会计准则第8号-资产减值》及公司《资产减值准备计提与核销管理办法》等相关规定，公司及所属子公司在资产负债表日全面检查各项资产，对存在减值迹象的资产进行减值测试，根据测试结果，2020年第三季度公司及所属子公司转回单笔超500万元的资产减值准备共计5,364.32万元。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　2、通过《2019年第三季度报告》。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　报告内容详见公司于2020年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露的文件。

　　特此公告。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月30日